重大事项范围 - 重大经营及投资事项包括签合同、购售资产等14项[4][5] 审议规则 - 交易资产总额占比不同情况分别需经董事会和股东会审议或仅提交董事会审议[7][8] 决策相关 - 融资授信额度由董事会决定，筹资活动由财务中心决定[9] - 重大事项启动需报董事会办公室知悉，管理层确保决策实施[11][12] 责任规定 - 决策人对违规决议担责，违规人员可被处罚赔偿[14]

委托理财审议规则 - 委托理财金额占净资产10%以下，总裁办公会审议[5] - 10%以上且超1000万，董事会审议[5] - 50%以上且超5000万，股东会审议[5] 委托理财管理规定 - 财务中心归口管理，负责申购赎回等工作[7][8] - 审计部日常监督，不定期审计资金使用情况[11] 委托理财产品要求 - 用闲置资金，不挤占运营资金[2][3][4] - 为安全性高、流动性好、不超12个月低风险产品[3] 委托理财其他规定 - 子公司须报批，未经批准不得进行[3] - 与关联人委托理财适用关联交易规定[5] - 对偏离业绩基准超20%产品作情况说明[9] - 严格按要求及时履行信息披露义务[12]

交易通知与申报 - 买卖股票前董事、高管书面通知董秘核查并提示风险[5] - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内申报账户信息[5] - 现任人员信息变化、离任后2个交易日内申报账户信息[5] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超持股总数25%[8] - 持股不超1000股可一次全部转让[8] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[8] - 离婚分割股份后减持，各方每年转让不超各自持股25%[9] 减持限制 - 离任后6个月内不得减持，6个月内锁定股份到期解锁[10][12] - 公司涉嫌违法未满6个月，董事、高管不得减持[12] - 涉及违法未足额缴纳罚没款不得减持[12] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入违规[13] 披露要求 - 股份变动2个交易日内通过公司在上交所披露[16] - 计划转让提前15个交易日报告并披露减持计划[16] - 每次披露减持时间区间不超3个月[17] - 减持完毕或未实施在2个交易日内报告并公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[18] - 违规买卖及时披露相关情况[18] - 持股及变动比例达规定履行报告披露义务[18] 违规处理 - 违规所得归公司，严重时处分或交相关部门处罚[20] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

投诉处理 - 董事会秘书负责处理投资者投诉，董事会办公室接收受理等[4] - 公开受理渠道有电话、传真，投诉需实名制[7] - 15个工作日内决定是否受理，受理后60日内办结[7][8] 档案与应急 - 建立投诉处理档案，保存至少两年[10] - 发生非正常上访启动维稳预案并报告[10] 制度说明 - 未尽事宜依法规章程，抵触按新规[12] - 董事会负责解释，决议通过生效[12]

公司基本信息 - 1998年9月22日首次发行10000万股人民币普通股，11月4日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为4231526979元，已发行股份数为4231526979股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[15] - 收购本公司股份用于特定用途，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[26] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事人数不得低于全体董事的三分之一[79] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[79] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[110] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[112] 信息披露相关 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[108] 高管相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，任期未满时公司每年改选比例不超过董事总人数的1/3[71] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[103]

战略委员会构成 - 由5名董事组成[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3日通知委员[12] - 2/3委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 表决方式为通讯或现场表决[13] 责任与义务 - 委员签字担责，违规致损参与决议委员赔偿[17] - 表明异议并记录可免责，参会人员保密[17] 工作流程 - 董事会办公室负责前期准备，提案提交董事会审议[7][9] - 决议及表决情况书面报董事会[18] 细则说明 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19][20] - 未尽事宜依法规和章程，抵触时按规定执行[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，2名以上成员提议或必要时可开临时会议[12] - 非紧急情况，应提前3日通知委员并提供资料[12] - 会议须2/3以上成员出席方可举行[13] - 表决方式为通讯或现场表决，决议须全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策与方案[2] - 负责制定董事、高管考核标准并进行考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案须报董事会批准[8] 参会规定 - 委员需亲自出席，不能出席可委托，独立董事只能委托独立董事，每人最多接受一名委托[15] - 授权委托书应由双方签名，包含多项内容[16] - 既不亲自出席也未委托，视为放弃投票权[15] 其他规定 - 会议可邀请董事、高管列席，必要时聘请中介，费用公司支付[16] - 采取集中审议、依次表决规则，非委员无表决权[16] - 表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选或中途离会视为弃权[17] - 会议有书面记录，保存于董事会办公室不少于10年[17] - 委员需在决议签字担责，违法致损失参与决议委员赔偿，表明异议者免责[18] - 决议及表决情况书面报董事会，参会及相关人员有保密义务[18] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会，抵触时按法律法规和章程执行[20][21]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[3] 专门委员会 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会，可按需设其他委员会[3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议并披露[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应提交董事会审议并披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应提交董事会审议并披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，应提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交股东会审议[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会审议[9] 会议规定 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系时需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[15] - 同一名董事不得接受超过2名董事的委托，董事也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[17] - 证券事务代表收集表决票，交董事会秘书在1名独立董事监督下统计[19] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[19] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[20] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并披露[20] - 董事会会议记录作为公司档案保存期限不少于10年[23] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《上海证券交易所股票上市规则》办理[24] - 董事会会议召开方式包括现场、书面审议、远程通讯等方式[15] - 董事会会议表决采取记名方式，每名董事有一票表决权[18]

人员设置 - 公司依法设总裁1名，可设首席运营官1名、副总裁若干名、财务总监1名[2] - 总裁每届任期为三年，可连聘连任[6] 审批权限 - 总裁办公会审批交易涉及资产总额高于1000万元，低于公司最近一期经审计总资产的10%[7] - 总裁办公会审批交易标的涉及资产净额高于1000万元，低于公司最近一期经审计净资产的10%[7] 会议相关 - 总裁办公会分常会和临时会议，常会每月至少召开一次[15][24] - 总裁决定召开会议，行政部或董事会办公室会前一天发通知[16] 其他规定 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，不得超董事总数二分之一[6] - 总裁应每年最少向董事会报告一次工作[12] - 总裁离任时必须进行离任审计[21]

提名委员会组成 - 提名委员会委员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] 委员管理 - 委员连续3次未出席会议，由董事会免职[4] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[12] - 原则上提前3日通知委员并提供资料[12] - 2/3以上成员出席方可举行[13] 会议表决 - 表决方式为通讯或现场，决议须全体委员过半数通过[13] - 每委员一票表决权，最多接受一名委员委托[13][14] 其他规定 - 独立董事关注重大事项可提请审议[14] - 讨论利害关系议题当事人回避[15] - 表决意向分三种，未选或多选需重选，拒不选或中途离会未选视为弃权[16] - 规定时限后表决情况不予统计[16] - 会议应有书面记录，保存不少于10年[17] - 委员在决议签字负责，违法致损参与决议委员赔偿，异议记载可免责[17] - 会议决议及表决情况书面报董事会[18] - 相关人员有保密义务[19] - 工作细则自董事会决议通过施行[19] - 未尽事宜按法规和章程执行[19] - 解释权归公司董事会[19]