会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [2] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户同类股份总和 通过任一账户投票即视为全部账户同类股份均按同一意见投票 [3] - 重复表决时以第一次投票结果为准 选举票数超过有效票数或应选人数的投票视为无效 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月16日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600179)有权参会 [4] - 法人股东需出示法定代表人资格证明及身份证 个人股东需出示本人身份证 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] 审议事项 - 议案已于2025年9月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站 本次无需要回避表决的关联股东 [2] - 采用累积投票制选举独立董事 股东持有股份数乘以应选董事人数等于总选举票数 可集中或分散投给候选人 [7][8] 会议联络 - 会议登记联系地址：福建省泉州市丰泽区通港西街156号 联系电话：0595-28092211 传真：0595-28000935 联系人：荣兴、黄志军 [5]

独立董事提名 - 提名人提名刘巍为安通控股第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 不能直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及亲属[2] - 不能在持股5%以上或前五股东任职及亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在安通控股连续任职不超六年[4] - 具备基本知识、5年以上经验并取得培训证明[1] - 符合多项法律法规规章要求[2] - 具备独立性，不属于多种不独立情形[2]

独立董事资格 - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] 任职合规 - 被提名人持股及亲属情况符合规定[2] - 被提名人近36个月无处罚及谴责批评[3] - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在安通控股连续任职未超六年[5] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师资格[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚等不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 确认符合上交所任职要求[5] 职责要求 - 确保有时间精力履职并独立判断[5]

董事会提名 - 福建省招航物流管理合伙企业提名刘清亮为安通控股第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人任职需符合多项法规要求[2] - 有特定持股、任职、不良记录情形人员不符合要求[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家且在安通控股任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人资格 - 持有上市公司已发行股份低于1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在安通控股任职不超六年[3] 其他条件 - 具备中国注册会计师资格[4] - 通过安通控股提名委员会资格审查[4] - 承诺参加上交所培训并获资格证书[1] - 声明与提名人无利害关系[4] - 确认符合上交所任职资格要求[4]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 合规要求 - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员不符要求[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不符要求[3] 任职数量和期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[3] - 在安通控股连续任职不超六年[3]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月23日14点在福建泉州召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议非累积投票议案5项、累积投票议案3项[8] 股权与投票 - A股股权登记日为2025年9月16日，股票简称安通控股[14] - 股东每持有一股拥有与应选独立董事人数相等的投票总数[23] - 投资者可集中或分散投票给候选人[24] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年9月17日[17] - 登记及授权委托书送达地址、电话、传真信息[17]

董事会会议 - 第八届董事会2025年第六次临时会议9月3日发通知，9月5日召开[2] - 本次董事会会议应出席9人，实际出席9人[3] 人员提名 - 提名王维等7人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名刘清亮等3人为独立董事候选人[6] 股东会安排 - 同意公司2025年第四次临时股东会于9月23日14:00召开[15] 人员关联及持股 - 侯进平等多名董事目前未持股，部分与控股股东有关联[19][20][21][22] - 刘清亮等独立董事目前未持股，与控股股东无关联[23][24] - 黄呈南目前未持股，与控股股东无关联[25]

会议基本信息 - 会议于2025年9月3日在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长王维主持 [2] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 出席会议的董事共9人 全部出席 [4] - 董事会秘书兼副总裁荣兴及财务总监列席会议 [4] - 普通股股东和恢复表决权的优先股股东出席情况符合要求 [2] 议案审议结果 - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》获得通过 [3] - 议案属于普通决议 获出席股东所持表决权股份总数的过半数通过 [3] 法律见证 - 本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所律师林男泽、蔡颖见证 [5] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》 决议合法有效 [5] 文件备案 - 上网公告文件包括经鉴证的法律意见书 [6] - 报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 [6]