董事及高管离职规定 - 董事辞任公司2个交易日内披露，60日内完成补选[4] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[5] - 离职生效后7个工作日内完成文件移交[7] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让股份[8] - 任期届满前离职董事每年转让不超25%，不超1000股可全转[8] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含多种损失[14] - 离职人员有异议15日内向公司申请复核[14]

公司治理决策 - 2025年7月11日董事会审议取消监事会等议案，待股东大会审议[2] - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使，废止相关制度[3] - 拟全面重制《公司章程》，授权董事会办工商变更[4] 制度制定修订 - 拟新增3项制度，修订25项治理制度[6] - 部分制度提交股东大会审议，部分自董事会通过生效[6] - 制定修订后制度2025年7月12日发布在上交所网站[7]

股权变动 - 2025年7月11日中外运集运增持333,742,322股，持股比例达7.89%[2][4] - 权益变动后中外运集运及其一致行动人持股583,852,868股，占总股本13.80%，成第一大股东[2][6] 增持计划 - 中外运集运拟自2025年7月15日起12个月内增持，金额3.60 - 7.20亿元[2][7] - 拟增持价格不超过3.20元/股[2][7] 其他股东持股 - 招商局港口集团持股249,817,293股，比例5.90%[5] - 湛江中理外轮理货持股41,259股，比例0.0010%[5] - 汕头中联理货持股36,043股，比例0.0009%[5] - 广东中外运船务持股145,955股，比例0.0034%[5] - 厦门中外运裕丰冷冻工程持股20,254股，比例0.0005%[6] - 营口港务集团持股49,742股，比例0.0012%[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月28日14点召开[4] - 网络投票7月28日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为7月21日[13] - 现场参会登记7月22日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼[4] 审议议案 - 《关于公司现任董事2025年度薪酬方案的议案》等三项议案[7] - 议案1 - 2和议案3分别于4月22日和7月12日披露[7] - 特别决议议案为议案3[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 3[11] 其他信息 - 公司联系电话0595 - 28092211，传真0595 - 28000935，邮编362000[16] - 本次临时股东大会预期时长半天[16]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年7月7日发出[2] - 会议于2025年7月11日上午11点召开[2] - 会议应出席9人，实际出席9人[3] 议案情况 - 以9票赞成通过取消监事会等议案，尚须提交股东大会审议[4][5] - 以9票赞成通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月28日14：00召开[6]

股权变动 - 中外运集运通过大宗交易增持安通控股33,333,334股，占总股本的0.79% [1] - 中外运集运与中化资管、招商港口、国新证券签订协议，受让82,908,988股（1.96%）、39,000,000股（0.92%）和178,500,000股（4.22%） [1] - 权益变动完成后，中外运集运及其一致行动人合计持有583,852,868股，占总股本的13.80%，成为第一大股东 [1] 交易细节 - 交易涉及大宗交易和协议受让两种方式 [1] - 受让方包括中化资管、招商港口、国新证券三家机构 [1] - 交易完成后，中外运集运及其一致行动人持股比例显著提升 [1]

招商轮船收购安通控股股份 - 公司全资子公司中外运集运拟以不超过18亿元为上限收购安通控股股份 [1] - 已通过大宗交易受让东方资产持有的安通控股0.79%股份 交易对价1.06亿元 [1] - 拟通过协议转让受让中化资管持有的安通控股1.96%股份 交易对价2.65亿元 [1] - 拟通过协议转让受让招商港口和资管计划持有的安通控股5.14%股份 交易对价合计6.96亿元 [1] - 计划自2025年7月15日起12个月内增持安通控股股份 增持金额不低于3.6亿元且不超过7.2亿元 [1] 交易结构 - 交易方式包括大宗交易、集中竞价和协议转让 [1] - 交易构成关联方共同投资和关联交易 [1]

员工持股计划实施情况 - 公司2023年员工持股计划通过二级市场竞价交易购买股票5,834,400股，成交均价2.7774元/股，总金额1,620.43万元（含手续费），占公司总股本0.1379% [2] - 第一期解锁已于2024年6月30日完成，解锁股份1,458,600股，占总股本0.0345% [2] 第二期解锁安排 - 第二期解锁时间为2025年6月30日，解锁股份数量1,458,600股，占总股本0.0345% [3] - 员工持股计划采用分四期解锁机制，每期解锁比例均为25%，解锁时点分别为购买完成后的12/24/36/48个月 [3] 持股计划后续管理 - 当前员工持股计划持有公司股份5,834,400股，占总股本0.1379%，管理委员会将根据市场情况决定股票卖出时机和数量 [3] - 持股计划需遵守交易限制，包括定期报告公告前15日/5日内等禁止买卖窗口期 [3] 存续期与终止条款 - 存续期可经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议后延长 [5] - 若存续期内股票未全部变现，可经相同程序延长存续期 [5] - 持股计划可提前终止，需持有人会议通过 [5]

员工持股计划买入情况 - 2023年累计买入5,834,400股，均价约2.7774元/股，金额1,620.43万元，占总股本0.1379%[3] 解锁情况 - 2024年6月30日第一个解锁期届满，可解锁1,458,600股，占0.0345%[3] - 2025年6月30日第二个解锁期届满，可解锁1,458,600股，占0.0345%[5] 存续期相关 - 存续期60个月，届满未展期则终止[8] - 满足条件经同意和审议可延长存续期[8] - 满足条件可提前终止[9]

投资计划 - 公司拟投资不超过12.1亿元（含税）用于建造20GP（加强型）、20HQ（加强型）和40HQ（标准型）等集装箱，采用自有资金与银行融资相结合的方式 [1][3] - 投资目的是满足运力规划及老旧集装箱资产更新迭代的管理要求，提升运营效率和服务质量，增强客户黏性 [3] - 公司提请董事会授权管理层根据业务需求及市场行情择机开展集装箱招投标及采购工作 [3] 财务状况 - 公司资产负债率持续优化，从2021年的30.75%降至2024年的21%，3年优化近10个百分点，2025年一季度末为21.73% [1][4] - 截至2025年一季度，公司在手货币资金24.74亿元，交易性金融资产24.27亿元，短期借款1.33亿元，一年内到期的非流动负债2.24亿元 [1][4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.89亿元，销售商品、提供劳务收到的现金70.52亿元 [4] - 2024年实现营收75.49亿元（同比增长2.80%），净利润6.1亿元（同比增长7.53%） [8] - 2025年第一季度营业总收入20.42亿元（同比增长26.35%），净利润2.41亿元（同比增长371.53%） [9] 业务表现 - 2024年完成计费箱量291.01万TEU（同比增长10.85%），集装箱吞吐量1580.12万TEU（同比增长14.99%） [3] - 内贸集装箱平均运价2024年同比下降6.15%，前三季度较年初下降11.67%，但第四季度较前三季度增长55.89% [8] - 国际物流相关业务收入7.2亿元，国内物流相关业务收入68.28亿元 [8] - 海运业务收入63.45亿元，铁路业务收入2.24亿元，公路业务收入9.78亿元 [8] 战略布局 - 公司秉持"三港一航"战略，与上港集团、天津港集团、广州港集团合作，贯通环渤海、长三角、粤港澳大湾区三大国家战略区域 [1][6] - 依托"水、公、铁与多式联运"融合模式降低综合物流成本 [6] - 终止收购中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限公司股权，战略重心转向内生增长 [5] - 在全国设立43个海运网点，覆盖161个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在95个主要港口位列前三 [2][7] - 主营国内航线干线34条，基本覆盖国内主要干线港口 [2][7] 行业影响 - 2024年内贸集装箱物流市场竞争激烈，受新增运力投入和沿海干散货市场低迷影响 [8] - 国际海运市场受地缘政治影响，部分航线运力供给紧张推动运价上涨，公司抓住机遇实现国际物流业务收入增长 [8] 创新举措 - 依托现代化船队与数字化网络布局，以及上海、天津、广州三港自动化码头设施 [10] - 将天津—上海、上海—广州双线打造为南北物流高效通道，配置1.5万吨级和3.5万吨级船舶高频次快航（3—4天/班，未来将升级到2天/班） [10]