财务业绩 - 2023年营业收入为73.44亿元，同比下降19.97%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比下降76.01%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降82.50%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为10.73亿元，同比下降71.54%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为101.62亿元，同比增长6.13%[13] - 总资产为138.66亿元，同比增长7.45%[13] - 基本每股收益为0.1342元，同比下降75.58%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0770元，同比下降82.18%[13] 政府补助和公允价值变动收益 - 计入当期损益的政府补助为1.15亿元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为0.89亿元[16] 经营情况 - 2023年以来,公司积极进行营销转型升级,深挖客户需求,加大项目客户开发,拓展新业务,并进一步加强对日常运营的统筹管理,有效地推进公司整体的降本增效[21] - 2023年,公司完成计费箱量262.53万TEU,同比上升7.64%;集装箱吞吐量1,374.13万TEU,同比上升1.17%[21] - 受全球经济增速放缓,国内新增运力投入以及市场货源不足的影响,公司内贸集装箱平均运价(不含税)同比下降22.10%[21] - 外贸租船市场持续下行,导致本报告期国际海运相关业务收入同比下降,与之相关的经营效益大幅降低[21] 行业形势 - 2023年,全球经济增速放缓,市场呈现供需双弱的格局,集装箱运输市场的供需基本面呈现下行趋势[22] - 新增运力供给增速远快于运力需求,对市场运价造成了压力,各航线运价总体呈下行态势,集装箱运输企业整体盈利能力同比出现下滑[26] - 2023年,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为937.29点,同比下降66.43%[27] - 集运联盟的变化,打破了现有国际集装箱主干航线"三足鼎立"的均势局面,可能会引发市场力量的重新分配,增加运价的不稳定性[27] - 集运市场整体"强供给、弱需求"的局面,并未得到明显改善[27] - 内贸集装箱吞吐量和货物吞吐量均有所增长，2023年1-11月港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，集装箱吞吐量2.8亿TEU,同比增长4.9%[28] - 沿海省际运输集装箱船数量和载箱量大幅增加，截至2023年底增加60艘、载箱量增加14.3万TEU，载箱量增幅17.2%[28] - 内贸集运市场供给大幅增长，面临需求低迷和运力增长的双重压力，运价和租金整体大幅走低，行业在货源和市场份额上争夺激烈[28] - 国内集装箱综合运价指数下跌30.3%，运价的下跌直接导致了集运企业收益的大幅降低[28] - 集运企业通过降低航速、停航或绕航等措施优化运力管理和运输结构调整[29] - 集运企业加速转型升级，通过淘汰老旧船舶、加装节能设备和使用替代燃料等措施提升船舶的能效和环保性能[29] - 多式联运通过将不同运输方式有机结合，提高运输效率和便利性，推动了集运企业在多式联运领域的快速发展[29] - 政策大力支持多式联运发展，推动了集运企业加速发展多式联运业务[29][30][31][32][33] 公司优势 - 公司形成覆盖"沿江、沿海、纵深内陆"的业务网络布局，在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,370万TEU[34] - 公司对现有网点口岸进行了区域化整合，构建了一个更加高效、协同紧密的口岸网络[34] - 公司拥有强大的控股股东优势，股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富[36] - 公司资产负债率低、财务结构稳健、偿债能力高，能够从多种渠道筹措资金[37] - 公司建立了广阔的多式联运物流网络，覆盖沿海、沿江、内陆，形成多层次、广覆盖的物流网络资源[38] - 公司拥有高效的运营管理体系，班轮运输准点率较高，并建立了与业务运营相匹配的管理制度[38] - 公司搭建了综合物流信息化平台，提升与各方的业务协同，提高了整体物流效率[38] - 公司经营管理的船舶总运力达221.78万载重吨，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[39][40] - 公司船舶以梯队式进行打造，满足不同港口及不同客户的差异化需求[40] - 公司与中国外运股份有限公司结成战略合作伙伴关系，通过资源整合和管理创新实现优势互补[35] - 公司与铁路部门、铁路场站建立了紧密的协议合作关系，为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式[35] - 公司与港口单位高效连接，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式[35] 财务数据 - 公司总资产为138.66亿元，较年初增长5.61%[42] - 实现营业收入73.44亿元，较上年下降19.97%[42] - 实现利润总额7.35亿元，较上年下降75

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规范性文件规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第十条 董事会依据本工作细则第八条第一款的规定免去独立董事委员所担 任的审计委员会职务或者独立董事委员在任期届满前依据本工作细则第九条的 规定辞去其担任的审计委员会职务，由此导致审计委员会中独立董事委员数目低 于本工作细则第四条规定的最低人数的，由审计委员会根据本工作细则第四至第 六条规定补足独立董事委员人数。 第 ...

安通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及中 国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2023 年独立董事的相关工作中， 谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，发挥独立 董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘巍先生，现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生 院院长；大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教 育学院院长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。2022 年 9 月 23 日至今 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 | 独立董事姓名 | 2023 | 年应参加 | 现场出 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会次数 | 席次数 | 会议次数 | 次数 | ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-012 安通控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营 需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优 势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选 择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、 合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第 ...

安通控股股份有限公司 公司章程 2024年3月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 董事会专门委员会 - | 27 - | | 第七章 | 总裁 - | 29 - | | 第八章 | 监事会 - | 30 - | ...

安通控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000347 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安通控股股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

安通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员 的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议 通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作 细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

第七条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据本规则第四至六条增补新的委员。 安通控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 5 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-014 关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方名称:本次被担保方泉州安通物流有限公司（以下简称"安通物 流"）、泉州安盛船务有限公司（以下简称"安盛船务"）、海南安盛船务有限 公司（以下简称"海南安盛"）以及安通华东物流有限公司（以下简称"华东物 流"）为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")的全资子公 司。 ●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展 的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2024 年度,公司预计对全资 子公司提供的担保总额度拟核定为 200,000.00 万元人民币（美元担保金额暂依 据 2023 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=708.27 人民 币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外 担保余额合计 252,363.93 万元（不含 ...

下面我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、主要指标完成情况 安通控股股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 大家好！在奋斗中，我们送走了 2023 年，这一年，岁月见证着安通人的坚 韧与奋进，我们用实干铸就了辉煌。回首过去的一年，全球经济形势复杂多变， 航运市场也面临前所未有的压力。然而，正是这样的大环境下，安通人始终保持 冷静与专注，我们坚持守正创新，以融合俱进的态度，不断开拓市场，提升服务 品质。 在这一年里，我们心无旁骛、专注主业。全面布局内贸航线，推进多式联运 通道建设；坚持双轮驱动，积极探索外贸运作新模式。每一次精细化的管理、每 一次提质增效的努力，都是我们不断提升服务品质、优化客户体验的见证。我们 始终注重核心竞争力的培养与提升，从优化船舶梯队到助力双碳目标，从新型干 散货集装箱的上市到订舱网的全新升级，我们不断突破自我，追求卓越。这一切 的努力，都是为了更好地服务于我们的客户，促进行业的发展与进步。 2023 年，公司完成计费箱量 262.53 万 TEU，同比上升 7.64%；集装箱吞吐 量 1,374.13 万 TEU，同比上升 1.17%；2023 年实现营 ...