证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-044 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应 | 和略电子商务（上海）有限公司 | 8,000 | 3,300 | 0 | | 链管理股份 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 150,900 | 20,000 | 130,900 | | 有限公司 | 陕西陕煤供应链管理有限公司 | 220,500 | 49,000 | 0 | 注："已提供担保余额"不包含"本次担保金额"。 公司的全资子公司和略电商同北京银行股份有限公司上海分行开展业务，为 保证相应业务的顺利开展，公司与该银行签署了《最高额保证合同 ...

股东持股与质押情况 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押430,700,000股，占比77.68%[2][4] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%，累计质押550,650,000股，占比79.99%[2] - 上海豫辉持股89,285,714股，占总股本8.22%，累计质押80,600,000股，占比90.27%[7] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本2.88%，累计质押31,250,000股，占比100%[7] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本1.23%，无累计质押[7] 股份变动 - 2024年6月18日，郑州瑞茂通解质8,100,000股，占其所持股份1.46%[2][4] - 2024年6月18日，郑州瑞茂通质押8,100,000股，用于补充子公司流动资金[5] 未来到期质押 - 郑州瑞茂通2024年7月到期10,000,000股，融资金额200,000,000元[8][9] 影响说明 - 股份质押对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[11]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-042 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 476,200 | 109,000 | 199,700 | | 链管理股份 | 河南智瑞供应链管理有限公司 | 65,000 | 20,000 | 45,000 | 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州嘉瑞"）、河南智瑞供应链管理有限公司（以下简称"河南 智瑞"）、上海瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称"上 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-041 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为438,800,000股，占其持股总数的79.14%，占公司总股本 的40.38%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为550,650,000股，占其持股总数的79.99%。 | 占公司总股本比例（%） | 1.54 | | --- | --- | | ...

股东持股与质押情况 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押438,800,000股[2] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%，累计质押550,650,000股[2] - 上海豫辉持股89,285,714股，占总股本8.22%，累计质押80,600,000股[7] - 万永兴持股31,250,000股，占总股本2.88%，累计质押31,250,000股[7] - 刘轶持股13,392,857股，占总股本1.23%，无累计质押股份[7] 股份解质与质押变动 - 郑州瑞茂通本次解质18,000,000股，占其所持股份3.25%，占总股本1.66%[2] - 解质后剩余质押413,300,000股，占其所持股份74.54%，占总股本38.04%[4] - 郑州瑞茂通本次质押25,500,000股，占其所持股份4.60%，占总股本2.35%[5] 未来到期质押情况 - 郑州瑞茂通2024年6月到期21,000,000股，占其所持股份3.79%，占总股本1.93%，融资金额96,000,000元[8] 事项影响 - 股份质押对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[11]

违规情况 - 2015年11月起借用控股股东账户结算，财务账未记录，2022年年报才披露[1] - 财务处理不规范、信息披露不完整，违反规定[2] 责任认定 - 时任董秘、财务总监未尽责，对违规负责[2] 监管措施 - 上交所2024年5月20日予以监管警示[2][5] 整改要求 - 一个月内提交整改报告，排查隐患并制定措施[3] - 公司及董监高应举一反三，严格履职[3][4]

股东大会信息 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月21日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 股东出席情况 - 1名现场股东代表持股528,443,265股，占比49.0185%[5] - 12名网络投票股东持股36,388,602股，占比3.3754%[5] - 13名股东代表股份564,831,867股，占比52.3939%[5] 会议结果 - 审议通过16项议案，含2023年年度报告及摘要[8][9] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[3][6][9][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为564,831,867股，占公司有表决权股份总数的比例为52.3939%[4] - 公司在任董事6人，出席6人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要等多项议案，同意票数为564,695,867，比例为99.9759%[6][7][8][9][10][11][13][14] - 2023年度董事薪酬议案，同意票数为564,484,167，比例为99.9384%[8] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，同意票数为563,982,367，比例为99.8496%[12] - 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案，同意票数为564,287,567，比例为99.9036%[15] - A股数量为564,695,867，占比99.9759%[16] - 2023年度利润分配预案议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 2023年度监事薪酬议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 续聘公司2024年度财务报告审计机构议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 续聘公司2024年度内控审计机构议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 2024年度开展衍生品投资业务议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 新增2024年度担保及反担保预计额度议案同意票数35,844,302，占比98.5042%[16]

股东持股与质押情况 - 郑州瑞茂通持股554,443,265股，占总股本51.02%，累计质押431,300,000股[2] - 郑州瑞茂通及其一致行动人合计持股688,371,836股，占总股本63.35%，累计质押543,150,000股[2] - 上海豫辉持股89,285,714股，占8.22%，累计质押80,600,000股[7] - 万永兴持股31,250,000股，占2.88%，累计质押31,250,000股[7] - 刘轶持股13,392,857股，占1.23%，无质押股份[7] 股份解质与质押操作 - 郑州瑞茂通本次解质股份52,000,000股，占其所持股份9.38%，占总股本4.79%[2] - 本次质押股份52,000,000股，占其所持股份9.38%，占总股本4.79%，用于补充流动资金[5] 未来到期质押情况 - 郑州瑞茂通预计2024年5月到期21,000,000股，占其所持股份3.79%，占总股本1.93%，融资金额96,000,000元[8] 事项影响 - 股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理无实质性影响[10]

本次调整行权价格及注销部分股票期权事项符合《瑞茂通供应链管理股份 有限公司2023年股票期权激励计划》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023 年股票期权激励计划管理办法》及相关法律、法规的规定。本次调整行权价格 及注销部分股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司财务状况和经营成 果产生实质性影响，不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划行权价格调整 及部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议、第八届监事会第十九次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了 《关于根据2022年度利润分配实施方案调整公司2023年股票期权激励计划行权 价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》和《关于公司2023年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，同意 公司将202 ...