瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于2023年8月29日召开，根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现 对公司第八届董事会第十五次会议的相关事项，发表如下意见： 一、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案的独立意见： 公司因实施2021年股票期权激励计划行权导致总股本由1,051,902,464股变 更为1,086,627,464股，公司拟变更注册资本由人民币1,051,902,464元变更为人 民币1,086,627,464元，同时修改《公司章程》相关条款，不存在损害中小股东 利益的情形，同意本次变更注册资本并修改《公司章程》事项，同意将本议案提 交公司2023年第三次临时股东大会审议。 二、关于新增2023年度担保预计额度和被担保对象的独立意见： 本次新增2023年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的业务发展需要， 且被担保公司财务状况稳定，担保风险可控。该事项审议、决策程序均符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意关于新增2023年度 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-079 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）新增担保预计情况 为满足公司业务发展需求，新增全资子公司河南瑞茂通粮油有限公司（以下 简称"河南粮油公司"）作为被担保对象，追加对全资子公司郑州嘉瑞供应链管 理有限公司（以下简称"郑州嘉瑞"）、天津瑞茂通供应链管理有限公司（以下简 称"天津瑞茂通"）的担保额度，对上述主体的担保额度共计人民币 105,000 万 元，具体内容详见下表： | 担保方 | 被担保方 | 担保 方持 | 被担保方 最近一期 | 截 至 前 担 保 | 目 | 预 计 保 额 度 | 担 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 担保预计有效 | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-077 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》进行了审核，提出 如下审核意见： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的编制和审议程序符合相 关法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定； 2、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 报告期的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定 之行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易所(www.sse.com.cn)披 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-075 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五） 上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.ssei nfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年8月25日（星期五）至8月31日（星期四）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-074 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司对外提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保及反担保情况概述 （一）担保及反担保的基本情况 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司郑州卓瑞供应链管理有限公司（以 下简称"郑州卓瑞"），参股公司烟台牟瑞供应链管理有限公司（以下 简称"烟台牟瑞"），公司参股公司河南农开供应链有限公司（以下简 称"农开供应链"）的间接控股股东河南省农业综合开发有限公司（以 下简称"河南农业开发"），非上市公司关联人。 本次担保及反担保金额和已实际为其提供的担保及反担保余额：本次公 司为郑州卓瑞、烟台牟瑞提供的担保金额和公司全资子公司郑州嘉瑞供 应链管理有限公司（以下简称"郑州嘉瑞"）为河南农业开发提供的反 担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 24,000 万元和人民币 24,500 万元，截至本公告披露日，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为上市公司子公司在银行融资提供增信担保， 目前上市公司子公司经营和资金情况良好，不存在平仓风险。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-073 瑞茂通供应链管理股份有限 ...

公司业务及发展 - 公司合资公司经营能力稳步提升，投资收益同比增长18.50%达3.90亿元[19] - 易煤资讯APP注册用户超过25,400个，累计发布资讯内容24,863篇，阅读788,078次，累计发布研究报告3,087篇，阅读671,139次[19] - 易煤资讯平台实现营业收入7,851.41万元，其中交易平台服务费收入6,030.48万元，资讯服务费等收入1,820.92万元[19] - 公司所处的大宗商品供应链行业具有高货值、长运输半径、价格波动大等特点，2022年全球煤炭消费量预计首次超80亿吨[21] - 公司煤炭供应链业务稳定扩张，业务区域覆盖国内主要生产地和消费地，同时开发国际市场，构建全球化煤炭供应链网络[22] - 公司非煤炭大宗商品主要包括石油化工产品，通过现货贸易和金融衍生品工具进行套期保值、基差交易等对冲操作[23] - 易煤网作为供应链产业互联网平台，提供资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等，依托大数据、云计算、物联网等技术[24] - 公司全球化大宗商品供应链网络覆盖国内外主要产地和消费地，强大的供应链核心节点资源掌控能力，完善的产业互联网生态体系[26] 公司财务状况 - 公司累计实现营业收入558.74亿元，同比增长17.28%，归属上市公司股东的净利润4.60亿元，同比下降43.88%[27] - 公司2022年度报告中提到了关于修订公司章程、股东大会事规则等议案[59] - 公司2022年度报告中，母公司在职员工数量为6人，主要子公司在职员工数量为356人，总在职员工数量为362人[83] - 公司实施持续、稳定、科学、积极的利润分配政策，拟向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税），总计拟派发现金红利为138,761,967.51元（含税），现金分红比例为38.42%[87] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：李群立持股增加75万股，路明多持股增加60万股，王兴运持股增加50万股[60] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历[62][63][64][65][66][67][68] - 公司2021年度财务决算报告已通过审议[79] - 董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[80] - 审计委员会审议通过了公司2022年半年度报告及摘要的议案[80] - 提名委员会审议通过了聘任胡仰之先生为公司证券事务代表的议案[81] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司2021年度董事薪酬的议案[81] 公司股权及资本运作 - 公司已完成将广州小贷和天津商业保理的股权转让给控股股东郑州瑞茂通[47] - 公司拟回购股份数量为526.32万股至1,052.63万股，占总股本的比例为0.50%-1.00%[132] - 拟回购金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元[132] - 截至报告披露日，公司已回购8,579,400股股份[132] - 公司股票发行情况：截至报告期内，公司发行了35,425,000股人民币普通股，发行价格为5.43元/股，上市日期为2022年6月17日[123]

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为107.63亿元人民币，同比增长6.31%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为107.63亿元人民币，同比增长6.3%[18] - 公司2023年第一季度营业总成本为107.25亿元人民币，同比增长8.7%[18] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元人民币，同比下降26.26%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元人民币，同比下降42.77%[5] - 基本每股收益为0.195元人民币，同比下降28.18%[5] - 加权平均净资产收益率为2.67%，同比下降1.28个百分点[5] - 公司2023年第一季度净利润为203,345,604.55元，同比下降26.45%[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为203,513,908.92元，同比下降26.26%[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.1950元，同比下降28.18%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.07亿元人民币，较上期大幅增加[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,007,448,885.79元，同比增长1356.45%[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-97,644,721.02元，同比改善69.22%[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-615,302,204.11元，同比下降806.12%[23] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14,632,143,537.43元，同比增长33.68%[22] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为12,405,111,489.19元，同比增长14.91%[22] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,189,224,700.86元，同比增长132.98%[23] 资产与负债 - 公司总资产为320.12亿元人民币，同比增长4.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.70亿元人民币，同比增长1.61%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为57.93亿元人民币，同比增长60.1%[16] - 公司2023年第一季度应收账款为85.53亿元人民币，同比下降20.8%[16] - 公司2023年第一季度预付款项为10.99亿元人民币，同比增长96.6%[16] - 公司2023年第一季度存货为11.22亿元人民币，同比增长276.4%[16] - 公司2023年第一季度长期股权投资为137.64亿元人民币，同比增长0.8%[16] - 公司2023年第一季度短期借款为18.42亿元人民币，同比下降17.9%[17] - 公司2023年第一季度应付票据为60.94亿元人民币，同比增长17.0%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为76.70亿元人民币，同比增长1.6%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3035.54万元人民币，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,372人[10] 营业利润 - 公司2023年第一季度营业利润为204,840,190.84元，同比下降39.62%[19]

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-031 瑞茂通供应链管理股份有限公司 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年5月4日(星期四)至5月10日(星期三)16:00前登录上证 路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@ccsoln.com向 公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 披露了《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》和《瑞茂 通供应链管理股份有限公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 5 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度及 2023 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披 ...

活动信息 - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00—16:00 [1] - 活动方式：通过网络在线交流的方式进行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"参与 [1] 参加人员 - 公司董事、总经理路明多先生 [2] - 副总经理、董事会秘书张菊芳女士 [2] - 副总经理、财务总监刘建辉先生 [2] 活动目的 - 加强与广大投资者沟通互动 [1] - 提高上市公司透明度、规范运作和公司治理水平 [1]