证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-084 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 二、上市公司股份质押情况 1、本次质押股份的基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 数（股） | 为限 | 补充 | 始日 | 期 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2. 公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站的第八届董事会第十 四次会议的会议决议公告； 3. 公司于 2023 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的第八届董事会第 1 致：瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师以现场 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-082 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,039,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6914 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办 公楼南翼 11 层瑞茂 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$-\exists\exists-\exists\neq\exists L\exists$$ 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 | | 2 | 关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案 | | 3 | 关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案 | 议案一：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 各位股东： 一、变更注册资本及修改《公司章程》事项 二、其他说明 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 因变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记，同时提请股东大 会授权董事会及相关人员办理工商登记备案相关事宜，本次变更注册资本及修改 《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。 以上事项，请各位股东审议。 议案二：关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案 各位股东： 一、担保情况 ...

公司于近日接到上海豫辉的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押 及被质押，具体事项如下： | | 上海豫辉投资管理中心（有 | | --- | --- | | 股东名称 | 限合伙） | | 本次解质股份（股） | 16,600,000 | | 占其所持股份比例（%） | 18.59 | 一、上市公司股份解质情况 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-081 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称" ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为238.74亿元，同比增长5.17%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元，同比下降29.00%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，同比下降74.00%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.07亿元，同比下降29.88%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为79.53亿元，同比增长5.36%[12] - 公司总资产为354.69亿元，同比增长16.16%[12] - 基本每股收益为0.2877元，同比下降30.84%[12] - 稀释每股收益为0.2877元，同比下降30.84%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0971元，同比下降74.66%[12] - 加权平均净资产收益率为3.89%，同比减少2.12个百分点[12] - 公司2023年上半年实现营业收入238.74亿元，同比增长5.17%[20] - 公司2023年上半年归母净利润为3.00亿元，同比下降29.00%[21] - 公司2023年半年度营业总收入为238.74亿元人民币，同比增长5.17%[70] - 公司2023年半年度净利润为3.01亿元人民币，同比下降28.92%[71] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为3.00亿元人民币，同比下降29.00%[71] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.2877元，同比下降30.84%[72] - 公司2023年半年度投资收益为4.94亿元人民币，同比增长270.85%[71] - 公司2023年半年度研发费用为234.44万元人民币，同比下降2.70%[70] - 公司2023年半年度财务费用为1.70亿元人民币，同比增长5.88%[70] - 公司2023年半年度负债合计为1140.19亿元人民币，同比增长0.21%[70] - 公司2023年半年度所有者权益合计为562.27亿元人民币，同比增长3.54%[70] - 公司2023年半年度综合收益总额为4.13亿元人民币，同比下降24.18%[72] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.0658亿元人民币，较2022年同期的8.6501亿元人民币有所下降[75] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.442亿元人民币，较2022年同期的-18.9378亿元人民币大幅改善[76] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.0902亿元人民币，较2022年同期的13.5986亿元人民币显著减少[76] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为5.6924亿元人民币，较2022年同期的3.5496亿元人民币有所增长[76] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为14.7943亿元人民币，较2022年同期的16.863亿元人民币有所减少[76] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.7537亿元人民币，较2022年同期的17.8856亿元人民币大幅下降[77] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.1289亿元人民币，较2022年同期的-18.4935亿元人民币有所改善[77] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.7957亿元人民币，较2022年同期的4518.56万元人民币显著增长[78] - 公司2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-868.46万元人民币，较2022年同期的-1560.58万元人民币有所改善[78] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为7,952,975,861.14元，较上年末增长5.36%[84] - 公司2023年上半年综合收益总额为412,552,816.93元，其中归属于母公司所有者的综合收益为300,227,075.28元[80] - 公司2023年上半年所有者投入资本增加34,725,000.00元，其中普通股投入34,725,000.00元[80] - 公司2023年上半年利润分配总额为138,761,967.51元，全部归属于母公司所有者[82] - 公司2023年上半年期末未分配利润为4,503,392,481.98元，较上年末增长3.72%[84] - 公司2023年上半年资本公积增加109,386,737.93元，主要来源于所有者投入[80] - 公司2023年上半年盈余公积增加13,114,230.51元，主要来源于利润分配[80] - 公司2023年上半年少数股东权益增加17,358,399.88元，达到40,294,777.65元[84] - 公司2023年上半年期末余额为7,418,895,079.84元，同比增长12.3%[90] - 公司2023年上半年综合收益总额为158,863,848.64元，同比增长-1.7%[93] - 公司2023年上半年所有者投入资本为34,725,000.00元，同比增长-2.1%[93] - 公司2023年上半年利润分配为138,761,967.51元，同比增长-25.3%[93] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为5,622,724,595.17元，同比增长5.6%[94] - 公司2022年上半年综合收益总额为161,670,650.52元，同比增长-1.7%[97] - 公司2022年上半年所有者投入资本为35,425,000.00元，同比增长-2.1%[97] - 公司2022年上半年利润分配为185,660,784.89元，同比增长-25.3%[97] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为5,330,793,934.88元，同比增长5.6%[98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为20,019,642.01元[13] - 交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为215,141,224.44元[13] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回金额为7,285,996.22元[13] - 其他营业外收入和支出金额为5,294,826.64元[14] - 非经常性损益合计金额为198,946,581.04元[14] 业务发展 - 2023年上半年，大宗商品价格中枢下移，煤炭市场价格理性回归[15] - 公司煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域覆盖国内外主要煤炭生产和消费地[16] - 非煤炭大宗商品供应链业务通过现货与期货结合进行套期保值，规避价格波动风险[16] - 公司通过易煤网搭建产业互联网平台，提供一站式、全链条的煤炭供应链服务[17] - 公司煤炭发运量达2716.55万吨，同比增长48.23%，其中国际煤炭业务1654.56万吨，同比增长69.22%[22] - 公司煤炭品类实现营业收入205.25亿元，同比增长21.40%[22] - 公司石油化工品类业务实现营业收入33.05亿元，占公司大宗商品营业收入总额的13.87%[22] - 公司国际业务规模同比显著增长，与日本Marubeni Corporation等国际大宗商品企业签署战略合作协议[22] - 公司推出煤炭行业智能资讯问答产品“小易”[21] - 公司与北京海新能源科技股份有限公司签署《战略合作协议》，推进生物柴油品类业务拓展[22] - 公司全球化布局覆盖印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国家及中国台湾地区[19] - 公司运用期货、纸货、掉期等金融衍生工具进行套期保值，有效规避大宗商品价格和汇率波动风险[19] - 公司受让河南瑞茂通粮油有限公司100%股权，推进沈丘大豆蛋白加工项目建设[23] - 易煤资讯APP注册用户超27,000个，发布资讯内容26,673篇，阅读量达856,480次[23] - 报告期内累计实现营业收入4,046.09万元，其中交易平台服务费收入3,139.24万元，资讯服务费收入906.85万元[23] - 公司对联营、合营企业的投资收益达2.84亿元，同比增长42.99%[23] - 公司营业收入为238.74亿元，同比增长5.17%，主要由于煤炭业务量增加[25] - 营业成本为236.20亿元，同比增长7.72%，主要由于煤炭业务量增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.07亿元，同比下降29.88%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[25] - 公司积极拓展非煤大宗商品业务，包括生物柴油、农产品和新能源等领域[34] 资产与负债 - 货币资金达52.98亿元，同比增长46.40%，主要由于信用证、银行承兑保证金等受限资金增加[27] - 应收账款达127.99亿元，同比增长18.44%，主要由于煤炭业务规模增加[27] - 应付账款达153.70亿元，同比增长32.76%，主要由于煤炭业务采购规模增加[27] - 公司2023年6月30日货币资金为52.98亿元人民币，较2022年底的36.19亿元人民币增长46.4%[66] - 公司2023年6月30日应收账款为127.99亿元人民币，较2022年底的108.06亿元人民币增长18.4%[66] - 公司2023年6月30日预付款项为13.07亿元人民币，较2022年底的5.59亿元人民币增长133.8%[66] - 公司2023年6月30日存货为5.00亿元人民币，较2022年底的2.98亿元人民币增长67.8%[66] - 公司2023年6月30日流动资产合计为2102.98亿元人民币，较2022年底的1620.90亿元人民币增长29.8%[66] - 公司2023年6月30日长期股权投资为1373.57亿元人民币，较2022年底的1365.51亿元人民币增长0.6%[66] - 公司2023年6月30日非流动资产合计为1443.90亿元人民币，较2022年底的1432.64亿元人民币增长0.8%[66] - 公司2023年6月30日应付账款为1536.99亿元人民币，较2022年底的1157.68亿元人民币增长32.8%[67] - 公司2023年6月30日流动负债合计为2705.68亿元人民币，较2022年底的2252.73亿元人民币增长20.1%[67] - 公司2023年6月30日所有者权益合计为799.33亿元人民币，较2022年底的757.11亿元人民币增长5.6%[68] 公司治理与股东结构 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》和《关于公司2023年度对外担保额度预测的议案》[36] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》[36] - 公司2023年6月聘任邓小余先生为副总经理[37] - 公司2023年6月审议通过了《关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案》，该事项需提交2023年第三次临时股东大会审议[37] - 公司2023年6月29日披露了《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》，行权股票数量3,472.5万股[38] - 公司以6.28元/股的价格向143名激励对象授予6,690万份股票期权[39] - 公司员工持股计划持有的股票全部出售完毕并终止[39] - 郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司51.02%的股份，质押股份数量为425,600,000股[61] - 上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持有公司8.22%的股份，质押股份数量为80,600,000股[61] - 万永兴持有公司2.88%的股份，质押股份数量为31,250,000股[61] - 郑州新动能润泽三号企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司2.42%的股份[61] - 刘轶持有公司1.23%的股份[61] - 胡扬忠持有公司1.13%的股份[61] - 香港中央结算有限公司持有公司0.64%的股份[61] - 国泰君安证券股份有限公司持有公司0.56%的股份[62] - 公司2023年半年度总股本增加至1,086,627,464股，增加股本34,725,000元，增加资本公积143,067,000元[105] - 2023年6月29日，公司股权激励计划第二期58名激励对象行权3,472.5万份股票期权，行权价格为5.12元/股[105] - 2022年6月13日，公司股权激励计划第一期59名激励对象行权3,542.5万份股票期权，行权价格为5.43元/股[104] - 2015年6月23日，公司非公开发行股票募集资金15亿元，增加股本133,928,571元，增加资本公积1,356,287,500.43元[103] - 2015年5月5日，公司股权激励计划82名激励对象行权521.5万份股票期权，增加股本5,215,000元，增加资本公积36,125,050元[103] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为1,086,627,464元，股本为1,086,627,464元[105] - 公司2023年半年度合并范围增加4户子公司，减少2户子公司[107] 风险管理 - 公司面临全球化经营风险，包括国际政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，法律体系不同，环保要求和贸易摩擦等因素[34] - 公司进口业务主要采用美元及新加坡元计价，国内销售采用人民币计价，人民币汇率波动直接影响利润水平[34] - 公司在大宗商品供应链管理行业中具有较强竞争实力，但面临行业竞争加剧的风险[34] 环保与社会责任 - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[41] - 公司积极践行低碳理念，持续完善可再生能源领域业务布局[42] - 公司致力于推行绿色办公，不断提高能源利用效率[42] - 公司通过线上审批流程、视频/语音开会等方式开展无纸化办公，提升运营效率[43] - 公司倡导员工低碳生活，节约用水用电，鼓励乘坐公共交通或骑行出行[43] - 公司提升办公区域的绿化面积，增加绿植种类，有效吸收二氧化碳[43] - 公司不断优化节能减排相关措施，减少碳总体排放量，助力国家实现“双碳目标”[44] 关联交易与担保 - 公司控股股东郑州瑞茂通在2023年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，预计借款产生利息不超过2亿元人民币[48] - 2023年上半年，公司向母公司郑州瑞茂通拆入资金617,570,000元，归还643,000,000元，期末余额为4,570,000元[49] - 公司向母公司郑州瑞茂通拆入资金使用费率为3.65%，2023上半年应支付资金使用费948,244.13元[49] - 公司于2023年2月1日将其持有的广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司100%股权转让给控股股东郑州瑞茂通，已完成工商变更登记[50] - 公司于2023年4月10日受让郑州瑞茂通持有的河南瑞茂通粮油有限公司100%股权，股权转让价格为人民币6,850万元[50] - 公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.将其持有的山东国宏商业保理有限公司20%股权转让给郑州瑞茂通，转让价款为320万美元，截至2023年6月30日已完成股权转让[52] - 公司对外担保总额为12,899,876,750元，占公司净资产的162.20%[56] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为5,412,000,000元[56] - 公司已完成回购股份8,579,400股，占总股本的0.82%，使用资金总额50,994,429.96元[57] - 公司无限售条件流通股份增加34,725,000股，总股份数达到1,086,627,464股[58] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,814,000,000元[56] - 公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权股票数量为3,472.5万股，并于2023年7月4日上市流通[59] - 截至报告期末普通股股东总数为28,160户[60] 公司历史与发展 - 公司前身为山东九发食用菌股份有限公司，成立于1998年6月25日[100] - 1998年7月3日，公司在上海证券交易所上市，发行社会公众股3200万股[100] - 2008年9月28日，公司进入破产重整程序，2009年6月1日重整计划执行完毕[100] - 2011年12月26日，公司与郑州瑞茂通供应链有限公司签订债务代偿协议，注入3.3亿元资产[101] - 2012年8月6日，公司获准向郑州瑞茂通供应链有限公司发行618,133,813股股份购买资产[101] - 重组完成后，公司核心资产为徐州市怡丰贸易有限公司、邳州市丰源电力燃料有限公司、江苏晋和电力燃料有限公司的100%股权[102] - 2012年8月26日，公司名称变更为“山东瑞茂通供应链股份有限公司”[102] - 2012年12月31日，公司名称最终变更为“瑞茂通供应链管理股份有限公司”[102] - 2014年5月9日，公司首期股权激励计划73名激励对象可行权604万份股票期权[102] 会计政策与财务报表 - 公司

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-076 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。 （二）审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-080 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议、第八届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了 《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本及修改《公司章程》事项 因公司 2021 年股票期权激励计划行权导致公司总股本由 1,051,902,464 股 变更为 1,086,627,464 股，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 公司拟修改《公司章程》相关条款，本次拟修改的《公司章程》条款前后对比如 下： 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-078 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的公告 二、其他说明 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 因变更注册资本及修改 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于2023年8月29日召开，根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现 对公司第八届董事会第十五次会议的相关事项，发表如下意见： 一、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案的独立意见： 公司因实施2021年股票期权激励计划行权导致总股本由1,051,902,464股变 更为1,086,627,464股，公司拟变更注册资本由人民币1,051,902,464元变更为人 民币1,086,627,464元，同时修改《公司章程》相关条款，不存在损害中小股东 利益的情形，同意本次变更注册资本并修改《公司章程》事项，同意将本议案提 交公司2023年第三次临时股东大会审议。 二、关于新增2023年度担保预计额度和被担保对象的独立意见： 本次新增2023年度担保预计额度和被担保对象是基于公司的业务发展需要， 且被担保公司财务状况稳定，担保风险可控。该事项审议、决策程序均符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意关于新增2023年度 ...