公司业绩 - 公司2023年营业收入为16,586,072,808.80元，较上年同期下降7.93%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,163,995,300.44元，较上年同期下降23.96%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,091,822,919.48元，同比下降23.57%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13,983,415,852.98元，较上年增长3.60%[12] - 2023年基本每股收益为0.50元，较上年同期下降24.24%[12] - 公司2023年内销营业收入为137.24亿，毛利率17.34%，较上年减少2.83%[32] - 公司2023年外销营业收入为25.6亿，毛利率20.84%，较上年减少13.62%[32] - 公司2023年主营业务以直销为主，营业收入达160.69亿，毛利率17.97%，较上年减少4.37%[32] - 公司2023年覆铜板生产量为12,279.68万平方米，销售量为12,016.91万平方米，库存量为977.31万平方米[32] - 公司2023年粘结片生产量为16,835.77万米，销售量为16,879.72万米，库存量为535.99万米[32] - 公司2023年印制线路板生产量为127.85万平方米，销售量为126.42万平方米，库存量为18.85万平方米[32] - 公司2023年危废产品生产量为3.57万吨，销售量为3.60万吨，库存量为0.13万吨[32] 公司发展战略 - 公司主要业务包括设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板，广泛应用于各种高端电子产品[18] - 公司持续推进精细化管理，打造精益工序和精益工厂，提供绿色、安全的产品及优质的售前售后服务[20] - 公司通过了多项质量管理体系认证和安全认证，具备较强的品牌优势[22][23] - 公司拥有稳定的管理团队和丰富的管理经验，实现了信息化和两化融合[24] - 公司获得国家级工程技术研究中心认定，具备世界先进水平的电子电路基材研发能力[25] 公司投资与财务 - 公司2023年度报告中披露，对外股权投资额为722,040,096.05元，同比增长17.21%[51] - 公司在2023年度报告中提及重大的非股权投资项目，包括在泰国投资新建生产基地，投资金额达14亿元人民币[53] - 公司进行了套期保值业务，以防范原料和铜相关产品价格波动带来的损失，稳定生产运营[59] - 公司的套期保值资金来源主要为自有资金，必要时使用银行信贷资金，不涉及使用募集资金[59] - 公司制定了《广东绿晟环保股份有限公司套期保值管理制度》，明确了套期保值业务的组织机构、职责、业务流程和审批报告等内容[66] 公司治理与管理团队 - 公司在2023年共召开2次股东大会，审议的所有议案均获通过，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效[89] - 刘述峰担任公司董事长，具有丰富的企业管理经验，历任多家企业董事及高级管理人员，目前还担任其他公司的董事[91] - 陈仁喜担任公司董事、总经理，具有化工工艺工程师和经济师资质，拥有丰富的生产管理经验，历任广东生益科技股份有限公司生产总厂长兼营运总监、副总经理等职务[92] - 邓春华担任公司董事，具有在职研究生学历和经济师资质，曾历任东莞市电子工业总公司总经理、生益电子股份有限公司董事、总经理等职务，目前还担任其他公司的董事[93] - 许力群现任本公司董事，东莞市国弘投资有限公司董事长、总经理[95] 环境保护与社会责任 - 公司报告中详细列出了各种废气污染物的排放标准限值和排放浓度[155] - 公司的噪声污染物排放均符合工业企业环境噪声排放标准[155] - 公司的废物信息包括各种危险废物的产生量和处理情况[155] - 公司的永兴鹏琨排污信息包括废气污染物种类和排放去向类型[156] - 公司在2023年年度报告中提到了《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》[157]

公司代码：600183 环境、社会及治理(ESG)报告 公司官网链接：https://www.syst.com.cn/ 董办电话：0769-22271828-8225 地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 广东生益科技股份有限公司 关于本报告 董事长致辞 专题：构建循环经济，共创绿色未来 走进生益科技 可持续亮点 治理篇：卓越治理，共创未来 环境篇：绿色发展，蓝天之翼 社会篇：责任担当，共赴和谐 附录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题：构建循环经济，共创绿色未来 | | | 节源开流，平衡发展 | 05 | | 重塑价值，物尽其用 | 06 | | 资源再生，共赴未来 | 07 | | 走进生益科技 | 13 | | 可持续亮点 | 23 | 治理篇 卓越治理，共创未来 | 前瞻战略，共创繁荣 | 27 | | --- | --- | | 铸魂扬帆，领航未来 | 36 | | 卓越典范，稳健基石 | 41 | 环境篇 绿色发展，蓝天之翼 | 守护蓝天，共筑绿意 | 51 | | --- | --- | | 节能降耗，创新前行 | 55 | | ...

广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李树华） 作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，认真履行独立 董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人为会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、 全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处 长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处 长；中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官。现 任本公司独立董事，深圳东方富海投资管理股份有限公司并购基金主管合伙人， 常州光洋控股有限公司董事长，常州光洋轴承股份有限公司董事长，威海世一电 子有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股 份有限公司及西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、 北京大学、上海交通大学 ...

广东生益科技股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制 和管理制度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以 及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司交纳所得税后的当年利润，按下列顺序分配： （1）弥补上一年度的亏损； （2）提取百分之十的法定公积金； （3）经股东大会决议，可以提取任意公积金； （4）支付股东股利。 法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取；公 司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股 ...

（2024 年 3 月修订） 目 录 广东生益科技股份有限公司章程 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关 ...

套期保值业务的可行性报告 随着湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"湖南绿晟"）下属全资子公司 永兴鹏琨环保有限公司的电路板精炼项目及稀贵金属项目投产，湖南绿晟金属产 品种类将新增含金、银、铂、钯、铑、钌、铱等稀贵金属产品。结合原有金属产 品，现湖南绿晟的金属类产品共计 10 种，包括铜、镍、锌、金、银、铂、钯、 铑、钌、铱。根据 2024 年预算销售收入，预计生产含铜产品 7894 吨、含镍产品 687 吨、含金产品 147kg、含银产品 956kg、含锌产品 405 吨。分别占公司整体 销售收入的 73.9%、4.9%、9.7%、0.4%、0.6%，是湖南绿晟实现利润的主要贡献 产品，金属市场价格的波动，将对湖南绿晟的效益产生重大影响。为规避金属产 品价格大幅波动带来的经营风险，确保湖南绿晟利润目标，开展铜、金、银、镍、 锌境内期货套期保值业务是规避价格风险的有效手段。现将相关可行性分析说明 如下： 一、套期保值的必要性 1、开展期货市场进行套期保值，是国内外有色金属行业的通行做法。套期 保值业务可以使湖南绿晟在未来金属价格波动情况下，对可能产生的风险进行对 冲，避免亏损或减少亏损，化解生产经营风险，锁定目 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—017 广东生益科技股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的 控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）及其全资子公司汨罗万容 固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗万容"）和永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永 兴鹏琨"）（三家公司统称"下属控股公司"）。 ●本次担保金额：为下属控股公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超 过 1.74 亿元的担保额度，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 1.24%。 ●截至 2024 年 2 月 29 日，公司对绿晟环保及其子公司提供了 5.5 亿元担保，担保余额 为 2.90 亿元（借款余额）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计对外担保总额为人民币 1,270,000,000.00 元，占公司最近一期（2023 年 ...

广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 2024年3月26日 广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会 独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投 票表决，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华 我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2023 年度日常 关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关 联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体 现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公 司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—009 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会第 24、25 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 3 月 17 日公 司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，唐英敏董事、刘立斌董事、韦俊独立董事通过通讯 方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列 席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度财务决 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—011 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税） 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东 每 10 股派现金红利 4.50 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金 红利不变。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度广东生益科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,163,995,300.44 元；2023 年度母公司实现净利润 1,308,855,536.26 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 ...