莲花健康产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订草案） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作制度。 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023- 100 莲花健康产业集团股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600186 | 莲花健康 | 2023/12/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.06%股份的股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），在 2023 年 11 月 29 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日 3. 股权登记日 ...

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议通知于 2023 年 11 月 29 日发出，于 2023 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有 限公司独立董事工作制度》。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—099 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 莲花健康产业集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月一日 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 1 二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等有关法律、法规及《莲花健康产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司的各个部门、全体员工，包括董事、监事。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档和报送相关事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约 ...

上证公监函〔2023〕0261 号 1 性、履约保障措施不足、资金筹集具有不确定性、尚无运营资质等 风险。经监管问询，公司于 2023 年 10 月 12 日披露《关于对公司有 关签订采购合同有关事项的问询函回复的公告》称，采购资金来源 之一为金融机构授信且正在审批的授信额度充足。该回复内容与授 信资金用途受限、无法用于支付算力服务器采购款的实际情况不 符。 2023 年 10 月 18 日，公司在上证 e 互动及官网、微信公众号新 闻稿中称"H800 算力服务器同步完成下单"，将"如期交付 330 台 算力服务器"，与实际情况不符；相关配图显示"杭州莲花科技创 新有限公司智算中心"铭牌和"LHKC 莲花科创"字样，但相关算力 机房与液冷机柜所有权、使用权不属于公司及下属公司，图片信息 易误导投资者。 2023 年 11 月，公司通过上证 e 互动及官网、微信公众号新闻稿 发布的算力服务器交付进展信息，未准确、完整说明交付数量、交 付内容、交付型号、交付主体等情况。 关于对莲花健康产业集团股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 莲花健康产业集团股份有限公司，A 股证券简称：莲花健康，A 股证券 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—098 莲花健康产业集团股份有限公司关于收到 《中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定 书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日，莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健 康"或"公司"）收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书 〔2023〕65 号《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令 公开说明措施的决定》及〔2023〕66 号《关于对李厚文、曹家胜采取出具警示 函措施的决定》（以下简称"决定书"），现将内容公告如下： 2023 年 8 月 26 日起，公司通过官网、"莲花健康"、"莲花科创"微信公 众号提前发布跨界开展算力业务信息、持续发布算力服务器采购进展信息。公司 通过非法定信息披露渠道发布重要信息，违反《上市公司信息披露管理办法》(证 监会令第 182 号)第八条规定。 二、相关信息披露不准确、不完整、不及时 1.算力服务器采购合同风险提示不及时、不充分， ...

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月十一日 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路 南公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—094 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2023 年 11 月 22 日发出，于 2023 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》 为满足公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司经营发展需要，公司 同意其向浙江稠州商业银行股份有限公司融资，公司及全资子公司杭州莲花科技 创新有限公司拟为浙江莲花紫星智算科技有限公司向浙江稠州商业银行股份有限 公司申请综合授信提供担保，本次担保总额为人民币 60,000 万元，担保期限为 3 年。浙江莲花紫星智 ...

莲花健康产业集团股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订草案） 二零二三年十一月二十三日 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 独立董事 35 | | 第三节 | | 董事会 40 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 48 | | 第一节 | | 首席执行官 48 | | 第二节 | 董事会秘书 51 | | - ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—095 莲花健康产业集团股份有限公司及子公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称"莲花紫星"）。 莲花紫星为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"莲花健康"或"公司"） 全资子公司杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为莲花紫星担保金额 为人民币 60,000 万元，截至本公告披露日，公司及全资子公司莲花科创不存在 对莲花紫星的担保余额。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，包括本次担保在内，本公司实际对 外担保金额约占 2022 年本公司经审计的归属于上市公司股东净资产的 42.48%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足莲花紫星经营发展需要，公司同意其向浙江稠州商业银行股份有 ...