股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14][15] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独立董事时，采用累积投票制[19] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[18] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外，不得设最低持股比例限制[18][19] 决议与实施 - 公司回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[22] 其他规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前2个工作日公告说明[19] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[8] - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[19] - 未填等表决票视为弃权[20] - 股东会表决前推举股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[20]

征收金额与价格 - 征收涉及金额22897.82万元，土地及建构筑物评估价值21810.45万元，设备评估价值1087.37万元[2][5] - 交易价格22897.82万元，较账面成本18330.63万元溢价比例24.92%[5][19] 资产信息 - 中牧股份兰州厂土地面积84912平方米，地上建（构）筑物面积55960.9平方米，兰州中牧土地面积55434.63平方米[12] - 标的资产一2025年6月30日账面净值15005.90万元，2024年12月31日账面净值15443.52万元[16] - 标的资产二2025年6月30日账面净值3324.73万元，2024年12月31日账面净值4154.11万元[17] 评估方法与基准 - 土地估价基准地价系数修正法权重40%，收益还原法权重60%，建（构）筑物用重置成本法，设备用成本法评估[18] - 评估/估值基准日为2025年8月27日[19] 会议与决策 - 2025年9月28日公司召开第九届董事会2025年第十二次临时会议审议通过征收议案[2] - 2025年10月27日公司第九届董事会第四次会议同意将事项提交股东会审议[4][6] 付款安排与影响 - 支付安排为全额一次付清，付款时点不超2025年12月31日[6] - 本次资产处置对公司经营业绩有正向影响，具体金额以审计数据为准[30] 其他情况 - 本次交易不涉及关联交易、同业竞争和非经营性资金占用[32][33][34]

股份相关 - 公司发起人中国牧工商集团有限公司设立时以实物出资，认购18000万股[5] - 公司设立时发行股份总数26000万股，面额股每股1元[5] - 公司已发行股份数102114.8260万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] 股份转让限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[17] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[17] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[7] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 股东会有权选举更换董事、审议批准董事会报告等[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[82] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职责[28] - 董事会每年至少召开四次定期会议[32] 独立董事相关 - 董事会成员中独立董事占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[83] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[33] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[36] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[43] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，无特殊情况现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[45] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%才可增发新股等[45] 公司合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[47][48] 其他 - 2025年10月27日公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会11月13日召开[5] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[4][6] - 现场会议11月13日13点30分召开[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月6日[13] - 会议登记日为11月7、10日9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[15] - 登记地点为北京丰台区相关地址董事会办公室[15] 其他 - 公司股票代码600195，简称为中牧股份[13] - 会议审议议案含修订章程及闲置资产征收进展[7] - 议案已在《上海证券报》和上交所网站披露[7]

公司决策 - 董事会同意修订《公司章程》及其附件并取消监事会，提交股东会审议[1][3] - 董事会同意《中牧股份2025年第三季度报告》，已通过审计委员会审议[7][8][9] 资产与会议 - 政府征收公司及子公司部分闲置资产，涉资22897.82万元，提交股东会审议[5][6] - 董事会同意于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会[11][12]

中牧实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600195 证券简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,649,715,696.47 | -2.90 | 4,442,327,149.20 | 6.32 | | 利润总额 | 146,206,239.16 | 323.86 | 257,281,92 ...

板块整体表现 - 动物保健板块在10月24日较上一交易日上涨0.21%，表现优于上证指数0.71%的涨幅，但弱于深证成指2.02%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，10只个股中有5只上涨，5只下跌，领涨股为生物股份，涨幅达2.87% [1] - 从资金流向看，当日板块主力资金净流入860.31万元，游资资金净流入1581.64万元，但散户资金净流出2441.95万元 [2] 领涨及活跃个股 - 生物股份为板块领涨股，收盘价10.77元，涨幅2.87%，成交量为31.19万手，成交额为3.33亿元 [1] - 瑞普生物成交额最高，达1.14亿元，尽管股价微跌0.14% [1][2] - 回盛生物和*ST绿康分别上涨0.48%和0.66% [1] 资金流向分析 - 瑞普生物获得主力资金最大净流入，金额为927.07万元，主力净占比8.15% [3] - 生物股份和科前生物分别获得主力资金净流入842.44万元和544.28万元，主力净占比分别为2.53%和10.06% [3] - 金河生物和中牧股份遭遇主力资金净流出，金额分别为593.73万元和327.35万元，主力净占比分别为-8.03%和-6.21% [3]

板块整体表现 - 动物保健板块在10月22日整体下跌0.36%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，大禹生物领跌，跌幅为1.25%[1][2] - 生物股份和瑞普生物为板块内涨幅居前个股，涨幅分别为0.56%和0.51%[1] 个股价格与成交情况 - 生物股份成交最为活跃，成交额为3.51亿元，成交量为32.70万手，收盘价为10.78元[1] - 申联生物成交量较高，为13.10万手，成交额达1.46亿元，但股价下跌0.82%[1] - 贤丰控股成交量达27.26万手，成交额为1.09亿元，股价下跌1.25%[2] - *ST绿康收盘价最高，为28.49元，但股价下跌1.18%[1][2] 板块资金流向 - 动物保健板块整体主力资金净流出4745.44万元，而游资和散户资金分别净流入1079.58万元和3665.86万元[2] - 申联生物和回盛生物获得主力资金净流入，金额分别为693.67万元和550.60万元，主力净占比分别为4.76%和6.50%[3] - 金河生物和海利生物主力资金净流出幅度较大，分别为1226.38万元和727.63万元，主力净占比分别为-17.15%和-23.34%[3] - 瑞普生物获得显著游资净流入1374.28万元，游资净占比达8.72%[3]

板块整体表现 - 动物保健板块当日微跌0.02%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.51亿元，但游资和散户资金分别净流入3510.43万元和1.16亿元 [2] 领涨个股表现 - 驱动力领涨板块，涨幅为4.50%，收盘价9.75元，成交额2608.67万元 [1] - 大禹生物涨幅3.46%，收盘价9.58元，成交额2160.45万元 [1] - 永顺生物涨幅2.06%，收盘价68.6元，成交额3215.00万元 [1] 领跌个股及资金流向 - 生物股份领跌板块，跌幅为2.10%，收盘价10.72元，成交额达5.32亿元，为板块最高 [1][2] - 生物股份主力资金净流出1826.32万元，主力净占比-12.44% [3] - 回盛生物主力资金净流出1349.62万元，主力净占比-15.09%，为板块中主力净流出占比最高的个股 [3] 个股资金流向亮点 - 科前生物是唯一获得主力资金和游资资金同时净流入的个股，主力净流入183.07万元，游资净流入216.91万元 [3] - 贤丰控股虽股价下跌1.48%，但获得游资资金净流入571.08万元，游资净占比4.86% [2][3] - 瑞普生物获得散户资金净流入1721.99万元，散户净占比高达9.99% [3]

板块整体表现 - 动物保健板块在10月20日整体上涨0.81%，表现优于上证指数（上涨0.63%）和深证成指（上涨0.98%）[1] - 板块内个股表现分化，贤丰控股以5.45%的涨幅领涨，*ST绿康上涨5.00%，而申联生物下跌2.80%[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3158.63万元，但游资和散户资金分别净流出2064.29万元和1094.34万元[2] 领涨个股表现 - 贤丰控股收盘价为4.06元，上涨5.45%，成交量为58.87万手，成交额为2.37亿元，是板块内成交最活跃的个股[1] - *ST绿康收盘价为28.36元，上涨5.00%，成交量为2.10万手，成交额为5892.35万元[1] - 生物股份收盘价为10.95元，上涨1.48%，成交量为41.59万手[1] 个股资金流向 - 贤丰控股获得主力资金净流入2853.81万元，主力净占比达12.05%，但游资和散户资金分别净流出1027.17万元和1826.64万元[3] - 申联生物虽股价下跌2.80%，但获得主力资金净流入1553.19万元，同时游资净流入1371.40万元，而散户资金净流出2924.59万元[2][3] - *ST绿康获得主力资金净流入866.04万元，主力净占比高达14.70%[3]