中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时 会议通知于 2024 年 1 月 8 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-003 关于聘请公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 1 月 12 日 1 具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编 号：临 2024-004）。 同意将此议案提交公司股东大会审议。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-002 中牧实业股份有限公司 关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农村部 审查，批准中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司成都中牧生物 药业有限公司与其他单位联合申报的复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂为新兽药，核发 《新兽药注册证书》。 一、新兽药产品基本情况 （一）通用名称：复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂 （二）研制单位：瑞普（天津）生物药业有限公司、成都中牧生物药业有限公司 和天津瑞普生物技术股份有限公司 （三）类别：二类 （四）新兽药注册证书号：（2023）新兽药证字 71 号 （五）监测期：4 年 （六）适应症：用于预防和治疗犬体表的蜱、虱子以及跳蚤感染，抑制蚊子叮咬 （七）用法：外用 （八）产品研发情况：成都中牧生物药业有限公司与瑞普（天津）生物药业有限 公司、天津瑞普生物技术股份有限公司联合开展该新兽药产品的注册申报相关工作。 公司通 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-001 中牧实业股份有限公司关于总会计师辞职的公告 黄金鉴先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及风 险防范发挥了积极作用，公司及公司董事会对黄金鉴先生任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到总会 计师黄金鉴先生的书面辞职报告，黄金鉴先生因个人退休原因，提出辞去公司总会计师 职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司法》及《公 司章程》等有关法律法规的规定，黄金鉴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄 金鉴先生辞去总会计师职务不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将尽快按照 相关规定聘任新的总会计师。 ...

中牧实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）提名管理制度和程序，明确董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"或"委员会"）职责，提高工作效率，确保 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《中牧实业股份有限公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董 事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规及公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股东的权益。提名 委员会中独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 际控制人或与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 提名委员会组织机构 第四条 提名委员会由三 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-031 中牧实业股份有限公司关于变更经营范围、注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届 董事会 2023 年第十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权新增股份 553.7659 万股已于 2022 年 6 月 29 日上市流通。行权后，公司总股本由 1,015,610,601 股增加至 1,021,148,260 股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 本次新增股份的登记手续。依据上述股本变动情况，公司拟变更注册资本并相应修 订《公司章程》。 同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上市公司章程指引》（2023 年 修订）等法律法规的相关规定，结 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-032 中牧实业股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：中牧牧原（河南）生物药业有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为 人民币 1.8928 亿元，系前次担保的到期续保。截至公告披露日，中牧实业股份 有限公司累计已实际为其提供的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 0.4368 亿元。 一、担保情况概述 （一）前次担保情况概述：2023 年 3 月 16 日，中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，同意公司向控 股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司（以下简称"中牧牧原"）4.48 亿 元的融资贷款按照持股比例提供 2.3296 亿元的担保，计划 2023、2024 年分两年 实施。 二、被担保人基本情况 中牧牧原为公司控股子公司，统一社会信用代码：91411303MA9L997 ...

中牧实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） （一） 熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方面 的专业知识；熟悉公司的经营管理工作； （二） 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公 司和股东权益，积极开展工作； 第一章 总 则 第一条 为明确中牧实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"或"委员会"）职责，提高工作效率，确保科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》、《中牧实业股份有限公司章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作， 主要工作是负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会全体人员对公司及全体股东 负有诚信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章 程及本议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利 ...

中牧实业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年修订） 司战略运营部为委员会工作支持机构。 第一章 总 则 第一条 为明确中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）职责， 规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《中牧实 业股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定， 制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会组织机构 第四条 战略委员会至少由五名董事组成，其中包含董 事长及执行董事。委员会设召集人一名，由董事长担任。公 第三条 战略委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本议 事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中小股 东的合法权益。战略委员会中独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2023-029 中牧实业股份有限公司 关于减持其他上市公司部分股份计划实施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过《关于授权经营班子减 持公司所持其他上市公司部分股份的议案》，同意公司依据实际情况以集中竞价 交易和大宗交易方式减持金达威股份，减持数量不超过 1,200 万股（即不超过其 总股本的 1.97%），其中通过集中竞价交易方式减持的，实施期限为自减持计划 披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持的，实施期限为 自减持计划披露之日起的 6 个月内。授权公司经营班子依据证券市场情况具体实 施。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露的《中牧实业股份有限公司关于 减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、本次减持计划实施情况 截至 2023 年 12 月 7 日，本次减持计划结束，公司已通过集中竞价交易方式 累计减持 5, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）自主研发的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭 活疫苗（HBJ06 株+CHZ05 株+PSY01 株）已于 2023 年 12 月 6 日通过农业农村部 组织的应急评价。公司将依据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》 的规定，开展该产品临时生产文号的申请工作。 该产品是用于预防猫泛白细胞减少症、杯状病毒病和鼻气管炎的猫三联灭活 疫苗，目前已通过农业农村部组织的应急评价，产品上市前尚需取得临时兽药产 品批准文号。 猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（HBJ06 株+CHZ05 株+PSY01 株）为公司自主研发产品，是公司积极践行国资央企发挥科技创新作 用的重要举措，也是公司聚焦主责主业、专业化发展的战略方向，大力发展宠物 业务赛道的具体体现。该产品采用的疫苗毒株为国内主要流行毒株，对猫的上述 疫病具有很好的免疫保护效果，同时采用全悬浮培养及浓缩纯化等先进生产工艺 ...