人事变动 - 2024年8月26日王建成因退休辞董事长等职，不再任其他职务[1] - 王建成持有公司股票205,022股[1] - 公司将按程序选举新任董事及董事长[2] 法定代表人变更 - 依据2024年8月修订章程，法定代表人由王建成变更为吴冬荀[2]

公司基本信息 - 公司于1998年11月获批发行8000万普通股，1999年1月在上海证券交易所上市[5] - 2013年9月以非公开发行方式发行3980万普通股[6] - 公司注册资本为102114.8260万元[8] - 公司发起人为中国牧工商集团有限公司，认购18000万股，1998年12月以实物出资设立[16] - 公司股份总数为102114.8260万股，全部为普通股[17] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[21] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38][40][41] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知股东[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[54] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[55] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[74] - 董事会成员中独立董事占三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[74] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[105] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[110] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算[136] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[141] - 实际控制人指虽非公司股东，但能通过投资关系等实际支配公司行为的人[141] - 关联关系指公司控股股东等与其直接或间接控制企业之间的关系及可能导致公司利益转移的其他关系[141]

其他新策略 - 2024年8月19日公司董事会审议通过增加经营范围议案[1] - 许可项目新增卫生用品等生产[1] - 一般项目新增卫生用品等销售及仓储等服务[2] - 变更后经营范围以市场监管部门核准为准[2]

会议安排 - 2024年8月2日召开董事会会议决定8月19日开股东大会[4] - 8月3日董事会刊登股东大会通知[4] 参会情况 - 282人参会，代表544,518,541股，占比53.3241%[10] 投票结果 - 审议通过修订章程议案，同意532,807,003股，占比97.8491%[14] 决议效力 - 律师认为股东大会程序和结果合规，决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年8月19日于北京召开股东大会[4] - 282人出席会议，所持表决权股份544,518,541股，占比53.3241%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票532,807,003，占97.8491%[6] - 《公司章程》修订议案A股反对票10,952,249，占2.0113%[6] - 《公司章程》修订议案A股弃权票759,289，占0.1396%[6] 人员出席情况 - 公司6位在任董事4人出席[7] - 公司3位在任监事2人出席[7]

董事会会议 - 公司于2024年8月12日召开第八届董事会2024年第十五次临时会议[3] 董事提名 - 董事会提名李寅为公司第八届董事会董事候选人[3] - 李寅47岁，硕士学历，毕业于清华大学[5] - 李寅曾任中国农垦集团战略投资部总经理等职[5] - 李寅现任中牧实业党委副书记[5] - 李寅未持有公司股份，与大股东无关联关系[5] 审议流程 - 该事项已通过相关审议，提请2024年第四次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 中牧股份第八届董事会2024年第十五次临时会议于8月12日通讯召开[1] - 会议通知8月9日发出[1] 人事变动 - 提名李寅为公司第八届董事会董事候选人获全票通过[1] - 聘任张新燕为公司总会计师获全票通过[3] 股东大会 - 召开2024年第四次临时股东大会议案获全票通过[4] - 股东大会将于8月28日召开[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月28日13点30分召开[5] - 现场会议地点为北京丰台公司会议室[5] - 网络投票8月28日进行，各平台有不同时段[8] 会议相关事项 - 审议提名第八届董事会董事候选人议案[11] - 股权登记日为8月21日[15] - 会议登记8月22 - 23日，有指定时间和地点[21] 联系方式 - 联系电话010 - 83672116、010 - 83672029，联系人云外虹、胡紫薇[22] 公告时间 - 公告发布于2024年8月13日[24]

会议情况 - 中牧股份第八届董事会2024年第十四次临时会议于8月2日通讯召开，6名董事应出席，5名实际出席，1名委托表决[1] 议案表决 - 修订《公司章程》部分条款议案6票同意待股东大会审议[1][2] - 召开2024年第三次临时股东大会议案6票同意，会议定于8月19日召开[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月19日13点30分召开[4] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层[4] - 网络投票起止时间为2024年8月19日[6] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[9] - 股权登记日为2024年8月12日[13] - 登记日期及时间为2024年8月13 - 14日，9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[19] 其他信息 - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室[19] - 联系电话为010 - 83672116、010 - 83672029[20] - 联系人是云外虹、胡紫薇[20] - 公告发布时间为2024年8月3日[22]