公司治理 - 2024年8月2日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 《公司章程》第八条修订后经理为法定代表人[1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[1]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润6080万元到8805万元，同比减少18092万元到20817万元，降幅67.26%到77.40%[6][7] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5617万元到8342万元，同比减少12142万元到14867万元，降幅59.28%到72.58%[2][5] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为26897万元，扣除非经常性损益的净利润为20484万元[8] - 2023年上半年每股收益为0.2634元[12] 业绩变动原因 - 2024年上半年业绩下降因行业产能过剩、养殖企业盈利下降、原材料价格波动、产品价格下降及无资产处置收益[13] 公司应对情况 - 公司积极应对压力，产品市场占有率有韧性和活力，生产经营平稳有序[13] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[14] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年度报告为准[14]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.119元（含税）[2] - 以总股本1,021,148,260股为基数，派发现金红利121,516,642.94元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/4，除权（息）日和发放日为2024/7/5[2][4] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[7][8] - QFII和香港联交所投资者按10%税率代扣[8][9] - 其他机构投资人自行缴纳所得税[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为540,442,700股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比52.9249%[4] - 公司在任董事6人，出席4人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 议案表决情况 - 提名独立董事议案A股同意票数539,885,400，比例99.8968%[6] - 提名独立董事议案A股反对票数557,300，比例0.1032%[6] - 5%以下股东对提名议案同意票数35,791,237，比例98.4667%[7] - 5%以下股东对提名议案反对票数557,300，比例1.5333%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京金诚同达律师事务所[10]

会议安排 - 公司2024年5月13日决定6月12日召开股东大会[5] - 5月15日刊登会议通知[5] - 股东大会采用现场和网络投票结合，现场13点30分开，网络投票6月12日[6][7][8] 参会情况 - 22人参会，代表540,442,700股，占比52.9249%[11] - 2人现场参会，代表504,104,163股，占比49.3664%[11] - 20人网络投票，代表36,338,537股，占比3.5585%[11] 议案表决 - 《提名独立董事候选人议案》同意539,885,400股，占比99.8968%[16] - 中小投资者同意35,791,237股，占比98.4667%[16]

董事会提名 - 公司推荐胡燕女士为第八届董事会独立董事候选人[4] - 提名议案详见2024年5月15日上交所网站公告[4] - 提请2024年6月12日第二次临时股东大会审议该议案[2][4] 候选人情况 - 胡燕女士62岁，有经济学硕士学位等[6] - 曾任中农立华等公司独立董事[6] - 任职资格和独立性经上交所审查无异议[4]

担保情况 - 本次已授权担保额度0.65亿元，累计实际担保余额0亿元[2] - 《保证合同》担保金额0.325亿元，期限三年[11] - 截至公告披露日，公司对外担保总额4.4296亿元[9] 成都中牧财务数据 - 2023年末资产2.5079875531亿元，2024年3月为3.3067104194亿元[5] - 2023年末负债1.4558228073亿元，2024年3月为2.1544212664亿元[5] - 2023年末净资产1.0521647458亿元，2024年3月为1.152289153亿元[5] - 2023年营收0.9653894206亿元，2024年1 - 3月为0.7883445736亿元[5] - 2023年净利润0.1835145623亿元，2024年1 - 3月为0.1001244072亿元[5] 其他 - 成都中牧申请不超1亿元贷款，公司提供不超0.65亿元融资担保[3] - 成都中牧注册资本5386万元[6]

人事变动 - 2024年5月22日公司董事会收到郭亮辞职报告[1] - 郭亮因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 空缺期间由吴冬荀代行职责，公司将尽快选聘[1]

公司董事会对岳虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、提名独立董事候选人的情况 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-025 中牧实业股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事岳虹女 士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董 事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董 事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事 后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》 的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立 董事的补选工作。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 需具备5年以上会计专业全职工作经验[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年5月13日[9]