会议召开情况 - 2024年股东大会召开4次，独立董事参会4次[7] - 2024年董事会召开26次，独立董事参会26次[7] - 2024年战略委员会召开1次，独立董事参会1次[7] 人事变动 - 报告期内委任1名非执行董事、新聘2名高级管理人员[11] - 报告期内晋升聘任2名高级管理人员[11] 未来展望 - 2025年独立非执行董事加强沟通履职，提高决策和业绩[14]

会议与考察 - 2024年股东大会召开4次，参会3次[7] - 2024年董事会召开26次，参会26次[7] - 2024年实地考察公司控股子公司2间[9] 报告与审计 - 2024年如期披露各期定期报告和两期内部控制评价报告[11] - 续聘安永华明为境内、境外审计机构及内部控制审计机构[12] 人事变动 - 委任1名非执行董事，新聘2名高级管理人员，晋升聘任2名高级管理人员[12] 薪酬与激励 - 执行董事、高级管理人员薪酬实行年薪制[13] - 推进实施2022年限制性A股激励计划等相关权益归属与解除限售[13] - 回购注销部分未解除限售A股限制性股票等[13] - 推进相关控股子公司股权激励计划等制定与实施[13] 未来展望 - 2025年独立非执行董事将继续履职[14]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 1 二. 内部控制评价结论 公司代码：600196 公司简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海复星医药（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海 ...

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"或"年审会计师"）为本公司 2024 年度境内财务报告和内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公 司对安永华明 2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年 12 月 31 日拥有执业注 册会计师逾 1,700 人，其中 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 上海复星医药（集团）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 二、 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 8 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70039712_B02号 上海复星医药（集团）股份有限公司 上海复星医药（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其 内容真实、准确、完整，不 ...

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-051 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于控股子公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示（简称同正文） ●为进一步拓宽融资渠道，本公司部分控股子公司拟以部分自有资产设备作 为转让标的及租赁物，与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后 回租类融资租赁业务，融资总额不超过人民币 120,000 万元。 为进一步拓宽融资渠道，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）部分控股子公司拟以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物，与具备 相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后回租类融资租赁业务，融资总 额不超过人民币 120,000 万元。 该事项已经本公司第九届董事会第七十三次会议审议通过；同时，董事会授 权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要， 确定、调整具体融资租赁事项并签署有关法律文件。前述开展融资租赁业务的授 权有效期自董事会审议通过之日起至 2026 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"复星医药"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对复星医药 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《上海复星医药（集团） 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及 使用情况的监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）2022 年非公开发行募集资金管理情况 经中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔202 ...

二零二五年三月二十五日 1 根据独立非执行董事自查确认且经本公司核查，本公司现任独立非执行董事 李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生不存在影响其独立性的情形， 符合《独董管理办法》《规范运作指引》及联交所《上市规则》关于独立董事独 立性的相关要求。 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会 上海复星医药（集团）股份有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"联交所《上市规则》"）及其《企业管治守则》等相关要求，上海复 星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会就现任独立非执行 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议与考察 - 2024年股东大会召开4次，参会3次[8] - 2024年董事会召开26次，参会26次[8] - 2024年实地考察公司控股子公司1间[11] 信息披露与审计 - 报告期内如期披露各期定期报告及两期内控评价报告[12] - 续聘安永华明为境内外审计及内控审计机构[13] 人事变动 - 委任非执行董事1名、新聘高级管理人员2名[13] 激励计划 - 推进2022年限制性A股激励计划第一期解除限售[14] - 推进2022年H股员工持股计划第一期归属[14] 未来展望 - 2025年独立非执行董事将继续履职[15]

业绩总结 - 2024年向关联方销售原材料或商品预计额2806500万元，实际发生额560760万元[9] - 2024年向关联方采购原材料或商品预计额117000万元，实际发生额48540万元[9] - 2024年向关联方提供劳务预计额20080万元，实际发生额9471万元[9] - 2024年接受关联方劳务预计额20450万元，实际发生额6683万元[10] - 2024年通过关联方捐赠预计额7000万元，实际发生额7957万元[10] - 2024年公司日常关联交易预计总额3383430万元，实际发生额1008514万元[10] 未来展望 - 2022 - 2024年复星实业（香港）有限公司每年出资500万元开展公益捐赠[3] - 2023 - 2025年公司与复星财务公司、国药控股日常关联交易有上限规定[3][4][5] - 2024年公司与复星国际各项交易预计有上限[5] - 2024 - 2026年深圳生物医药产业基金各年度管理费有上限预计[6] 市场扩张和并购 - 2024年日常关联交易预计额考虑了新购并及业务发展导致的交易增量[12] 其他新策略 - 2024年日常关联交易定价以市场价格为基础，经各方友好协商确定[15] - 承租、出租房屋用作日常经营场所[16] - 复星财务公司提供金融服务有利于丰富存贷款渠道等[16]