利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月29日股东大会通过[3] - 以846,553,332股为基数，每股派0.109元，共派92,274,313.19元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和发放日为2025/6/27[2][6] 股东红利 - 控股股东应派发红利30,530,722.112元[8] 税收政策 - 不同持股时间股息红利所得税政策不同[9] - 部分股东按10%税率扣税后每股派0.0981元[10][11]

股东大会信息 - 股东大会2025年6月24日召开，股权登记日为6月18日[3] - 网络投票时间为6月24日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] - 现场会议地点为北京市西城区有研新材大会议室[4] 人事变动 - 杨海、于敦波因工作原因辞去相关职务[7] - 提名艾磊、吕保国为公司董事候选人[7] 议案审议 - 本次股东大会审议选举艾磊、吕保国为董事的议案[4]

股东大会信息 - 股东大会将于2025年6月24日上午9:00在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室召开 [2] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行 [2] - 股权登记日为2025年6月18日 [3] - 会议将审议经2025年6月5日公司第九届董事会第十二次临时会议通过的议案 [3] 人事变动 - 杨海辞去公司董事长、董事及董事会专业委员会相关职务 于敦波辞去公司董事、总经理及董事会专业委员会相关职务 [3][5] - 提名艾磊和吕保国为公司新任董事候选人 任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止 [5] 董事候选人背景 - 艾磊 1972年2月出生 中共党员 硕士 正高级工程师 现任中国有研党委副书记、董事、总经理 有研新材董事 [5] - 吕保国 1967年8月出生 中共党员 硕士 正高级工程师 现任有研亿金党总支书记、董事、总经理 有研翠铂林董事、总经理 有研亿金（山东）董事 [5] 会议议程 - 推选计票人、监票人 [4] - 审议议案 [4] - 股东及股东代表现场投票表决 [4] - 监票人宣布现场投票表决结果 [4] - 统计投票结果 [4] - 主持人宣读大会决议 [4] - 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4]

公司高层人事变动 - 董事长杨海和董事兼总经理于敦波因工作调整辞去所有职务 包括董事长 董事 总经理及董事会专门委员会相关职务 [1] - 杨海直接持有公司股份110,000股 于敦波直接持有160,000股 辞职后将继续遵守相关减持规定 [1] - 两位高管确认与董事会无意见分歧 无其他需提请股东关注的事项 辞职报告已生效 [2] 新任董事提名 - 董事会提名艾磊和吕保国为新任董事 需经股东大会选举通过 任期至第九届董事会届满 [2] - 艾磊现任中国有研党委副书记 董事 总经理 曾任钢研高纳董事长 中国钢研党委常委 副总经理 [2] - 吕保国现任有研亿金党总支书记 董事 总经理 曾任有研亿金副总经理 北京有色金属研究总院稀贵所副所长 [2]

董事会会议召开情况 - 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事汪礼敏主持，监事及高级管理人员列席，会议符合《公司法》及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 选举艾磊为公司董事，任期自股东大会通过至本届董事会届满，艾磊现任中国有研党委副书记、董事、总经理，曾任钢研高纳董事长等职，具备丰富行业管理经验[1] - 选举吕保国为公司董事，任期自股东大会通过至本届董事会届满，吕保国现任有研亿金总经理等职，拥有有色金属领域资深技术及管理背景[2] - 两项董事任命议案均经提名委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东大会表决，董事会投票结果为5票赞成、0票反对[2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年6月24日召开第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的议案[2]

人事变动 - 2025年6月5日董事长杨海、董事兼总经理于敦波辞职[3] - 公司提名艾磊、吕保国为董事[3] 股份情况 - 杨海直接持股110,000股，于敦波直接持股160,000股[3] 人员信息 - 艾磊1972年2月生，任中国有研党委副书记等职[5] - 吕保国1967年8月生，任有研亿金党总支书记等职[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日9点在北京有研新材大会议室召开[4] - 网络投票6月24日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] - 本次大会审议选举董事议案，应选2人[7] 股权及登记 - 股权登记日为2025年6月18日[12] - 会议登记6月24日8:00 - 8:30，地点有研新材会议室[14] 投票相关 - “关于选举独立董事的议案”“关于选举监事的议案”各有200票表决权[24] - 投资者对议案4.00可按意愿表决，以500票为限[24] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获票数不同[24]

会议安排 - 2025年5月30日发出会议通知和材料，6月5日召开第九届董事会第十二次临时会议[1] - 2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会[5] 董事选举 - 董事会通过选举艾磊、吕保国为公司董事的议案，需提交临时股东大会审议[2][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1512人[7] - 出席会议股东所持表决权股份总数为345288561股[7] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的40.7875%[7] - 公司董事7人出席7人，监事3人出席3人[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数342923343，同意比例99.3150%[9] - 2024年度监事会工作报告同意票数342917043，同意比例99.3131%[9] - 2025年度财务预算报告同意票数340098843，同意比例98.4969%[9] - 2025年度资金预算报告同意票数339964343，同意比例98.4580%[9] - 2024年度日常关联交易等议案同意票数49177375，同意比例94.8451%[9] - 2024年度利润分配预案同意票数342718643，同意比例99.2557%[9] - 2025年度投资计划同意票数339872043，占比98.4313%[10] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案同意票数59038975，占比90.5641%[10] - 发行股票种类和面值同意票数58808575，占比90.2107%[10] - 2024年度报告全文及摘要同意票数62851175，占比96.4120%[11] - 2024年度财务决算报告同意票数62773675，占比96.2931%[11] - 2025年度财务预算报告同意票数60000475，占比92.0391%[11] - 使用自有资金进行投资理财议案同意票数62293675，占比95.5568%[12] - 2024 - 2025年度日常关联交易议案同意票数49177375，占比94.8451%[12] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构议案同意票数62587575，占比96.0076%[12] - 2024年度利润分配预案同意票数62620275，占比96.0578%[12] 其他表决情况 - 上市地点赞成59183274，占比90.7855%；反对5819618，占比8.9271%；弃权187301，占比0.2874%[13] - 发行前滚存未分配利润安排赞成59440675，占比91.1803%；反对5552618，占比8.5175%；弃权196900，占比0.3022%[13] - 发行决议有效期限赞成59318175，占比90.9924%；反对5677818，占比8.7096%；弃权194200，占比0.2980%[13] - 向特定对象发行A股股票预案赞成58635675，占比89.9455%；反对5857418，占比8.9851%；弃权697100，占比1.0694%[13] - 发行方案论证分析报告赞成58991475，占比90.4913%；反对6008518，占比9.2169%；弃权190200，占比0.2918%[13] - 募集资金使用可行性分析报告赞成59003975，占比90.5105%；反对5982718，占比9.1773%；弃权203500，占比0.3122%[13] - 无需编制前次募集资金使用情况专项报告赞成59251175，占比90.8897%；反对5732718，占比8.7938%；弃权206300，占比0.3165%[13] - 与特定对象签订认购协议等议案赞成59149075，占比90.7330%；反对5842218，占比8.9618%；弃权198900，占比0.3052%[13] - 向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案赞成59144875，占比90.7266%；反对5739118，占比8.8036%；弃权306200，占比0.4698%[13] 关联股东情况 - 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案有11项[13][14][15] - 上市公司控股股东中国有研科技集团有限公司多项议案回避表决，所持表决权股份数为280098368[13][14][15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1512人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为345288561股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为40.7875%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数为342923343，比例为99.3150%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数为340098843，比例为98.4969%[8] - 2025年度资金预算报告同意票数为339964343，比例为98.4580%[9] - 使用自有资金进行投资理财议案同意票数为342392043，比例为99.1611%[11] - 2024及2025年度日常关联交易议案同意票数为49177375，比例为94.8451%[11] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案同意票数为59038975，比例为90.5641%[14] - 发行股票的种类和面值议案同意票数为58808575，比例为90.2107%[14] - A股股东对募集资金数量和投向议案表决，同意票数59114675，比例90.6803%[18] - A股股东对限售期议案表决，同意票数59161075，比例90.7514%[19] - A股股东对本次发行前滚存未分配利润安排议案表决，同意票数59440675，比例91.1803%[20] - A股股东对本次发行决议有效期限议案表决，同意票数59318175，比例90.9924%[20] - A股股东对向特定对象发行A股股票预案议案表决，同意票数59183274，比例90.7855%[21] - A股股东对向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告议案表决，同意票数58991475，比例90.4913%[22] - A股股东对与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易议案表决，同意票数59149075，比例90.7330%[23] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案表决，同意票数280098368，比例100.0000%[25] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案表决，同意票数28049059，比例100.0000%[25] - 2024年年度报告全文及摘要议案，5%以下股东表决同意票数62851175，比例96.4120%[26] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，赞成票6258（96.0076%）[27] - 2024年度利润分配预案，赞成票6262（96.0578%）[27] - 2025年度投资计划，赞成票5977（91.6912%）[27] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，赞成票5903（90.5641%）[27] - 发行股票的种类和面值，赞成票5880（90.2107%）[27] - 发行方式和发行时间，赞成票5890（90.3531%）[27] - 发行对象及认购方式，赞成票5888（90.3247%）[27] - 定价基准日、发行价格及定价原则，赞成票5872（90.0840%）[27] 其他 - 本次大会议案9、13 - 22为关联交易议案，控股股东等回避表决，涉及回避表决股份数分别为280098368股、13340000股等[29] - 北京市汉达律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30]