投资分类与审议标准 - 公司对外投资分短期和长期，短期预期持有不超一年，长期超一年[3] - 投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，提交董事会审议[9] - 投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，经董事会审议后提交股东会审议[10] - 仅达第十五条第一款第4项或第6项标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东会审议[11] 投资披露要求 - 对外投资涉及购买或出售股权，按公司所持标的公司股权变动比例计算相关财务指标[11] - 投资达第十五条标准，交易标的为公司股权，披露经审计的最近一年又一期财务会计报告[12] - 投资达第十五条标准，交易标的为其他资产，披露评估报告[12] 其他交易规定 - 公司放弃对控股子公司等优先购买等权利，按不同情况适用第十四条、十五条规定[12] - 公司进行其他交易，按连续12个月内累计计算原则适用第十四条、十五条规定[13] - “购买或出售资产”交易，12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议[13] 投资金额确定 - 对外投资有条件确定金额以最高金额作为成交金额[14] - 分期实施对外投资以协议约定全部金额为标准[14] 投资流程 - 短期投资需财务部编制资金流量表和计划并按程序审批[17] - 长期投资需经提出、尽职调查、可行性研究等流程[18] 投资管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[21] - 对外投资组建控股子公司应派出董事长和高级管理人员[21] - 财务部定期取得被投资单位财务报告进行分析[23] - 内控审计部对投资单位进行定期或专项审计[23] 投资处置 - 出现特定情况公司可收回、核销或转让对外投资[25][26] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订[30][31]

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-041 浙江亨通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件要求，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，结合公司治理结构调整等实际情 ...

价格数据 - 2025年1 - 6月L - 色氨酸平均售价43322.28元/吨，较2024年同期降28.92%[2] - 2025年1 - 6月蒸汽平均售价208.68元/吨，较2024年同期降9.25%[2] - 2025年1 - 6月葡萄糖平均采购价2200.53元/吨，较2024年同期降9.61%[2] - 2025年1 - 6月煤炭平均采购价687.97元/吨，较2024年同期降6.06%[2] 产销营收 - 2025年半年度L - 色氨酸产量1940.40吨，销量2007.39吨，营收8696.47万元[3] - 2025年半年度蒸汽产量856866吨，销量545515吨，营收11383.81万元[3]

股权与资本 - 亨通集团持有财务公司52%股权，亨通光电持有48%股权[2] - 财务公司注册资本为140,000万元[2] 制度建设 - 截至2025年6月末，累计新增制度3项，修订11项，废除4项[9] 合规检查 - 截至2025年6月末，开展2次合规检查，问题全部整改到位[12] 财务数据 - 截至2025年6月末，总资产60.69亿元，负债44.06亿元，所有者权益16.63亿元[15] - 2025年上半年，营业收入4500.72万元，营业利润3398.62万元，净利润2664.20万元[15] 指标情况 - 2025年6月末，资本充足率23.64%（目标≥10.5%）[16] - 2025年6月末，流动性比例39.97%（目标≥25%）[16] - 2025年6月末，贷款余额/（存款余额+实收资本）79.62%（目标≤80%）[16] - 2025年6月末，集团外负债总额/资本净额0%（目标≤100%）[16] - 2025年6月末，票据承兑余额/资产总额9.58%（目标≤15%）[16] - 2025年6月末，票据承兑余额/存放同业余额74.41%（目标≤300%）[16] - 2025年6月末，投资总额/资本净额10.15%（目标≤70%）[16] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款19,580.89万元，比例34.66%，贷款余额0[18] - 截至2025年6月30日，公司在其他银行贷款58,103.43万元，存款36,916.73万元[19] 理财情况 - 截至2025年6月30日，公司对外投资理财余额为0万元[19] 其他情况 - 财务公司对单一股东超规贷款向银监会备案[18] - 股东对财务公司负债无逾期1年以上未还情况[18] - 评级期内客户均为低风险，无异常交易[18] - 财务公司成立至今无挤提存款等重大事项[18] - 未发现影响正常经营的重大机构变动等事项[18] - 财务公司有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[20] - 公司与财务公司关联金融业务合规，无重大风险[20]

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-043 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）13:00-14:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日(星期四)13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 4 日(星期四)至 9 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600226@zjhtkg.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便 ...

业绩总结 - 公司应收浆果晨曦交易意向金 26620.00 万元，已全额计提坏账准备[2] - 公司对霍尔果斯拜克影视已全额计提坏账准备 11673.47 万元[3] - 公司本年度收到交易意向金案件执行款 2138.37 万元[4] - 公司本年度收到霍尔果斯拜克影视财产清算款 55.68 万元[4] - 公司转回已计提坏账准备 2194.05 万元，增加当期利润总额[4][5]

制度目的 - 加强与投资者沟通、提升形象、完善治理[2] 遵循原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信[3] 工作对象 - 投资者、分析师、媒体、监管部门等[4] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理等信息[4] 工作方式 - 多渠道、多方式开展，设联系电话等专人负责[6][9] 会议安排 - 特定情形召开说明会，年报披露后开业绩说明会[8] 责任人 - 董事长为第一责任人，董秘为主管负责人[10] 负责部门 - 董事会办公室负责事务及具体工作[10][11] 人员要求 - 需具备品行、专业知识等素质技能[12] 档案管理 - 建立档案保存至少3年，活动记录入档[12] 制度实施 - 经董事会审议通过，由其解释修订[14] 发布时间 - 2025年8月22日[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日13点在浙江湖州德清县公司会议室召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议关于修订《公司章程》等多项议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月10日[13] - 参会登记时间为9月12日、15日的9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] 其他信息 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[10] - 可授权委托出席2025年第二次临时股东大会[23]

会议安排 - 第九届监事会第十二次会议通知于2025年8月12日发出，8月22日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过修订《公司章程》议案，同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 修订《公司章程》议案需提交公司股东大会审议[3]

会议情况 - 浙江亨通控股2025年8月22日召开九届二十二董事会，9位董事全出席[2] 报告表决 - 《2025年半年度报告》及摘要表决9票同意[2] - 《2025年上半年度亨通财务风险持续评估报告》5票同意，关联董事回避[3] 制度修订 - 多项制度修订议案全票同意，需股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][11] 其他议案 - 多项公司制度修订及制定议案全票通过[16][17] - 召开2025年第二次临时股东大会议案全票通过[17] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》2025年8月26日发布[17]