钢铁板块市场表现 - 钢铁板块呈现探底回升态势 [1] - 柳钢股份（601003）触及涨停 [1] - 重庆钢铁（601005）涨幅超过9% [1] - 安阳钢铁（600569）、凌钢股份（600231）、八一钢铁（600581）跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入钢铁板块相关股票 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计金额5000万 - 10000万元[4] - 用途为员工持股或股权激励[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日已回购308.01万股，占比0.11%[4][7] - 已回购金额536.67万元[4][7] - 实际价格1.71 - 1.78元/股[4][7] 预计回购股份 - 按下限预计约1960.78万股，占比0.69%[6] - 按上限预计约3921.56万股，占比1.37%[6] 决策情况 - 2025年4月21日董事会审议通过回购议案[5]

可转债发行 - 公司于2020年4月13日发行440万张可转换公司债券，总额4.40亿元，期限6年[3] 可转债转股 - 截至2025年6月30日，累计222,973,000元“凌钢转债”转股，形成81,082,392股，占比2.9260%[4][6] - 截至2025年6月30日，未转股“凌钢转债”金额217,026,000元，占比49.3241%[4][6] - 2025年二季度转股金额为0元，形成股份0股[4][6] 转股价格 - “凌钢转债”初始转股价格2.80元/股，自2025年4月24日起由2.59元/股修正为1.97元/股[5] 股份情况 - 2025年3月31日至6月30日，限售股、流通股、总股本均未变[8]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月30日在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例占公司有表决权股份总数的71.1256% [1] - 公司回购专用账户持有33,334,049股股份，不享有表决权 [2] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部获得通过，A股股东同意比例均超过99% [2] - 第一项议案同意票数2,003,707,454股（99.9400%），反对1,026,428股（0.0511%），弃权176,282股（0.0089%） [2] - 第二项议案同意票数1,996,592,674股（99.5851%），反对8,137,638股（0.4058%），弃权179,852股（0.0091%） [2] - 第三项议案同意票数2,004,171,314股（99.9631%），反对582,798股（0.0290%），弃权156,052股（0.0079%） [2] - 涉及重大事项的议案同意票数342,700,019股（99.7606%），反对607,698股（0.1769%），弃权214,652股（0.0625%） [2] 律师见证情况 - 律师王鹏、甄朝勇确认股东会程序符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月12日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过召开股东会议案并于6月13日发布通知载明会议时间地点审议事项等细节[2] - 股东会于2025年6月30日如期召开召集和召开程序符合中国法律法规及公司章程规定[3] 股东会召集人资格 - 本次股东会召集人为公司董事会资格符合中国法律法规及公司章程规定[3] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东3名代表股份1,066,380,166股占总股本37.8306%[3] - 网络投票股东204名代表股份938,529,998股占总股本33.2950%[3] - 公司董事董事会秘书部分监事高级管理人员及律师列席会议[4] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于取消监事会的议案》获同意2,003,707,454股占比99.9911%[4] - 议案二《关于修改公司章程等制度的议案》获同意1,996,592,674股占比99.9909%[5] - 议案三《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》获同意2,004,171,314股占比99.9921%[5] - 议案四《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》获同意342,700,019股占比99.9375%中小股东同意率97.4155%[5] 表决程序有效性 - 现场会议采用记名投票网络投票通过上证所系统完成表决程序符合法律法规及公司章程[4][5] - 所有议案均达到法定通过比例表决结果合法有效[6] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序出席资格表决程序及结果均符合中国法律法规和公司章程规定[6]

会议信息 - 会议召开于2025年6月30日上午9:00[2] - 债权登记日为2025年6月23日[3] - 公告发布于2025年7月1日[9] 参会情况 - 1名债券持有人代表35,000张债券参会，占未偿还债券1.6127%[3] 议案审议 - 审议通过吸收合并全资子公司议案[4] - 同意票35,000张，占比100%[4] 见证信息 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[5] - 见证律师为王鹏、甄朝勇[5]

会议安排 - 2025年6月12日董事会审议通过召开债券持有人会议议案[3] - 2025年6月13日刊登会议通知[3] - 2025年6月30日上午9：00召开会议[1] 议案情况 - 审议《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》[3] - 议案内容于2025年6月20日公告[3] 投票结果 - 出席会议债券持有人代表未偿还债券面值350万元，占1.6127％[6][7] - 同意议案票数35,000张，占100％[8] - 反对和弃权票数均为0张[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人207人[4] - 出席股东持表决权股份2004910164股，占比71.1256%[4] - 公司9位在任董事全部出席[6] 议案表决情况 - 取消监事会等3项特别决议议案获2/3以上通过[10] - 多项议案A股同意比例超99%，调整关联交易议案同意比例97.4155%[8][10] - 第4项议案关联股东回避表决[10]

会议安排 - 公司于2025年6月12日召开第九届董事会第二十七次会议，6月13日刊登召开股东会通知[3] - 本次股东会共审议4项议案，内容于6月20日公告[3] 参会情况 - 出席现场会议股东3名，代表股份1,066,380,166股，占比37.8306%[6] - 通过网络投票股东204名，代表股份938,529,998股，占比33.2950％[6] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意2,003,707,454股，占比99.9400％等[8] - 《关于修改<公司章程>等制度的议案》同意1,996,592,674股，占比99.5851％等[9] - 《关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案》同意2,004,171,314股，占比99.9631％等[9][10] - 《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》同意342,700,019股，占比99.7606％等[10] - 《关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案》中小股东同意30,997,180股，占比97.4155％等[10] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及结果均符合规定[12]

增持计划概况 - 公司控股股东凌钢集团计划自2024年12月5日起12个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为4000万元，下限为2200万元 [1] - 增持计划不设定价格区间，将根据股票价格波动及市场趋势逐步实施 [1] 增持实施进展 - 截至公告日增持计划时间已过半，累计增持1135.69万股，占总股本比例0.40% [2] - 累计增持金额1944.67万元（不含佣金及税费），达到计划下限金额的88.39% [2] - 增持主体增持前持股10.545亿股，占总股本比例36.97% [2] 增持主体信息 - 增持主体为直接持股5%以上股东凌源钢铁集团有限责任公司 [2] - 增持计划实施期间为2024年12月5日至2025年12月4日，当前进展覆盖2024年12月5日至2025年6月17日 [2] 后续安排 - 基于对公司发展前景的信心和投资价值认可，凌钢集团将继续择机实施剩余增持计划 [2] - 增持行为符合《证券法》等法律法规，不会导致公司控股股东及实际控制人变化 [3]