股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-074 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决 方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《<凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，并于 2024 年 7 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关 内部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"、"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信 息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 721,058,9 ...

北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方 法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权 参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按《股东大会 规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。 公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年 8 月 28 日 14 时 00 分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为 上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进 行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《 ...

近日，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司收到朝阳市人民政府国有资 产监督管理委员会《关于同意凌源钢铁股份有限公司实施 2024 年限制性股票激 励计划的批复》（朝国资发〔2024〕44 号），原则同意公司实施 2024 年限制性 股票激励计划。 公司限制性股票激励计划尚需提交公司股东会批准。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司董事会 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-072 凌源钢铁股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划获得 朝阳市国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 25 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十一次会议审议通过了《<凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要》等相关议案，拟对激励对象授予限制性股票数量不超 过 4,000 万股，约占公司股本总额的 1.40%。详见 2024 年 7 月 27 日公司在《中 国证券报》 ...

一、2024 年第三次临时股东会会议议程································2 二、2024 年第三次临时股东会会议提案 1.《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要··4 2. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法·············5 3. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法·····6 4. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的 议案································································7 -1- 2024 年第三次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年八月二十八日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第三次临时股东会文件 目 录 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第三次临时股东会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：20 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 股份比例达到 1%的进展公告 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第九届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股 权激励。回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元。如以回购股 份价格上限 2 元/股计算，按回购金额下限 1 亿元测算，预计回购股份数量约为 5,000 万股，约占公司目前已发行总股本比例 1.75%；按回购金额上限 2 亿元测算， 预计回购股份数量约为 10,000 万股，约占公司目前已发行总股本比例 3.51%。回 购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。详见 2024 年 6 月 26 日、7 月 4 日、7 月 13 日和 8 月 2 日公司在《中国证券报》《证券时 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-070 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2024年8月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临 2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照凌源钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事汪建华作为征集人就公 司拟于 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东会审议的 2024 年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况如下： 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事汪建华，基本情况如下： 汪建华先生，大学学历，中共党员，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究院工程 师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学 客座教授等职务；福建三钢闽光股份有 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临 2024-068 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 25 日召开了第九 届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《<凌源钢铁股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>》及其摘要等相关议案，并于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披 露了相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）等有关法律、法规及规范性文件和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 23,717,202 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.83% | | 累计已回购金额 | 3,133.69 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.28 元/股~1.38 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第九届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股 权激励。回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元。如以回购股 份价格上限 2 元/股计算，按回购金额下限 1 亿元测算，预计回购股份数量约为 5,000 万股，约占公司 ...