证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-040 安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.6 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 回购注销部分限制性股票及 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）回购注销部分限制性股票的说明 8 | | （二）权益授予条件成就的说明 9 | | （三）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）本次授予情况 10 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 13 | | （六）结论性意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 15 | | （一）备查文件 15 | | （二）咨询方式 15 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 铜峰电子、本公司、公 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽铜峰 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-036 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 9 月 20 日以书面和传真方式向公司全体监事 发出会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 原首次授予的2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有 的4.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，上述操作符合相 关法律法规的规定。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2023 ...

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[4][7] - 公司股票上市交易之日起一年内董事等所持股份不得转让[4] - 董事等所持股份不超一千股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] 买卖时间限制 - 公司年报、半年报公告前15日内董事等不得买卖股票[6] - 公司季报、业绩预告、快报公告前5日内董事等不得买卖股票[6] 信息申报与披露 - 董事等应在任职等相关时点或2个交易日内申报个人信息[11] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[12] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[12] - 高级管理人员减持进展需立即披露并说明与重大事项的关系[13] - 减持计划实施完毕需在2个交易日内向交易所报告并公告[13] - 减持未实施或未完毕需在届满后2个交易日内报告并公告[13] - 董监高股份被法院强制执行需在收到通知后2个交易日内披露[13] - 董监高因离婚导致股份减少双方应共同遵守规定[13] - 董监高股份变动需在2个交易日内向公司报告并由公司公告[13] - 董监高持股变动比例达规定需按法规履行报告和披露义务[14] 违规处理与制度实施 - 董监高买卖股票违规将受处分并赔偿损失[16] - 本制度经董事会审议通过之日起实施[18]

限制性股票授予 - 预留授予日为2024年9月25日[3][6] - 授予数量为12.00万股[3] - 授予价格为3.91元/股[3] - 授予人数为4人[11] 激励计划时间 - 有效期最长不超过72个月[11] - 限售期分别为24个月、36个月、48个月[11] 解除限售比例 - 三个解除限售期比例分别为33%、34%[12] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度[13] - 2024年度每股收益不低于0.13元/股等[13][14] - 2025年度每股收益不低于0.15元/股等[14][15] - 2026年度每股收益不低于0.17元/股等[15] 激励对象 - 为4名中层管理人员和核心骨干人员[18] 剩余份额 - 2023年确定预留份额220.00万股，本次授予后剩余208.00万股[20] 成本摊销 - 预留部分总成本14.52万元，2024 - 2028年分别摊销[22]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议，再提交董事会和股东大会[3] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提聘请议案[6] - 聘期一年，到期可续聘，续聘可不招标[8] 人员轮换与解聘 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[9] - 解聘或不续聘经审计委员会审议，由股东大会决定[11] 更换与资料保存 - 除特定情况，年度报告审计期间不得改聘[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[13] - 相关文件资料保存至少十年[16] 制度相关 - 审计委员会至少每年提交履职评估及监督报告[16] - 制度经董事会审议通过后生效及修改[18] - 制度由董事会负责解释[18]

第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-035 安徽铜峰电子股份有限公司 3、本次董事会会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。 一、董事会会议召开情况 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原首次授 予的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 4.00 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 9 月 20 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 该议案具体内容详见公司同日 ...

回购情况 - 2024年9月25日审议通过回购注销4.00万股限制性股票议案[1][4] - 4.00万股占回购注销前总股本0.006%[6] - 回购价格3.91元/股，款项156,400元，资金为自有资金[6] 股本变化 - 回购注销后总股本由630,629,155股减至630,589,155股[8] 激励计划进程 - 2023年11月15日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年11月16 - 25日公示激励对象名单[2] - 2023年12月5日收到激励计划批复[3] - 2023年12月28日股东大会批准激励计划[3] - 2024年1月11日披露首次授予结果公告[4] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务、经营及激励计划实施[11]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会10月15日14点30分召开，地点在铜陵市铜峰工业园办公楼一楼二号接待室[3] - 网络投票起止时间为10月15日，交易系统和互联网投票平台时间不同[6] 议案相关 - 本次审议《关于续聘会计师事务所的议案》，9月26日披露[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[13] 时间登记 - 股权登记日为10月8日[16] - 会议登记时间为10月14日，地址在铜峰工业园办公楼五楼证券投资部[17] 公司联系 - 公司联系地址在铜陵市铜峰工业园办公楼五楼证券投资部，邮编244000[19][21] - 联系电话0562 - 2819178，传真0562 - 5881888，联系人李骏[21]

限制性股票激励 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予事项[1] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[1][2] - 同意以2024年9月25日为预留授予日[3] - 向4名激励对象授予12.00万股限制性股票[3]