证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2024-006 安徽铜峰电子股份有限公司关于预计 2024 年为全资 及控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信 计划，公司预计在未来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜 峰世贸"）、安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称"铜爱电子"）提供总额度 不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，用于各子公司流动资金贷款、开具 银行承兑汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保，具体安排如下： | | | 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司 ● 被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）所属 全资及控股子公司：安徽铜峰世贸进出口有限公司、安徽铜爱电子材料有限 公司。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资及 控股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理制 度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 第四条 公司各部门、（分）子公司负责人为本单位内幕信息知情人管理的第 一责任人，对本单位内幕信息知情人管理工作负责， 并应指定专人为联络人，负 责本单位内幕信息知情人的登记、报备工作。 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规、规章、规范性文件及《安徽铜峰电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理、办理公司内幕信息知情人 的登记入档事宜。 证券事务管理部门（证券投资部）是公司内幕信息管理、内幕信息知情人登 记、 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽铜峰电子股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本报告期，由于公司第九届董事会任期届满，公司于2023年12月28日召开股 东大会，选举产生了公司第十届董事会成员。同日，公司召开第十届董事会第一 次会议，会议选举独立董事黄继章先生、独立董事叶榅平先生、董事陶海涛先生 为新一届董事会审计委员会委员，其中，召集人由会计专业人士黄继章先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开会议5次，会议具体情况如下： （一）2023年3月10日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容如下： 1、审议公司2022年度财务审计报告； （三）2023年8月27日，审计委员会召开会议，本次会议主要内容为： 1、审议关于计提资产减值准备情况的议案； 2、审议审计委员会2022年度履职情况报告； 3、审议公司2022年度审计工作总结报告； 4、审议关于计提 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对铜峰电子 2023 年日常关联 交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计 的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 3 月 16 日,安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第二次会议审 议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计 的议案》,关联董事均回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联 交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司 股东大会 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 （三）资金来源 使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对铜峰 电子使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股 东获取更多回报，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽铜 峰电子股份有限公司（以下简称"铜峰电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规的要求，对公司 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持 续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 章郑伟、王凯 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 7 日-2024 年 3 月 12 日 （四）现场检查人员 章郑伟、王凯、王红阳 （五）现场检查内容 现场检查工作的主要内容包括公司治理机制和内部控制情况、信息披露制度 及执行情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营情况等。 保荐机构查阅了公司本 ...

『RSM | 容 诚 审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行企业 "社会" k 目 录 | 幸せ | 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-128 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0567 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称铜峰电子)财务报表,包 括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-010 安徽铜峰电子股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2023 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会完成了公司限制性股票激励计划的授予登记工作， 依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更证明》，公司 注册资本由 621,676,155 元增加至 630,629,155 元，总股本相应由 621,676,155 股增加至 630,629,155 股。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权公司董事会办理 实施限制性股票授予所涉及的修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记。 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn） "好 " 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0621 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0621 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供铜峰电子年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为铜峰电子年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式》编制《募集资金存放与实际使 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 二〇二四年三月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程（修订案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...