云南城投置业股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年） 2023 年 12 月 1 | 第一章 总 | 则…………………………………………………………………………….3 | | --- | --- | | 第二章 | 用范围和定义………………………………….…..……………………….4 | | 第三章 | 对外担保管理 …………………………………….……………………….5 | | 第四章 | 经营性担保管理…………………………………………….……………..8 | | 第五章 | 担保风险监控………………………………………………..……………..8 | | 第六章 | 对外担保信息披露………………………………………………………..10 | | 第七章 | 法律责任…………………………………………………………………….…10 | | 第八章 | 附 则………………………………………………………………….………….11 | 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制 公司经营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 ...

云南城投置业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2023 年修订） 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作 的管理，规范外部信息使用人管理事务，加强内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第二条 本制度的适用范围包括公司及下属公司以及公司的董事、监事、高 级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度适用于置业公司，公司全资子公司、控股子公司、参股公司 （下称"下属公司"）可参照执行。 第四条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、财务 快报、正在策划或需要报批的重大事项等。 第五条 本制度所指外部信息使用人，是指根据法律法规有权向公司要求报 送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须 知悉相关信息的所涉单位、人员。 第六条 公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。 第七 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-096 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1、股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

云南城投置业股份有限公司 发展战略管理制度 | | | 第一章 目 的 第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况 和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施 的长远发展目标与战略规划。 第三条 本制度适用于公司本部，公司下属公司应参照 执行或制定相应的战略管理制度。 第四条 发展战略管理包括发展战略的制订、实施与调 整、评估等各项工作。 第三章 相关部门及职责 第五条 股东大会是决定公司发展战略的最高决策机 构，负责审批公司发展战略规划。董事会负责审议公司发展 1 战略规划。党委会对公司发展战略规划进行前置研究。总经 理办公会负责拟定公司发展战略规划并组织实施公司战略 和发展规划。 第六条 董事会下设战略及风险管理委员会在战略管 理过程中对公司长期发展战略和其他影响公司发展的重大 事项进行研究并提出建议。战略及风险管理委员会下设战略 及风险管理办公室，战略及风险管理办公室设置在公司战略 投资部，战略投资部负责人任战略及风险管理办公室主任。 第七条 战略投资部是发展战略方案制定与组织实施 的归口职能部门，主要负责以下工作： 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略管 ...

云南城投置业股份有限公司 董事会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司(下称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东大 会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（下称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《云南城投置业股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")，等有关规定，结合公司的实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会会议应当严格按照本议事规则召集和召开，按规定事先通知 所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议案的相关背景材料、独立董事 事前认可情况（如有）等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料， 及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。 第二章 董事会职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，设董事 长1人，副董事长1至2人，独立董事3人。 第四条 根据《公司章程》规定，董事会主要行使下列职权： ( ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-092号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-093号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组（2022 年）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州银泰"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股 权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-091号 云南城投置业股份有限公司 关于下属公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审审理终结。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）为原 审第三人，公司下属公司中建穗丰置业有限公司（下称"中建穗丰"）为被上诉人（原 审被告）。 3、涉案的金额：0 元。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已二审审理终结，维持原判，不会 对公司损益产生负面影响。 公司于 2023 年 11 月 8 日收到云南省高级人民法院发送的（2023）云民终 922 号《民 事判决书》，现将有关事项的具体情况公告如下： 一、本次重大诉讼的基本情况 深圳市穗丰投资有限公司（下称"深圳穗丰"）因公司解散纠纷，向云南省大理白 族自治州中级人民法院（下称"大理中院"）提起一审诉讼，公司下属公司中建穗丰为 被告。 2022 年 9 月 26 日，中建穗丰收到大理中院送达的《民事起诉 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-090 号 云南城投置业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》 的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） 票数 | | 比例（%） 票数 | 比例（%） | | | A 股 | 25,199,879 | | 80.7821 5,995,000 | | 19.2179 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称： ...

2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李艳莉律师、杨爽律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意 见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 10 月 13 日召开了第十届董事会第七次会议，作出关于召开本次股东大会的决议， 并于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本次股 东大会的通知。 本次股东大会现场会议于2023年10月30日下午14 ...