青海华鼎实业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十九日 会议议程 召开方式：现场与网络投票相结合 召集人：公司第八届董事会 现场会议召开的日期、时间、地点： 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石 楼镇市莲路 339 号） 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师 三、推选计票人、监票人 四、宣读议案 议案一、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》 议案二、《关于增补第八届董事会董事的议案》 1 议案三、《关于修订<公司章程>的议 ...

青海华鼎实业股份有限公司 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-035 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 监事会于 2023 年 12 月 10 日向全体监事发出关于召开公司第八 届监事会第九次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时以通讯方式召开。会议由监事会主席吴如娇女士主持，应到监 事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 修订后的《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》全 文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十四日 审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-038 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

青海华鼎实业股份有限公司 公 司 章 程 （2023年12月修订） $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists\exists+\exists\exists$$ 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 青海华鼎实业股份有限公司 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-034 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎") 第八届董事会于 2023 年 12 月 10 日向公司全体董事发出召开公 司第八届董事会第十三次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10 时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董 事 9 人，实到 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会增补董事候 选人、独立董事候选人的审查意见》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 同意:9 票，反对:0 票，弃权:0 票。 独立董事候选人简历： 薛玮先生，男，1970 年 9 月出生，汉族，博士研究生毕业， 高级经济师，注册会计师（资深会员，证券特许资格 ...

青海华鼎实业股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《青海华鼎实业股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司董事会办公室工作人员协助其处理监事会日常事务。 （一）提议监事的姓名； （二）提议会议召开的日期、地点和会议期限； （三）事由及议题； （四）提议监事的联系方式和提议日期。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公 室应当发出召开监事会临时会议的通知。 第五条 会议的召集和主持 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开监事会会议。 第四条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-037 青海华鼎实业股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 是否需要提交股东大会审议：是 被担保人名称：公司控股子公司青海康特实业有限公司 （下称："青海康特"） 本次担保金额：担保金额 1.5 亿元。 一、担保情况概述 青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2023 年 12 月 13 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《青海华鼎 实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》，为保证公司 控股子公司青海康特项目建设资金，青海康特拟向青海银行进行 项目贷款。根据银行授信要求，同意为青海康特 1.5 亿元项目开 发贷款提供连带责任担保并提请股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （6）与本公司的关系：控股资子公司，股权结构如下： 青海华鼎实业股份有限公司 青海康特实业有限公司 70% 谭永芳 30% （7）财务状况：截止 2022 年 12 月 31 ...

3、经审查、我们同意薛玮为公司第八届董事会独立董事候选 人，同意程华为公司第八届董事会董事候选人，并同意将上述董事 候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。 二〇二三年十二月四日 提名委员会委员签字： 钟扬飞 张 斌 李祥军 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或"青海华 鼎"）第八届董事会独立董事童成录、钟扬飞因任职公司独立董事 已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，童 成录先生、钟扬飞先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申 请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。公司于 2023 年 11 月 25 日发布了《青海华鼎实业股份有限公司关于独立董 事任期届满辞职的公告》。现股东提名工作已完成，应进行增补选 举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 董事会提名委员会根据公司股东的提名，查阅了相关候选人的个人 资料并征求意见，就公司董事会增补选举出具审查意见如下： 1、经审查，同意对公司董事会做增补选举。 2、经审查第八届董事会独立董事候选人薛玮、董事候选人程 华的个人履历、过往工作经历、以及在本公司工作经历等相关资料， 其不存在《公司法》第 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-036 青海华鼎实业股份有限公司 | 章节 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 的具体内容和投票规则，并告知该次董事 | | | | （或监事）选举中每股拥有的投票权。在 | | | | 执行累积投票制度时，投票股东必须在一 | | | | 张选票上注明其所选举的所有董事（或监 | | | | 事），并在其选举的每名董事（或监事） | | | | 后标注其使用的投票权数。 | | | | 如果选票上该股东使用的投票权总数超 | | | | 过了该股东所合法拥有的投票权数，则该 | | | | 选票无效。如果选票上该股东使用的投票 | | | | 权总数不超过该股东所合法拥有的投票 | | | | 权数，则该选票有效。在计算选票时，应 | | | | 计算每名候选董事（或监事）所获得的投 | | | | 票权总数。 | | | | 3、股东大会依据董事（监事）所得表决 | | | | 票数多少，决定当选董事（监事）；当选 | | | | 董事（监事）所得表决票数必须超过出席 | | | | 该次股 ...

青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第 1 页 共 15 页 青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第 2 页 共 15 页 第一章 总则 第二章 股东大会职权 第三章 股东大会召开方式 第四章 股东大会召集程序 第一节 股东大会召开条件 第二节 股东大会会议通知 第三节 会议登记 第五章 股东大会议事程序 第一节 股东大会提案 第二节 股东大会会议议程 第三节 股东大会表决 第四节 股东大会决议 第五节 会议记录 第六章 股东大会决议公告 第七章 附则 青海华鼎实业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监 管指引 1 号》）等法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所业务规则及青海华鼎实业股份有限公司章 程（以下简称公司章程）的规定 ...