重要内容提示： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-014 新疆冠农股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、 公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常 关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月25日，公司召开了第七届董事会独立董事2024年第一次专门会 议，审议通过了《公司2024年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同 意本次关联交易的事项，并同意将《公司2024年预计日常关联交易的议案》提交 第七届董事会第二十八次会议审议。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通 过了《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。应参加董事 8 人，实际出 ...

董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 疆 冠 农 股 价 有 限 公 司 INIIANG GUANNONG CO., LTD. 新疆冠农股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公 司")章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定,公 司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2023年度履职情况向董事会作如 下报告: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会成员为:胡本源、王传兵、李大明、李小 红、万江春。委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业 经验,其中独立董事委员占成员总数的 4/5,其他成员为不在公司担任高级管理 人员的董事。委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 主任委员为独立董事胡本源先生,其具备注册会 ...

拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"） 一、大信会计师事务所的基本情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-011 新疆冠农股份有限公司 续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信所从业 人员总数 4,027 人 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-009 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案》 同意：2023 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 10 点 30 分 ...

关于新疆冠农股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00015 号 目 录 一、审核报告……………………………………………（1-2） 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表…………………………………………………………（3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 委托单位：新疆冠农股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18699151609 NUNICE Cartified Disklin Area Room 2206 22/F. Xuayuan Islamations +AG ¥ 40 ± R 2377000 ww.daxinoba.com.or 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00015 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"大信所")为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和 要求,公司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")勤勉履职尽 责,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对大信所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 基本信息 大信所成立于 1985年,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 截止 2023年末, 大信所拥有合伙人 160 名、注册会计师 971 名、从业人员总数 4001 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2022 年度业 务收入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公 ...

新疆冠农股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 12-00017 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.com.cn）"进行 报告编码："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.top.cn）"进行进行 %1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLF Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China, 100083 U i. Telephone: 仕 i Fay. +86 (10) 82327660 www.daxincna.com.cn 审计报告 (一)收入确认 大信审字[2024]第 12-00017 号 新疆冠农股份有限公司: -- 审计意见 我们审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"冠农股份")的财务报表,包括 2023 年 1 ...

2023 年度独立董事述职报告 冠 农 股 份 有 限 公 司 NIJANG GUANNONG CO., LTD 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (万江春) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会审计与风险控制 ...

冠 农 股 份 有 限 公 司 INJIANG GUANNONG CO.,LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (李大明) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会 ...