主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 26元 同比下滑71 74% 2023年为0 92元 2022年为0 61元 [1] - 每股净资产0元 同比下滑100% 2023年为4 8元 2022年为4 06元 [1] - 每股公积金0 5元 同比下滑1 96% 2023年为0 51元 2022年为0 5元 [1] - 每股未分配利润2 67元 同比下滑8 56% 2023年为2 92元 2022年为2 23元 [1] - 营业收入38 63亿元 同比下滑11 15% 2023年为43 48亿元 2022年为24 13亿元 [1] - 净利润2 05亿元 同比下滑71 53% 2023年为7 2亿元 2022年为4 75亿元 [1] - 净资产收益率未披露 2023年为20 72% 2022年为16 04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有39682万股 占流通股51 07% 较上期增加546 10万股 [1] - 新疆冠农集团为第一大股东 持股32093 27万股 占比41 30% 持股未变动 [2] - 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司增持454 28万股至1254 28万股 占比1 61% [2] - 李玮增持38 93万股至440万股 占比0 57% [2] - 何工新进前十大股东 持股268 75万股 占比0 35% [2] - 任建军退出前十大股东 上期持股230 59万股 占比0 30% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 8元(含税) [3]

公司治理 - 公司第七届董事会及监事会于2025年3月23日任期届满[1] - 2024年年度报告披露日期为2025年4月3日[1] - 董事会、监事会换届工作适当延期，成员任期顺延[1] - 换届前第七届成员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-005 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 数字农业 | | | 被担保方 | 2025 | 年 | 1 | 月担保发生额 | | 截至 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿原糖业 | | | | | 4,890.00 | | | | | | | 28,490.00 | | 数字农业 | | | | 1,400.33 | | | | | | ...

会议召集 - 2025年第一次临时股东大会由第七届董事会第三十六次临时会议决定召集，2024年12月28日刊登通知[4] 会议召开 - 现场会议于2025年1月13日召开，董事长刘中海主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 召集人和出席会议人员合计241人，代表股份363,175,094股，占公司有表决权股份总数的46.7410%[8] 议案表决 - 《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》同意356,726,284股，占出席非关联股东有效表决权的98.2243%[9] - 反对5,937,610股，占出席非关联股东有效表决权的1.6349%[9] - 弃权511,200股，占出席非关联股东有效表决权的0.1408%[10] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人资格，表决程序和结果均合法有效[7][8][10][11]

新疆冠农股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-001 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 241 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,175,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.7410 | 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合 ...

会议信息 - 2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 采取现场与网络投票结合表决，重复以首次为准[13][14] 议案内容 - 修订职业经理人薪酬及绩效考核办法[17] - 业绩奖励纳入工资总额，不超绩效年薪50%[17] - 调整经理层业绩考核指标占比[18] - 增加负面清单等条款[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月13日10点30分在新疆库尔勒市冠农大厦十一楼会议室召开[2] - 网络投票1月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议修订职业经理人薪酬及绩效考核办法议案，2024年12月28日披露[4] 股东相关 - 股权登记日为2025年1月6日，登记在册A股股东可参会[9] - 符合条件股东1月10日到证券投资部办理登记手续[10] 公司联系 - 公司联系地址在新疆库尔勒市，电话0996 - 2113386等，邮编841000[11] 会议安排 - 会期半天，与会者食宿、交通费自理[11]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月23日发出，27日通讯表决召开[2] - 应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》9票同意，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》7票同意，孙保新、金建霞回避表决[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-057 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十五次会议决议公告 重要内容提示： (一) 审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的 议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 12 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 28 日 报备文件 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-055 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 1 累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天沣物产、天泽西域花及控股子公 司天番食品向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 26.3828 亿元的连带责任担保；（详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2024 年预计为子公司提供担保的公告》， 公告编号：临 2024-028） 2024 年 8 月 20 日公司第七届董事会第三十二次会议、2024 年 9 月 5 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度新增预计担保的议案》， 同意：自 2024 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司及控 股子公司为银通棉业、冠农棉业、顺泰棉业、永衡棉业，银通棉业为控股子公司朋 汇棉业、 ...