证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-43 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 3 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 （zh600252@126.com）进行提问。广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 30 日披露了《中恒集团 2023 年年度报告》及其摘要， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作， 明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权,维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《广 西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程") 的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立 1 董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-40 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次回购注销限制性股票的数量：15,215,450 股； ● 本次回购注销限制性股票的价格：首次授予限制性股票回购价格为 1.76 元/股；预留部分授予限制性股票回购价格为 1.42 元/股； ● 本次回购注销限制性股票的事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 20 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）召开了第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第八次会议， 会议审议通过了《中恒集团关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）等相关规定，鉴于公司 202 ...

关于 广西梧州中恒集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就及 回购注销部分限制性股票 之 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 国泰君安证券股份有限公司 在本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、中恒集团 | 指 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国泰君安证券、本独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 股权激励计划、本次激励计 | | 广西梧州中恒集团股份有限公司2021年限制性股票 | | 划、本激励计划 | 指 | 激励计划 | | | | 公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的 股票，激励对象只有在公司业绩和个人考核符合股 | | 限制性股票 | 指 | 权激励计划规定条件后，才可拥有自由流通的中恒 | | | | 集团股票 | | 激励对象 | 指 | 依据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的日期，授权日/授予日必 | | | | 须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-38 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于全资子公司参与设立成都弘生创投一期私募股权 投资基金（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：成都弘生创投一期私募股权投资基金（有限合伙）（暂定 名，以登记机关核定的名称为准）（以下简称"合伙企业"）。 投资金额：合伙企业认缴出资总额为人民币 70,000.00 万元，广西梧州中 恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）全资子公司中恒怡鑫 科创投有限公司（以下简称"中恒怡鑫"）作为有限合伙人以自有资金认缴出资 额为人民币 20,000.00 万元，其中首关出资 15,000.00 万元，扩募出资由中恒怡鑫 出资 5,000.00 万元。 投资方向：以中后期生物医药项目为主，同时包括创新医疗器械、精准 诊断、数字医疗等。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 特别风险提示： 合伙企业投资方式为股权投资，具有投 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒 集团"）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，对第十届监事会第八次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有 限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》事项作出如下审核意见： 鉴于公司 2023 年度业绩未满足第二个解除限售期相关业绩考核 条件，同时 28 名激励对象因不再具备激励条件和 2 名激励对象因个 人原因自愿退出限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管 理办法》《中恒集团股权激励管理办法（修订稿）》等规定，监事会 同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,215,450 股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次回购注 销限制性股票相关程序合法合规，不存在损害公司及股东的利益的 情形。 （以下无正文） 广西梧州中恒集团股份有限公司 监事会关于公司第十届监事会第八次会议 审议相关事项发表的意见 2 刘明亮 王 剑 梁 键 2024 年 5 月 20 日 1 （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司监事会关于 公司第十届 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-36 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第十五次会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长 倪依东先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因无法出席现场会议， 以通讯方式参加。会议应参加表决董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资子公司参 与设立成都弘生创投一期私募股权投资基金（有限合 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-39 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份的资金总额：由"不低于人民币 15,000.00 万元（含）且不超过 人民币 20,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不 超过人民币 30,000.00 万元（含）"。 ● 回购股份的用途：由"用于实施股权激励"调整为"用于实施股权激励 或员工持股计划"。 ● 除上述回购股份资金的总额及回购股份的用途存在调整外，回购方案的 其他内容未发生实质变化。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 5 月 20 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）召开了第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《中恒集团 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 1 关于以集中竞价交易 ...

北京大成律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 事项的 法律意见书 北 京 大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 1 / 10 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"中恒集团"或"公司"）的委托，担任中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-41 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...