独立董事候选人声明与承诺 本人廖义刚,已充分了解并同意由提名人江西赣粤高速 公路股份有限公司董事会提名为江西赣粤高速公路股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西 赣粤高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适 用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 职资格管理办法》保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 (如适 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江西赣粤高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等特定人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在江西赣粤高速任职不超六年[8] 其他 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

公司信息 - 公司证券代码为600269，股票简称为赣粤高速[1] - 公司债券代码为122317，债券简称为14赣粤02[1] 人事变动 - 2024年6月6日公司召开职代会选举董琼、曹文洁为第九届监事会职工监事[2] - 第九届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过起算[2] 人员信息 - 董琼1977年生，现任职工监事、风控审计部经理，2021年6月起任职工监事[5] - 曹文洁1993年生，现任人力资源部副经理（主持工作）[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[6]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-024 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的监事 5 人， 实际收回有效表决票 5 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 附件：监事候选人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 附件： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并 同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的推荐，公司监 ...

会议与议案 - 2023年董事会各专门委员会召开会议10次，审议通过议案26项[8] - 2023年董事会召集股东大会3次，召开董事会会议8次，审议通过议案42项[8] - 2023年监事会召开4次会议，审议8个议案[18] 融资与财务 - 2023年择机发行6期共计62亿元超短期融资券[12] - 2023年累计融资约87.76亿元，节约财务费用近1亿元，对全年净利润贡献率约8%[12] - 2023年财务费用3.94亿元，同比下降16.36%，为十年内最低[62] 业绩数据 - 2023年实现营业收入74.92亿元，同比增加7.34亿元，增幅10.86%，连续6年保持增长[59] - 2023年营业成本50.97亿元，同比增加5.04亿元；实现净利润12.16亿元，同比增长62.20%[59] - 2023年通行服务收入35.06亿元，同比增加1.44亿元，增幅4.29%[59] 资产与权益 - 报告期末，资产总额358.69亿元，较期初增长3.62%；负债总额163.45亿元，较期初增长2.78%；资产负债率为45.57%，较上期末下降0.37个百分点，为近十年新低[65] - 报告期末，归属于母公司所有者权益176.60亿元，较期初增长4.93%[65] - 2023年末公司可供分配利润为98.88亿元[71] 现金流量 - 报告期内现金流量净额6.10亿元，经营活动现金净额24.69亿元，同比下降4.11%；投资活动现金净额 - 20.82亿元，同比下降93.92%；筹资活动现金净额2.23亿元，同比增长108.60%[67] 分红计划 - 拟以2023年末总股本23.35亿股为基数，每10股派发现金红利1.6元，派发现金红利总额为3.74亿元，占净利润的31.74%[71] 未来展望 - 2024年预计实现营业收入63.89亿元[78] - 2024年预计实现利润总额13.73亿元（不含金融资产公允价值变动损益影响）[78] 融资计划 - 2023年度公司债务融资余额不超60亿元，新增融资净额不超25亿元[80] - 2024年度公司债务融资余额不超102亿元，新增融资净额不超27亿元[83] 其他事项 - 2024年公司第八届董事会任期将届满，将启动换届程序[12] - 2024年公司须更换新的审计机构，董事会将按程序选聘[13] - 拟提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间全权决定债务融资有关事宜，决议有效期至下一年度股东大会审议之日[85]

| 证券代码:600269 | 证券简称:赣粤高速 公告编号:2024-021 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

业绩总结 - 公司2024年4月车辆通行服务收入为281,014,569.78元[3] - 昌九高速2024年4月收入91,778,297.03元[5] - 昌樟高速2024年4月收入48,199,966.81元[5] - 昌泰高速2024年4月收入65,478,255.62元[5] - 九景高速2024年4月收入46,248,705.00元[5] - 彭湖高速2024年4月收入6,982,536.97元[5] - 温厚高速2024年4月收入6,704,421.38元[5] - 昌奉高速2024年4月收入9,037,644.38元[5] - 奉铜高速2024年4月收入6,584,742.59元[5] 其他 - 公告发布时间为2024年5月18日[7]