独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[5] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职不超六年[8] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 声明时间为2024年6月7日[6]

公司信息 - 公司证券代码为600269，股票简称为赣粤高速[1] - 公司债券代码为122317，债券简称为14赣粤02[1] 人事变动 - 2024年6月6日公司召开职代会选举董琼、曹文洁为第九届监事会职工监事[2] - 第九届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会选举通过起算[2] 人员信息 - 董琼1977年生，现任职工监事、风控审计部经理，2021年6月起任职工监事[5] - 曹文洁1993年生，现任人力资源部副经理（主持工作）[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等特定人员不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[6] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在江西赣粤高速任职不超六年[8] 其他 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2024年6月7日[10]

股东情况 - 出席会议股东和代理人38人，持有表决权股份1,291,690,342股，占比55.3090%[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意票1,289,893,242，比例99.8608%[6] - 《2023年度监事会工作报告》A股同意票1,289,582,442，比例99.8368%[6] - 《2023年度财务决算报告》A股同意票1,290,433,442，比例99.9026%[9] - 《2023年年度报告》及其摘要A股同意票1,290,475,142，比例99.9059%[9] - 《2023年度利润分配预案》A股同意票1,288,709,642，比例99.7692%[8] - 《2024年度财务预算报告》A股同意票1,289,582,442，比例99.8368%[11] - 《关于2024年度债务融资方案的议案》A股同意票1,289,824,142，比例99.8555%[12] - 《2023年度利润分配预案》5%以下股东同意票178,935,417，比例98.3614%[13] 利润分配 - 以2023年12月31日总股本2,335,407,014股为基数，每10股派现金红利1.60元，总额373,665,122.24元[8] 财务预算与融资 - 股东大会授权董事会审议批准重要经济指标不超20%的中期调整预算[11] - 2024年度债务融资余额不超102亿元，新增融资净额不超27亿元[12] 决议合规 - 律师见证股东大会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[14]

会议与议案 - 2023年董事会各专门委员会召开会议10次，审议通过议案26项[8] - 2023年董事会召集股东大会3次，召开董事会会议8次，审议通过议案42项[8] - 2023年监事会召开4次会议，审议8个议案[18] 融资与财务 - 2023年择机发行6期共计62亿元超短期融资券[12] - 2023年累计融资约87.76亿元，节约财务费用近1亿元，对全年净利润贡献率约8%[12] - 2023年财务费用3.94亿元，同比下降16.36%，为十年内最低[62] 业绩数据 - 2023年实现营业收入74.92亿元，同比增加7.34亿元，增幅10.86%，连续6年保持增长[59] - 2023年营业成本50.97亿元，同比增加5.04亿元；实现净利润12.16亿元，同比增长62.20%[59] - 2023年通行服务收入35.06亿元，同比增加1.44亿元，增幅4.29%[59] 资产与权益 - 报告期末，资产总额358.69亿元，较期初增长3.62%；负债总额163.45亿元，较期初增长2.78%；资产负债率为45.57%，较上期末下降0.37个百分点，为近十年新低[65] - 报告期末，归属于母公司所有者权益176.60亿元，较期初增长4.93%[65] - 2023年末公司可供分配利润为98.88亿元[71] 现金流量 - 报告期内现金流量净额6.10亿元，经营活动现金净额24.69亿元，同比下降4.11%；投资活动现金净额 - 20.82亿元，同比下降93.92%；筹资活动现金净额2.23亿元，同比增长108.60%[67] 分红计划 - 拟以2023年末总股本23.35亿股为基数，每10股派发现金红利1.6元，派发现金红利总额为3.74亿元，占净利润的31.74%[71] 未来展望 - 2024年预计实现营业收入63.89亿元[78] - 2024年预计实现利润总额13.73亿元（不含金融资产公允价值变动损益影响）[78] 融资计划 - 2023年度公司债务融资余额不超60亿元，新增融资净额不超25亿元[80] - 2024年度公司债务融资余额不超102亿元，新增融资净额不超27亿元[83] 其他事项 - 2024年公司第八届董事会任期将届满，将启动换届程序[12] - 2024年公司须更换新的审计机构，董事会将按程序选聘[13] - 拟提请股东大会授权董事长在董事会闭会期间全权决定债务融资有关事宜，决议有效期至下一年度股东大会审议之日[85]

业绩总结 - 公司2024年4月车辆通行服务收入为281,014,569.78元[3] - 昌九高速2024年4月收入91,778,297.03元[5] - 昌樟高速2024年4月收入48,199,966.81元[5] - 昌泰高速2024年4月收入65,478,255.62元[5] - 九景高速2024年4月收入46,248,705.00元[5] - 彭湖高速2024年4月收入6,982,536.97元[5] - 温厚高速2024年4月收入6,704,421.38元[5] - 昌奉高速2024年4月收入9,037,644.38元[5] - 奉铜高速2024年4月收入6,584,742.59元[5] 其他 - 公告发布时间为2024年5月18日[7]

| 证券代码:600269 | 证券简称:赣粤高速 公告编号:2024-021 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

公司信息 - 证券代码: 600269 [1] - 股票简称: 赣粤高速 [1] - 债券代码: 122317 [1] - 债券简称: 14 赣粤 02 [1] 活动公告 - 公司将参加"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动" [2] - 活动由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告发布 - 公告发布日期: 2024 年 5 月 14 日 [3]

财务数据 - 公司24年一季度营收为15.59亿元，同比增长10.86%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.91亿元，同比下降7个点[2] - 扣非后的净利润为3.83亿元，同比增长22.42%[2] - 公司一季度基本每股收益为0.17元，同比下降5.56%[2] - 一季度市值为95.99亿元，季末为107.66亿元，同比增长12.16%[2] - 公司一季度净资产和总资产同比增长0.45个点[2] - 公司一季度平均净生产收益率为2.19%，下降0.3个百分点[2] - 公司资产规模和主营业务收入连续六年呈正增长趋势[2] 公司战略 - 公司在2024年度公布了提升公司透明度和股东回报的行动方案[7] - 公司在分红方面已超过56亿元，致力于打造长期稳定可持续的股东价值回报机制[8] 业务展望 - 公司在一季度的资本开支高于前几年，约在30到40亿左右[14] - 公司的昌张二期计划在今年年底通车，章节计划在明年年底通车[14] - 公司的昌泰高速公路呈现正面增长态势，管理部门在沟通中希望扩建不影响交通流量[14] - 公司智慧交通板块因涉及工程款结算，一季度表现基本维持现状[15] - 公司去年房地产销售收入达到8亿，今年同比预计会有回落[17] 负面信息 - 货车加油量下滑与货车通行量相关，预计会有进一步下降[18] - 公司持股国盛金控影响利润，一季度利润微增[24]