江西赣粤高速公路股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00011 号 内部控制审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 1 WUYIGE Certified Public Accountants I 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling China, 100083 486 (10) 82220559 +86 (40) 82327668 www.daxincoa.com.cn 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2024]第 6-00011 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

二、2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告（邹荣） 2023 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事 制度》的规定要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我具备履职所必要的专业资质和 能力，并在所从事的专业领域积累了丰富经验。我的具体情 况如下： 邹荣，男，1964 年出生，法学博士，中国执业律师。现 任公司独立董事，华东政法大学法治战略研究院副教授。历 任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规 划处处长、社会协同合作处处长。2021 年 6 月起任公司独立 董事。现兼任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政 府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政 法 ...

关于对江西省交通投资集团财务有公司的风 除持续评估报告 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 关联交易》的要求,通过查验江西省交通投资集团财务有限 公司(以下简称财务公司)《金融许可证》《营业执照》等 证件资料,并审阅其定期财务报告,对其经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 江西省交通投资集团财务有限公司,原名江西高速集 团财务有限公司,系经中国银行保险监督管理委员会批复 筹建(银保监复[2018]79号）,中国银行保险监督管理委员 会江西监管局批复开业(赣银保监复[2018]32号)的非银行 金融机构,2018年12月26日获得中国银行保险监督管理 委员会江西监管局颁发的中华人民共和国金融许可证。 2021 年 11月 4日更名为江西省交通投资集团财务有限公司。 注册资本:人民币 510,000万元,经营范围:对成员单 位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代 理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托 贷款;对成员单位办理 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所") 作为公司2023年度审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关要求,现将董事会审计委员会 对大信事务所2023年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 计报告。 3. 业务信息 2022年度业务收入15.78 亿元,为超过10.000家公司提供 服务。业务收入中,审计业务收入13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022年上市公司年报审计客户196家(含 H 股), 平均资产额 179.90亿元,收费总额 2.43亿元。主要分布于制 造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生 产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮 政业。与公司同行业的上市公司审计客户4家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 1.公司于2023年3月17日召开第八届董事会第十五次会 议,审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续 聘大信事务所为公司2023年度审计机构。公司独立董事发表了 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金 融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 6-00008 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:兄 WUYIGE Certified Public Accountants 15/F XURVUAN International Tower No. 1 Zbichun Road, Haidian Dist. Belling, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 6-00008 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月22日出具大信审字[2024] ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-012 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 98.88 亿元。本次利润 分配预案如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速 分红回报规划（2021 年-2023 年）》第三项第三款第三条，综合考虑 公司所辖高速公路改扩建等重大项目资金需求，兼顾公司发展需要和 股东回报诉求等因素，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通 过，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。派发现金红利总 额为 373,66 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 6-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此"。 WUYIGE Cerlified Public Accountants & 1 닉 15/F. Xuevuan International Towe No. 1 Zhichun Road, Haldian Dist Belling, China, 100083 会计估计变更情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00007 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月22日出具大信审字[2024]第 6-00010 号标准无保留意见审计报告。在对上述财务报表及附注审计的基础上,我们审核了贵 公司编制的《江西赣粤高速公路股份有限公司会计估计变更情况专项说明》(以下简 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一部分 关于本报告 一、报告可靠性保证 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、报告内容 本报告是公司自 2008 年起连续第 16 年发布的社会责任 报告。本报告客观、规范、真实、详细地披露了 2023 年度公 司履行社会责任情况。 三、报告时间 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分表述及数据适当追 溯以前年份。 四、编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并结合国务院国有资产监督管理委员会 《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、中国社会 科学院《中国企业社会责任报告编写指南》进行编写。 五、组织范围 本报告覆盖公司本部、子公司、直属单位及临时性机构。 1 六、数据来源 本报告中所引用的财务数据摘自公司《2023 年年度报 告》，其他数据来自公司内部整理完成。本报告所涉及货币 种类及金额均以人民币为计量单位。 公司于 1998 年 3 月经江西省股份制改革 ...

赣粤高速监事会关于会计估计变更的说明 公司监事会现就报告期内会计估计变更事项说明如下： 一、会计估计变更的原因 根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采 用工作量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收 费期的总车流量，并据以调整以后年度应计提折旧，以保证 路产价值在经营期限内全部收回。 公司聘请交通运输部规划研究院对公司经营的高速公 路未来车流量重新进行预测，根据交通运输部规划研究院出 具的《交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，公司重 新计算昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高 速、彭湖高速、九景高速、昌奉高速及奉铜高速公路单位车 流量折旧额并自 2023 年 1 月 1 日起开始按新确定的单位车 流量折旧额核算公司公路资产折旧。 根据《企业会计准则》规定，公司对所属路段未来经营 期内的车流量进行重新预测属于会计估计变更事项，应采用 未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。 本次会计估计变更影响 2023 年度合并会计报表项目及 影响金额如下： 单位：元 | 受影响的报表项目 | 影响金额 | | --- | --- | | 累计折旧减少 | 190,318,945.95 | | ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-011 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。预计公司 2024 年度日常关 联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要 提交股东大会审议。 对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及 下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，通过 非公开招投标方式，参照行业标准定价而与控股股东及其下属其他单 位产生的交易，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第二十四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 ...