根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公 司) 董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事马 德荣、宋航、王蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马德荣、宋航、王蕾及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海浦东建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海浦东建设 2024 ...

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司 2023 年年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等 情况；没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-014 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 4 人，实际出席监事 4 ...

上海浦东建设股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红（2023年修订）》以及《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定《上海浦东建设股份有限公司未来三年股东回 报规划（2024-2026）》（以下简称本规划），具体内容如下： 第一条 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析公司经营发展实际、发展目标、 股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等基础上，充分考虑公司目前发展所处 阶段、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求等因素，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将 积极 ...

独立董事2023年度述职报告 （述职人：王蕾） 2023 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专 业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障 公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃 权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，出席公司董事会 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-015 上海浦东建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 3,998,437,766.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议， 本次利润分配方案如下： 拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.15 元（含税），共分配红利人民币 208,605,040.00 元（含税）。现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.15%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-013 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长杨明先生主持，公司全 体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会审计 ...

上海浦东建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-017 上海浦东建设股份有限公司 关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海浦东建设 商业保理有限公司（以下简称保理公司）拟与公司控股股东上海浦东发展（集团） 有限公司（以下简称浦发集团）及其下属公司开展应收账款保理业务。 浦发集团为公司控股股东，其下属公司与保理公司形成关联关系，本次 交易构成关联交易。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、关联交易概述 为进一步推动商业保理业务发展，提高商业保理公司的资产收入规模，根据 经营需要，保理公司拟与浦发集团及其下属公司开展应收账款保理业务。 二、关联交易主要内容与金额 1、授信额度 综合考虑浦发集团及其下属公司近3年的应收应付规模、供货商对资金周转 的需求以及对保理业务的需求等因素，保理公司拟提供保理授信额度（含保理本 金及利息金额）总计不超过人民 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际) 作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司对天职国际在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估,本公司认为,近一年天职国际在资质条件等方 面合规有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一) 机构信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988年 12月,总部北京, 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的 ...

2023 年度审计与风险管理委员会履职报告 作为上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)审计与风险管理委员会委 员，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、规定及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作条例》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内 召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。 一、基本情况 报告期内，宋航先生、马德荣先生、陈怡女士担任公司第八届董事会审计与 风险管理委员会委员，各委员基本情况如下： 1.主任委员：宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教 授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有 限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，江西江铃汽车集 团改装车股份有限公司独立董事，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立 董事。现任公司独立董事。 2.委员：马德荣，男，1950 年出生，大专学历 ...