证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-007 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司控股子公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日披 露了《关于公司控股子公司涉及仲裁事项进展暨撤销仲裁的公告》（公告编号： 临 2024-006），现对该公告补充披露如下： 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 二〇二四年三月二十一日 鉴于本仲裁案所涉事项长期未果，综合考虑经济效益与社会效益的基础上， 本着对公司、对投资者负责的态度，经过双方友好协商达成和解，因此决定撤 销仲裁。公司于 2024 年 3 月 18 日收到贸仲委《关于中国大恒（集团）有限公 司、北京大恒创新技术有限公司作为申请人及苹果电脑贸易（上海）有限公司 作为被申请人撤案决定》，撤销关于中国大恒、大恒创新与苹果公司仲裁案，并 终止仲裁程序，各自承担仲裁费、律师费等相关费用。 二、对公司本期 ...

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编:100080 电话 / 传真: 010-62684688 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定发表意见,并不对本次股东大 会所审议的议案内容以及该等议案所述事实或数据的真实性、完整性及准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外 法律发表意见。 2 在非常三世纪 I AW FIRM 衛星际事务所 AW = RM 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受大恒新纪元科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-004 大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,288,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2857 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年三月十四日 1 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 3 月 11 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况； 三、推选两名股东代表参加计票和监票； 四、审议下列普通议案： 五、股东提问和咨询； 六、投票表决、统计现场表决票（由律师、股东代表和监事代表共同负责计 票、监票）； 2024 年第一次 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国大恒（集团）有限公司 拟转让其持有的上海大陆期货有限公司股权 涉及的上海大陆期货有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 国融兴华评报字[2023]第 030077 号 评估机构名称:北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估报告日:2023年 11月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执。 | 报告编码: | 1111020056202301831 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2023) 030039号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2023]第030077号 | | 报告名称: | 中国大恒(集团)有限公司拟转让其持有的上海大 陆期货有限公司股权涉及的上海大陆期货有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 364.920.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 局 来 (资产评估师) 会员编号:11140030 | | | 列車両 (资 ...

上海大陆期货有限公司 2023 年 1-9 月财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 4-5 页 | | 2、母公司资产负债表 | 6-7页 | | 3、合并利润表 | 8 页 | | 4、母公司利润表 | 9 页 | | 5、合并现金流量表 | 10 页 | | 6、母公司现金流量表 | 11 页 | | 7、合并所有者权益变动表 | 12-13 贝 | | 8、母公司所有者权益变动表 | 14-15 贝 | | 9、财务报表附注 | 16-59 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"这 《华会计师事务所(特殊普通合 审计报告 [2023]京会兴审字第 00050001 号 上海大陆期货有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海大陆期货有限公司(以下简称大陆期货)合并及母公司财务 报表(以下简称财务报表),包括 2023年9月 30日的合并及母公司资产负债表, 2023 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为, ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-001 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的议案 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024年 2月 26日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 董事会同意定于 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏 州街 3号大恒科技大厦北座 15层公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，公司 控股子公司中国大恒（集团）有限公司 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-002 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国大 恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"）拟出售所持参股公司上海大陆期 货有限公司（以下简称"大陆期货"）49%的全部股权。中国大恒拟通过北京产 权交易所以公开挂牌方式转让该部分股权，根据北京国融兴华资产评估有限责 任公司出具的《中国大恒（集团）有限公司拟转让其持有的上海大陆期货有限 公司股权涉及的上海大陆期货有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融 兴华评报字[2023]第 030077 号），选用市场法的评估结果作为最终评估结论，上 海大陆期货有限公司的股东全部权益评估价值为 36,492.00 万元。中国大恒持有 的大陆期货 49%股权对应评估价值为 17,881.08 万元，公开挂牌价格不低于评估 值。 本次交易拟通过北京产权交易所以公开 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股子公司为控股孙公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-037 重要内容提示： 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称"大恒图像"，为 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%））； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 1,717 万元（不 含本次）； 一、担保情况概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中国大恒为 其控股子公司大恒图像向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。大恒图像其他股东均为自然人股东且 持股比例较低，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 20 ...