在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、监事会全体监事、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相应的义务和职责。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2023-036 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 22 日届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选 人的提名筹备工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员 会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十二日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-035 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：发回重审一审判决 上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司 北京大恒医疗设备有限公司为被告 涉案的金额：本次披露的诉讼进展案件涉及金额约计 215 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次为发回重审一审判决，北京 市海淀区人民法院驳回北京融恒科技发展有限公司的全部诉讼请求。目前尚无法 准确判断案件进展情况对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以后 续执行结果为准。 一、涉及相关诉讼的基本情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒医 疗设备有限公司（以下简称"大恒医疗"，占公司合并报表比例 61.795%）于 2021 年 10 月 11 日收到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉通知书》等相关材料。 北京融恒科技发展有限公司（以下简称"融恒公司"）就 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-034 大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司 为控股孙公司提供保证及抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京中科大洋信息技术有限公司（以下简称"大洋信息"， 为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称"中科大洋"， 公司持股比例 70.69%）的全资子公司）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7,000 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 2,120.66 万 元（不含本次）。 本次担保无反担保； 无逾期对外担保； 成立时间：2010 年 01 月 18 日； 注册资本：10000 万元； 特别风险提示：本次被担保方大洋信息截至 2023 年 9 月 30 日资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司控股子公司中科大洋为其全资子公司大洋信息向北京银行股份有限公 司中关村分行申请人民币 7,000 万元综 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-033 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：大恒星图（北京）激光技术有限公司（以下简称"大恒 星图"）为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司， 公司持股比例 75%； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 810 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含 本次）； 本次担保无反担保； 无逾期对外担保； 特别风险提示：本次被担保方大恒星图截至 2023 年 9 月 30 日资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足控股子公司大恒星图业务发展需要，公司拟就大恒星图与深圳市博 智航电子科技有限公司（以下简称"博智航电子"）开展业务向博智航电子提供 最高额保证担保。保证责任范围包含主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实 现权利救济所产生的费用等，保证最高限额 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司（以下简称"大恒图像"，为 控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，公司持股比例 72.70%）的控股子公司（中国大恒持股比例 86.75%））； 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-032 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 990 万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 727 万元（不含 本次）； 本次担保无反担保； 无逾期对外担保。 一、担保情况概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒科技"或"公司"）为控股 孙公司大恒图像向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币 990 万元流动资 金贷款提供连带责任保证担保。大恒图像其他股东均为自然人股东且持股比例较 低，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-031 关于为控股子公司提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，大 恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 72.70%）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,380 万元整，截至本公告日，公司已实际为中国大恒提供的担保余额为人民币 7,000 万元整（不含本次）； 一、担保情况概述 本次公司以其位于北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 13 层 1301 的自有房产为控股子公司中国大恒向华夏银行股份有限公司北京大望路支行申 请人民币 3,380 万元流动资金贷款提供抵押担保。本次授信业务由公司提供全额 抵押担保，中国大恒其他股东为国资背景且持股比例较低未参与中国大恒实际经 营管理，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为503,923,381.44元，较去年同期下降16.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为82,266,950.57元，较去年同期略有增长[4] - 经营活动产生的现金流量净额为31,565,509.64元，较上年同期下降13.66%[4] - 加权平均净资产收益率为4.40%，较上年度末下降0.17个百分点[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为102,289,583.61元[6] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是郑素贞，数量为129,960,000股[8] - 公司出售位于北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座9层、10层的自有办公房产以及出售所持有诺安基金20%的全部股权[9] - 公司长期股权投资为512,909,401.88元，较上年同期增加了6,480,981.78元[11] 资产状况 - 2023年9月30日，公司流动资产合计为2,525,269,713.31元，较2022年底下降了31,135,400.99元[10] 营业情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为1,556,536,238.59元，较去年同期略有下降[13] - 营业总成本为1,621,186,180.72元，较去年同期略有增加[13] - 公司营业利润为76,899,838.10元，较去年同期有所下降[14] - 净利润为61,905,203.43元，较去年同期有所减少[14] - 综合收益总额为63,905,203.43元，较去年同期有所下降[15] - 每股基本收益为0.1956元，略有增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-122,766,715.14元，较去年同期有所改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为365,435,858.80元，较去年同期大幅增加[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为294,588,549.56和-249,455,087.53[18] - 公司筹资活动现金流入小计为148,859,800.00和183,530,000.00[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为188,264,588.88和-366,821,412.59[18]

大恒新纪元科技股份有限公司 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-029 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十六日 《公司 2023 年第三季度报告》披露在上海证券报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议 的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决 议： 《公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2023-030 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召 集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议了以下议案： 《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以下为公司第八届监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营 管理和财 ...

公司基本信息 - 公司名称为大恒新纪元科技股份有限公司，简称为大恒科技[10] - 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人谢燕声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司控股股东郑素贞女士持有的股份被冻结情况详细说明，包括轮候冻结和继续冻结的时间和金额[5][6] 合同纠纷及业务情况 - 公司在2021年与苹果电脑贸易有合同纠纷，涉及金额约为7444.6866万元，目前仲裁尚未开庭，无法判断对公司损益的影响[6] - 公司主营业务包括机器视觉业务及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块[16] - 公司的机器视觉业务主要包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件和智能摄像机等核心零部件，为客户提供机器视觉系统解决方案[17] - 公司为新能源汽车锂电子行业提供基于机器视觉技术的智能检测系统，包括涂布、辊压、分切、卷绕、组装等工段的锂电池2D/3D检测系统[17] - 公司的光机电一体化业务主要包括光机电业务、光学薄膜业务及照明器具代理销售业务三类[18] - 公司的数字电视网络编辑及播放系统主要业务领域为面向广播电视行业、报业行业等机构，以媒体融合和4K/8K超高清制播为重点发展方向[19] 财务数据及业绩情况 - 公司主要会计数据和财务指标显示，营业收入为1,052,612,857.15元，归属于上市公司股东的净利润为3,172,993.93元，经营活动产生的现金流量净额为-154,332,224.78元[12] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少96.28%，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少88.79%[12] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-594,448.68元，计入当期损益的政府补助为2,429,263.80元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为405,908.73元[13][14] 资产及股权投资情况 - 公司对外股权投资总额为337,173,612.47元[34] - 上海大陆期货有限公司最初投资成本为7350万人民币，期末账面价值为1.2445亿人民币，报告期损益为-148.06万人民币[35] - 公司通过二级市场集中竞价交易方式出售所持谱尼测试的全部股票，累计交易金额合计1789.79万元，对当期利润影响1.81亿元[36] 环保及股东情况 - 公司环保措施完善，未发生违规排放、环保事故，环保处理设施正常运转[49] - 公司股东总数为32,891户，其中郑素贞持有的股份占比最高为29.75%[67] - 公司控股股东郑素贞持有的股份被冻结多次，最近一次冻结期限为2022年12月21日至2025年12月20日[65]