证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-021 大恒新纪元科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | 召开临时股东大会。独立董事提议召开临 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根 | | 时股东大会的，应当经独立董事过半数同 | | 据法律、行政法规和本章程的规定，在收 | | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 到提议后 10 | 日内提出同意或不同意召开 | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 章程 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善大恒新纪元科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《大恒新纪元科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利 益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-019 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案 公司独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即 将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公 司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任 职时间不得超过六年。为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董 事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降40.62%，主要系项目验收类业务因延期未能如期确认收入[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降234.35%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降1010.38%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系费用支出同比减少[4] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降234.42%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 加权平均净资产收益率同比下降231.82%，主要系项目验收类业务延期导致利润下降及投资收益下降[4] - 2024年第一季度营业收入为29,563.34万元[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2,164.85万元[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,131.88万元[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为5.82亿元[11] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为8.23亿元[11] - 公司2024年第一季度应收账款为5.27亿元[11] - 公司2024年第一季度存货为6.48亿元[11] - 公司2024年第一季度长期股权投资为5.29亿元[11] - 公司2024年第一季度短期借款为0.79亿元[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.37亿元[12] - 公司2024年第一季度合同负债为2.99亿元[12] - 公司2024年第一季度其他应付款为1.05亿元[12] - 2024年3月31日其他流动负债为6,001.01万元[13] - 2024年3月31日长期借款为1,000.00万元[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为185,120.78万元[13] - 2024年3月31日少数股东权益为34,136.79万元[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，第一大股东郑素贞持有公司29.75%的股份，其中129,960,000股处于冻结状态[7] - 第二大股东吴立新持有公司3.36%的股份，无质押或冻结[7] 非经常性损益 - 公司本报告期内非经常性损益金额为-687,000.78元[6] 投资活动 - 公司拟出售参股公司大陆期货49%股权[10] - 2024年第一季度投资收益为792.74万元[14] - 2024年第一季度公允价值变动损失为-320.72万元[14] - 投资活动现金流出为55,839,857.03元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为135,066,217.16元[18] 筹资活动 - 筹资活动现金流入为92,559,800.00元[18] - 筹资活动现金流出为60,463,558.74元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为32,096,241.26元[18] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为46,968,231.13元[18] - 期末现金及现金等价物余额为443,585,176.00元[18] 公司管理层 - 公司负责人为鲁勇志[18] - 主管会计工作负责人为谢燕[18] - 会计机构负责人为谢燕[18]

本报告依据中国资产评估准则编制 大'因斤纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的 泰州明昕微电子有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 经纬评报字（2024）第001号 （共l册， 第1册） 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 二O二四年四月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232150004202400033 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 经纬评委字(2023)第168号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 经纬评报宇(2024)第001号 | | | | 报告名称: | 大恒新纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰 州明昕微电子有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | | · 评估结论: | 报告 30,029,700.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月15日 | | | | 评估机构名称: | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公 司 | | | | | 王进 | (资产评估师) | 会员编号:32020426 | ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-018 大恒新纪元科技股份有限公司 关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：本次交易尚需办理房产抵押登记、工商股权过户手续，交易 对方成立时间较短且股权转让款分多期支付，公司能否如期收到股权转让款尚存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易无需提交股东大会审议。 一、交易概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科技"）根据 战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，聚焦 优质主业，公司将全资子公司泰州明昕微电子有限公司（以下简称"泰州明昕"） 100%股权转给泰州市明昕瑞企业管理有限公司（以下简称"泰州市明昕瑞公司"）， 并与泰州市明昕瑞公司签署《关于泰州明昕微电子有限公司之股权转让协议》。 本次交易完成后，公司不再持有泰州明昕的股份， ...

泰州明听微电子有限公司 2023 年 -- 2024 年 1 月 财务报表审计报告 录 | 一、审计报告 | 1-- 3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、资产负债表 | 4-- 5 页 | | 2、利润表 | 6页 | | 3、现金流量表 | 7 页 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 页 | | 5、I 财务报表附注 | 10-50 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—陈霞家会" 报 告 审计 [2024]京会兴审字第 00030003 号 泰州明昕微电子有限公司: 一、审计意见 我们审计了泰州明昕微电子有限公司(以下简称"泰州明听")财务报表, 包括 2023年 12月 31日、2024年 1 月 31 日的资产负债表,2023年度、2024年 1 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了泰州明昕公司 2023年 12月 31日、2024年1月 31日的财务状况以及 2023 年度、2024年1月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

根据江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司出具的《大恒新 纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰州明昕微电子有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（经纬评报字[2024]第 001 号），以 2024 年 1 月 31 日为评 估基准日，选用资产基础法的评估方法，泰州明昕的股东全部权益评估价值为 3,002.97 万元。以此评估值为依据，公司出售泰州明昕 100%股权定价为 3,002.97 万元。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-017 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方 式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、 召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于出售全资子公司全部股权暨签署 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-016 重要内容提示： 被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司（以下简称"中国大恒"，大 恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股比例 72.70%）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 8,100 万元整，截至本公告日，公司已实际为中国大恒提供的担保余额为人民币 4,280 万元整（不含本次）； 一、担保情况概述 公司为控股子公司中国大恒向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民 币 8,100 万元综合授信提供连带责任保证担保。本次授信业务由公司提供全额保 证担保，中国大恒其他股东为国资背景且持股比例较低未参与中国大恒实际经营 管理，因此未提供同比例担保或反担保。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 2023 年 6 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保 额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计 不超过人民币 63,000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担 保、内保外贷等）额度， ...

2023 年年度报告 公司代码：600288 公司简称：大恒科技 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 214 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人（会计主管人员）谢燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案拟定如下： 拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本 436,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,241,600.00元（含税），占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润比例为10.50%。 上述利润分配预案须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风 ...