证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-010 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日上午十一时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 北座 15 层公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式提交全 体监事。本次会议由监事长主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）,《公司 2023 年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会发表审核意见 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-011 大恒新纪元科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配预案须提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 49,907,672.99 元，拟分配的 现金红利总额 5,241,600.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低 于 30%，具体原因说明如下： （一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能 力及资金需求 公司业务主要分为机器视觉、光机电一体化、智能媒体三大板块，所处的机器 视觉行业及智能媒体市场适逢国家产业政策支持，市场需求增长明显，处于高速发 展阶段，但近年由于市场 ...

大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和大恒新纪元科技股份有限公司(以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事细则》等有关规定,审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下: 公司于 2023年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关 于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘其为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，后将聘任会计师事务所事项提交公司股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-015 大恒新纪元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》，同意续聘北京兴华担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的 审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 执行事务合伙人：张恩军 2023 年度末合伙人数量：100 人 2023 年度末注册会计师人数：433 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166 人 2022 年收入总 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"大恒科技"、"公司"）于2024年 3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案》。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-012 大恒新纪元科技股份有限公司 关于计提2023年度减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概况 为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》 等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎 性原则，对合并报表中截至2023年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减 值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共 计67,507,999.78元，其中：计提信用减值损失合计42,673,459.27元，计提资产减 值损失合计24,834,540.51元。明细如下： 单位：元 | | 项目 | 20 ...

公司董事会审计委员会由独立董事周国华先生、独立董事戴睿先生和董事何 建国先生组成,独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上,全部成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,其中主任委员由具有会 计学专业资格的独立董事周国华先生担任。审计委员会的任职资格符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,具体成员简历如下: 周国华先生,1960年生,大专学历,高级会计师。曾任宁波汇峰聚威科技股 份有限公司副总经理,宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理,宁波康强电 子股份有限公司监事会主席，金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监； 报告期内任宁波中百股份有限公司独立董事,上海至纯洁净系统科技股份有限公 司独立董事,金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事,大恒新纪元科技股份有 限公司独立董事,宁波科环新型建材股份有限公司监事、金字火腿股份有限公司 董事、总裁兼财务总监。 戴睿先生,汉族,1985年生,中国国籍,中共党员,本科学历。曾任新时代 证券投资银行总部高级经理,中泰证券北京分公司经理助理,中航证券证券承销 与保荐分公司高级经理;报告期内任中天证券股份有限公司高级副总监,大恒新 纪元科技股份有限 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-009 大恒新纪元科技股份有限公司 该议案经公司审计委员会 2024 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过。 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午十时整在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 北座 15 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次会议由董事长主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、 召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 《公司 2023 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）,《公司 2023 年年度报告》全文 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 28 日 1 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 重要提示 1.本报告是大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十五次向社会公开 发布企业履行社会责任的报告。 2.本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，报告的组织范围为公 司及公司下属子公司。 3.本报告引用的财务数据与 2023 年年度报告保持一致，如有差异，以 2023 年年度 报告数据为准。 4.本报告根据《上海证券交易所公司社会责任的报告编制指引》的要求，力求详尽 地披露公司 2023 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各界的沟通与交 流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 5.为便于表述和阅读，报告中的大恒新纪元科技份有限公司根据行文具体情况，简 称为"大恒科技"、"公司"和"我们"。 6.本报告未尽之处，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。 2 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、关于大恒科技 （一）公司概况 大恒新纪元科技股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-014 大恒新纪元科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资额度：投资总额度不超过 9 亿元人民币，占 2023 年 12 月 31 日公司经 审计净资产的 48.05%。在上述额度内，资金可以滚动使用； 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产 品，债券、股票定向增发等投资项目； 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效； 结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股 票定向增发等投资项目。 （四）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。 （五）实施方式 履行的审议程序：第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用 部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益 水平，降低资金闲置成本。 （二）资金来源及投 ...

重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审已裁决 上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司 北京大恒医疗设备有限公司为被申请人（二审被上诉人，一审被告） 涉案的金额：本次披露的诉讼案件涉及金额约计 855 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁决为终局裁决，预计不会 对公司前期以及本期利润或期后利润产生影响。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒医 疗设备有限公司（以下简称"大恒医疗"，占公司合并报表比例 61.795%）于 2024 年 3 月 25 日收到北京市高级人民法院出具的《民事裁定书》，现将相关情况公告 如下： 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-008 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼收到民事裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022 年 7 月，融恒医院不服北京市海淀区人民法院（2021）京 0108 民初 30711 号民事判决书，向北京市第一中级人民法院提起上诉，上诉请求：撤销 ...