公司战略与投资 - 公司拟以自有资金出资人民币6亿元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司 [1] - 投资设立子公司旨在拓展半导体行业及新兴产业领域的业务布局 [1] - 子公司将从事半导体相关辅助设备业务 [1] 业务发展目标 - 设立子公司有利于公司完善在半导体行业及新兴产业领域的业务布局 [1] - 投资旨在实现公司多维度战略发展突破 [1]

公司战略与投资布局 - 公司拟以自有资金出资人民币6亿元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限公司 [1] - 投资设立子公司旨在拓展半导体行业及新兴产业领域的业务布局 [1] - 子公司设立有助于实现公司多维度战略发展突破 [1] 业务发展方向 - 新设子公司拟从事半导体相关辅助设备业务 [1] - 子公司设立将完善公司在半导体行业及新兴产业领域的业务布局 [1]

新设子公司信息 - 公司拟出资60000万元在上海设全资子公司[3] - 子公司暂定名上海新恒芯锐科技有限责任公司[2] - 子公司注册地址暂定上海市普陀区[5] 投资情况 - 子公司注册资本60000万元，公司100%持股[5] - 2025年9月9日董事会通过，无需股东大会审议[3][4] 风险提示 - 新设子公司拓展半导体领域有较高经营风险[7]

董事会变动 - 2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议[1] - 选举董事王蓓为第九届董事会副董事长[1] 委员会调整 - 对董事会专门委员会委员进行调整[2] - 明确各专门委员会主任委员及成员[2] 人员履历 - 王蓓曾任浙江万盛股份相关职务，2022年8月起任证券投资部负责人[5]

股东大会信息 - 2025年8月21日通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] - 8月23日刊登召开股东大会通知[7] - 9月9日14:00现场会议在京召开[9] - 9日9:15 - 15:00可网络投票[9] 股东出席情况 - 现场2人代表18,900股，占0.0043%[10] - 网络251人代表115,017,855股，占26.3319%[10] - 共253人代表115,036,755股，占26.3362%[10] 选举结果 - 选举王蓓议案同意票113,026,107，占98.2521%[14] - 中小投资者同意票85,566,107，占97.7041%[15] - 王蓓当选非独立董事[16]

董事会相关 - 2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议，6名董事全参加表决[1] - 选举王蓓为第九届董事会副董事长，6票同意[1] - 调整董事会专门委员会委员，任期至第九届董事会届满[2][3] 投资相关 - 公司拟用6亿自有资金在上海设全资子公司[4] - 对外投资设子公司议案6票同意[4]

公司投资计划 - 公司拟以自有资金6亿元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司 [1] - 新设子公司旨在拓展半导体行业和新兴产业领域的业务布局 [1] 公司现状与风险 - 公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域 [1] - 公司无半导体相关行业领域的人才和技术储备 [1] - 公司目前无相关客户与供应商关系 [1] - 新业务拓展存在较高的经营风险和较大不确定性 [1]

公司治理变动 - 提名王蓓女士为第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [2] - 该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过 现提请2025年第二次临时股东大会审议 [2] 高管背景信息 - 王蓓女士1983年出生 拥有工商管理硕士学位 曾担任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR总监 [2] - 2022年8月起至今担任公司证券投资部负责人 现任公司董事会秘书、北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事 [2] 股东大会安排 - 会议将于2025年9月9日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开 [2] - 股权登记日为2025年9月2日 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 会议议程 - 会议将审议关于选举董事的议案 并进行股东提问和咨询环节 [2] - 投票表决后将合并现场投票和网络投票结果 由律师宣读法律意见书 [2] - 出席会议的董事将签署股东大会决议和会议记录 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月9日14:00召开[3] - 地点为北京海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层[3] - 股权登记日为2025年9月2日[3] 董事选举 - 会议审议选举董事议案，提名王蓓为非独立董事候选人[3][6] - 王蓓曾任浙江万盛董助，现任公司董秘等职[7]

板块整体表现 - 参股基金板块当日下跌2.41%，领跌个股为大恒科技（跌幅4.64%）[1] - 上证指数收于3800.35点，下跌1.76%，深证成指收于12295.07点，下跌1.43%[1] - 板块主力资金净流出69.94亿元，游资净流入17.73亿元，散户净流入52.21亿元[2] 个股价格变动 - 第一创业逆势上涨1.75%至8.13元，成交额36.06亿元[1] - 跌幅前列个股包括大恒科技（-4.64%至12.32元）、亨通股份（-4.37%至3.28元）、国信证券（-4.12%至14.90元）[2] - 券商类个股普遍下跌，长城证券跌1.74%，光大证券跌1.77%，华泰证券跌3.38%[1][2] 资金流向特征 - 第一创业获主力资金净流入7183.62万元（占比1.99%），但遭游资净流出4953.14万元[3] - 大恒科技主力资金净流出1975.09万元（占比-6.55%），散户资金净流入3323.99万元[3] - 长城证券主力资金净流入5451.83万元，游资净流出5136.04万元，呈现主力与游资博弈态势[3] 交易活跃度 - 工商银行成交额达38.53亿元居首，成交量515.72万手[1] - 申万宏源成交量184.10万手，成交额10.32亿元[2] - 华泰证券成交额28.04亿元，东方证券成交额16.65亿元，显示券商板块交易活跃[2]