大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和 董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、 王学明先生、常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-027 1、提名鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王学明先生为第九届董事会非独立董事候选人 表 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴睿,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名为大恒 新纪元科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 (如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-032 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 6 月 13 日（星期四）至 6 月 19 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600288@dhxjy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-029 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 仍由公司第八届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规 定继续履行职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届 监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九 届董事会独立董事候选人的议案》，经大股东郑素贞女士提名和董事会提名委员 会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、王学明先生、 常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名赵秀 芳女士、杨宇艇 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-028 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名徐正敏女士为第九届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述股东代表监事候选人在通过股东大会选举之后，将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。本议案尚需提交公司 股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-030 大恒新纪元科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大恒新纪元科 技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任审计机构北京兴华已经连续为公司提 供审计服务逾 20 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为 进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，同时根据公司目前经营现状及对未来 审计服务的需求，经综合评估和充分沟通，公司拟聘任北京大华国际为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事 务所事项与北京兴华进行了充分沟通，北京兴华对本次变更事项无异议。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-031 大恒新纪元科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-026 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司诉讼收到民事判决书的公告 上市公司所处的当事人地位：大恒新纪元科技股份有限公司控股孙公司 北京大恒医疗设备有限公司为被上诉人 涉案的金额：本次披露的诉讼进展案件涉及金额约计 215 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：北京市第一中级人民法院驳回北 京融恒科技发展有限公司的上诉，维持原判，本判决为终审判决，二审案件受理 费由其自行负担。预计不会对上市公司损益产生负面影响。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京大恒医 疗设备有限公司（以下简称"大恒医疗"，占公司合并报表比例 61.795%）于 2024 年 5 月 21 日收到北京市第一中级人民法院出具的《民事判决书》，现将相关情况 公告如下： 一、涉及相关诉讼的基本情况 （一）起诉情况 大恒医疗于 2021 年 10 月 11 日收到北京市海淀区人民法院《传票》、《应诉 通知书》等相关材料。北京融恒科技发展有限公司（以下简称"融恒公司"）就 与大恒医疗业务转让协议纠纷事宜将大恒医疗诉讼至北京市海淀区人民法院。融 恒公司诉 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年五月十三日 1 2024 年第二次临时股东大会议程 2 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 5 月 8 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议的出席情况； 三、推选两名股东代表参加计票和监票； 四、审议下列议案： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案； 3、关于补选 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：临 2024-024 大恒新纪元科技股份有限公司 关于出售全资子公司全部股权进展暨完成股权转让 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于出售全资子公司全部股权暨签 署股权转让协议的议案》，同意将全资子公司泰州明昕微电子有限公司（以下简 称"泰州明昕"）100%股权转给泰州市明昕瑞企业管理有限公司（以下简称"泰 州市明昕瑞公司"），并与泰州市明昕瑞公司签署《关于泰州明昕微电子有限公司 之股权转让协议》，根据江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司出 具的《大恒新纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰州明昕微电子有限公司 股东全部权益价值评估报告》，公司出售泰州明昕 100%股权定价为 3,002.97 万 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《关于出售全资子公司全部股 权暨签署股权转让 ...