证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-041 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/26 | － | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 436,800,000 股为基数，每股派发现金红利 0.012 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,200,000,000元[25] - 公司2024年上半年净利润为120,000,000元[25] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为150,000,000元[25] - 公司2024年6月30日总资产为2,500,000,000元[25] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,800,000,000元[25] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.15元[25] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为7%[25] - 公司2024年6月30日资产负债率为28%[25] - 公司报告期内营业收入为7.89亿元，同比下降25%[1] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-9,882,513.13元，同比下降411.46%[1] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-81,384,320.78元[1] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.63亿元，同比下降0.53%[1] - 公司报告期内基本每股收益为-0.0226元，同比下降409.93%[28] - 公司报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0265元，同比增长234.91%[28] 主营业务 - 公司主营业务包括机器视觉业务及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块[35] - 机器视觉业务包括为客户提供机器视觉系统中核心零部件及解决方案[38] - 公司的光机电一体化业务包括光机电业务、光学薄膜业务及照明器具代理销售业务[39][40][41][42][43] - 中科大洋是泛媒体领域专业的产品和服务提供商，拥有多项核心技术并形成系列产品和解决方案[44][45][46] 研发与创新 - 通过自主研发突破关键效率瓶颈，实现制播业务的 IP 化和 IT 化通用设备替代[47] - 公司机器视觉业务坚持以技术创新打造核心竞争力[58] - 公司光机电业务拥有太赫兹光谱检测技术、激光加工技术、光学镀膜技术[58] - 公司数字电视网络编辑及播放系统业务拥有多个热点技术方向的核心研发和应用能力[59] - 公司合计拥有发明专利 122 项、实用新型专利 89 项、外观专利 9 项、PCT 国际专利 1 项、软件著作权 550 项、商标 103 项[62] 子公司经营情况 - 中国大恒集团主导机器视觉业务、照明事业部销售业务及中科大洋主导数字电视网络编辑及播放系统业务，因市场竞争加剧、产品价格下降，导致实现的营业收入均有较大幅度下降[64] - 光电所 2024 年上半年实现营业收入 6,888.70 万元，较 2023 年同期 6,100.43 万元增长 12.92%；实现净利润 616.42 万元，同比增长 145.88%[66] - 中国大恒机器视觉业务2024年上半年实现营业收入4.62亿元，较2023年同期减少17.20%，实现净利润1,186.67万元，较2023年同期增长39.66%[69] - 中国大恒照明事业部2024年上半年实现营业收入5,736.36万元，较2023年同期减少30.37%[71] - 中科大洋2024年上半年实现营业收入1.43亿元，较2023年同期减少29.90%，实现归母净利润-771.41万元，较2023年同期减亏85.67%[72] - 中科大洋报告期内毛利率为57.44%，较上年同期增长17个百分点，采取降本增效措施，费用较上年同期下降1,770.21万元[73] - 中科大洋持有的可交易性金融资产(股票)公允价值变动损失较上年同期下降2,783万元[74] 投资与并购 - 公司对外股权投资总额为337,173,612.47元[88] - 持有非上市金融企业股权情况包括上海大陆期货有限公司和诺安基金管理有限公司[88][89] - 公司控股子公司中科大洋2022年11月认购上市公司"南网储能"非公开发行股票[94][95] - 公司作为有限合伙人以自有资金出资700万元参与投资嘉兴启测股权投资合伙企业[97] - 公司出售所持有诺安基金20%的全部股权[99] - 公司出售位于北京市丰台区的土地及地上建筑物[100] - 公司出售所持参股公司大陆期货49%的全部股权[101] - 公司出售全资子公司泰州明昕100%的全部股权[102][103] 重大诉讼 - 2021年10月11日,公司控股孙公司大恒医疗收到北京市海淀区人民法院传票和应诉通知书,融恒公司诉讼请求判令大恒医疗支付约215万元及利息[142] - 2022年4月1日,北京市海淀区人民法院判决驳回融恒公司全部诉讼请求,融恒公司提起上诉[142] - 2022年9月1日,北京市第一中级人民法院裁定发回重新审理,认为一审判决认定基本事实不清[142] - 2023年12月12日,北京市海淀区人民法院判决驳回融恒公司全部诉讼请求[145] - 2024年5月21日,北京市第一中级人民法院判决驳回融恒公司上诉请求,维持原判[146] - 2022年7月1日,北京市海淀区人民法院判决驳回融恒医院全部诉讼请求,融恒医院提起上诉[147] - 融恒医院的民事监督申请能否获得北京市人民检察院第一分院支持尚不确定[148] -

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函相关事项的回复 上海证券交易所： 我们于近期收到贵所下发的《关于大恒新纪元股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0606 号）（以下简称"《工作 函》"），要求本所对大恒新纪元股份有限公司（以下简称 "公司"或"大恒科 技"）回复内容发表意见，结合执行的审计程序、获取的审计证据，具体回复如 下： 事项一： 年报显示，2023 年度公司实现扣除非经常性损益后的归母净利润-1,008.68 万元，同比由盈转亏，主要由于薄膜中心和大恒机器视觉组团业绩下降及对苹 果应收账款单项计提减值。其中，机器视觉组团业务及代理销售苹果产品业务 主要由控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称中国大恒）经营，其 2023 年归母净利润-6,460.62 万元，较 2021 年 4,822.14 万元大幅下降；薄膜中 心系公司下属事业部，报告期营业收入 5,407.20 万元，同比下降 68.25%，而公 司年报称薄膜及机器视觉行业目前市场发展较好。此外，公司合同负债期末余 额为 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-040 大恒新纪元科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披 露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科技"）于近期 收到上海证券交易所上市公司管理一部发来的《关于大恒新纪元科技股份有限 公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0606 号）（以下 简称"工作函"），公司高度重视，积极组织相关部门和年审会计师就工作函中 的问题进行了逐项核查落实，现回复如下： 问题一、年报显示，2023 年度公司实现扣除非经常性损益后的归母净利润 -1,008.68 万元，同比由盈转亏，主要由于薄膜中心和大恒机器视觉组团业绩下 降及对苹果应收账款单项计提减值。其中，机器视觉组团业务及代理销售苹果 产品业务主要由控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称中国大恒） 经营，其 2023年归母净利润-6,460.62万元，较 2021年 4 ...

业绩预告 - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-1,116万元[3] - 公司2024年半年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为1,016万元[3] - 公司2024年半年度业绩预亏主要是由于非经营性损益的影响,出售全资子公司泰州明昕微电子有限公司100%股权对非经常性损益影响约为-2,063万元[8] 财务数据 - 公司2023年上半年利润总额为-958.80万元,归属于母公司所有者的净利润为317.30万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为346.98万元[7] - 公司2023年上半年每股收益为0.0073元[7]

大恒新纪元科技股份有限公司董事会提名委员会 关于高级管理人员候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《大 恒新纪元科技股份有限公司章程》等有关规定,董事会提名委员会经审阅被提名 人履历等材料后，对高级管理人员候选人的任职资格发表如下审核意见: 经审查,被提名的总裁候选人、副总裁候选人、财务总监候选人、董事会秘 书候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的 任职要求,具有履行高级管理人员职责的能力,具备担任上市公司高级管理人员 的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会和上 海证券交易所规定的任职条件,未发现根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规及其他有关规定,不得担任高级管理人员的情形,未发现存在被中国证监会采 取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存 在重大失信等不良记录。 (本页无正文,为大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会提名委员 ...

北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 W&HLAW FIRM 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易所大厦 A 座 16 层 邮编: 100080 电话 / 传真: 010-62684688 炼街建顺事务所 HLAW FIRM 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于大恒新纪元科技股份有限公司2023年年度股东大会 的法律意见书 致:大恒新纪元科技股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受大恒新纪元科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等中华人 民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及 《大恒新纪元科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《大恒 新 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-034 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,712,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3829 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长王学明先生主持，采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-036 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举严鹏先生为公司第九届 监事会主席，任期三年，自公司本次会议通过之日起至公司第九届监事会任期 届满之日止。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-037 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开 2023 年年度股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东 代表监事，于 2024 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工监事， 完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会选举情况 1、董事会：鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士、赵秀芳女 士、杨宇艇先生、戴睿先生，其中赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司 第九届董事会独立董事。其中董事 ...