财务表现 - 2025年上半年营业收入85.12亿元，同比增长17.23% [1] - 同期净利润7.4亿元，同比增长21.82% [1] 增长态势 - 收入与利润均实现双位数增长，利润增速高于收入增速 [1] - 净利润率约8.7%，较去年同期有所提升 [1]

第九届董事会第八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-037 蓝星安迪苏股份有限公司 关联董事郝志刚，Gérard Deman，姚炜，董大川和孙岩峰回避表决。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料及更新后的董 事会会议通知和材料分别于 2025 年 8 月 19 日、2025 年 8 月 26 日以电子邮件方 式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会 议由公司董事长郝志刚先生召集，公司部分高管列席会议。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案 《 2025 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： www.sse.co ...

公司基本信息 - 公司于2000年2月25日首次发行8000万股人民币普通股，4月20日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,681,901,273元[5] - 公司设立时发行股份总数为160,000,000股，面额股每股金额为1元[13] - 公司股份总数为2,681,901,273股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[17][42] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后6个月内不得转让[24] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对公司股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[32] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定维权[33] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[49] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[48] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[48] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[50] 董事会相关规定 - 公司董事会由11名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和1名职工代表董事[84] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[93] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[96] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[96] - 独立董事履职需五年以上法律、会计或经济等工作经验[100] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员三名以上，独立董事超半数，由会计专业独立董事任召集人[105] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议过半数成员通过[104] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[121] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于合并报表可供分配利润的30%；满足特定净负债条件时，不少于40%[123] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[124] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[122] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[130] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[131] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[138] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[143]

审计、风险与合规委员会组成 - 由三名以上非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数，会计专业独董任召集人[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[3] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[5] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[6] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策、提议启动选聘等[6] - 审阅公司财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见，关注重大会计和审计问题[19] - 审查公司风险评估和风险管理流程，监督、控制和规避重大风险[21] - 监督公司财务合规事项，对非财务合规事项负有监督责任[11] - 自行决定监督调查，有权要求调查不符合法律或公司合规方案的重大事项[11] - 定期审阅公司的合规风险评估计划[11] - 对其表现情况进行年度审查，并将评价结果报告董事会[12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会前三天通知，紧急情况豁免[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[18] - 委员可委托其他委员代为出席会议，每人最多接受一名委员委托，独董应委托其他独董[21] - 必要时可邀请外部审计机构代表等列席会议，集团风险与合规主管可汇报调查情况[21] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[21] - 会议需有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[21] - 会议讨论通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[21] - 出席会议人员对所议事项有保密义务，有利害关系的成员须回避[21] 披露相关 - 须披露审计、风险与合规委员会的人员情况及人员变动情况[20] - 须在披露年报时在上海证券交易所网站披露委员会年度履职情况[23] - 履职发现重大问题触及披露标准，须及时披露及整改情况[23] - 向董事会提审议意见未被采纳，须披露并说明理由[23] - 须按规定披露委员会就重大事项出具的专项意见[23] 其他 - 下设审计工作组为日常办事机构[5] - 内部审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况、大额资金往来等事项检查一次[5] - 全体成员过半数同意的事项提交董事会审议，如披露财务报告、聘用会计师事务所等[5] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告及监督职责情况报告[7] - 聘请或更换外部审计机构，须由审计、风险与合规委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案[25]

股东会召开规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形下2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[5] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会15日前通知[21] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[10] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[10] 股东权利 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东，有权提董事候选人名单[22] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[27] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[22] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 会议记录保存期限不少于10年[34] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，由出席有表决权的非关联股东所持表决权过半数通过[46] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[50] 其他规定 - 股东委托代理人需书面委托，授权委托书应载明相关内容[27] - 代理投票授权委托书经公证后需备置于公司住所或指定地方[28] - 参会股东或其代理人迟到，现场登记终止前出席可表决，之后出席可列席但不得现场表决[29]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日通知[13] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，提前三日通知[15][19] - 董事会定期会议书面变更通知需提前三日发出[22] 会议审议标准 - 交易多指标达10%以上需董事会审议，50%以上或特定情况需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保超净资产50%、单笔财务资助超10%需特殊审议[8] 会议相关规定 - 董事会会议需过半数董事出席，一人不得受托超两名董事[23][27] - 董事会决议需超半数董事赞成，担保等需三分之二以上董事同意[36] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[38] 会议表决与召开 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[40] - 董事会会议以现场召开为原则，表决一人一票[28][34] 会议记录与公告 - 董事会会议记录含多内容，与会董事签字确认[42][46] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[47] 其他 - 董事会按授权行事，会议档案保存十年以上[39][49] - 本规则经股东会批准生效，蓝星安迪苏相关时间为2025年8月29日[52][53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入85.12亿元人民币，同比增长17.23%[23] - 利润总额10.29亿元人民币，同比增长30.45%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7.40亿元人民币，同比增长21.82%[23] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长21.82%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元/股，同比增长5.35%[24] - 加权平均净资产收益率4.55%，同比增加0.55个百分点[24] - 2025年上半年营业收入85.1亿元人民币，同比增长17%[39] - 归属股东净利润7.40亿元人民币，同比增长22%[39] - 息税折旧摊销前利润18.4亿元人民币，同比增长14%[39] - 公司营业收入同比增长17%至人民币85.1亿元[42] - 归属股东净利润同比增长22%至人民币7.4亿元[44] - 净利率增长1个百分点至9%[44] - 营业收入85.12亿元人民币，同比增长17.23%[78] - 2025年半年度营业总收入为85.12亿元人民币，较2024年同期的72.61亿元增长17.2%[191] - 2025年半年度净利润为7.41亿元人民币，较2024年同期的6.07亿元增长22.1%[192] - 基本每股收益为0.28元/股，较上年同期0.23元增长21.7%[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本60.94亿元人民币，同比增长22.27%[78] - 财务费用6438.27万元人民币，同比增长175.14%[78] - 研发费用1.72亿元人民币，同比下降17.45%[78] - 毛利润同比增长6%至人民币24.2亿元[42] - 毛利率28%，同比下降3个百分点[39] - 2025年半年度营业成本为60.94亿元人民币，较2024年同期的49.84亿元增长22.3%[191] - 2025年半年度研发费用为1.72亿元人民币，较2024年同期的2.08亿元下降17.4%[192] - 2025年半年度财务费用为6438.27万元，较2024年同期的2340.00万元增长175.1%[192] 各业务线表现 - 功能性产品分类包含蛋氨酸、维生素、硫酸铵、硫酸钠和硫等产品[14] - 液体蛋氨酸(HMTBA)在常温常压下为液态，是蛋氨酸产品的一种形式[13] - 固体蛋氨酸生产过程中产生副产品硫酸钠，主要用于洗洁剂及工业产品[13] - 斐康®蛋白是通过气体发酵工艺生产的非动物源蛋白质饲料原料[14] - 功能性产品收入64.7亿元人民币，同比增长20%[39] - 特种产品收入20.4亿元人民币，同比增长9%[39] - 液体蛋氨酸销量上半年同比增长16%[43] - 斯特敏销售增长29%[46] - 适口性产品销售增长12%[46] - Norfeed业务增长18%[46] - 特种产品业务营业收入增长9%[43] - 公司在饲料用维生素A市场占有约20%产能，2025年上半年维生素A和E销量增长抵消价格压力[55] - 特种产品业务自2024年启动转型计划，目标实现销售额翻倍[56] - 通过收购FRAmelco和Nor-feed强化"营养促健康"领域领导地位[57] - 酶制剂产品罗酶宝®系列通过提高饲料消化率提升养殖效率[58] - 反刍动物解决方案RumenSmart®提高乳脂产量，DynOmik™减少甲烷排放[59] - 重庆斐康®蛋白生产单元自2024年Q2实现稳定运行并交付合格产品[60] - 公司功能性产品业务和特种产品业务均取得强劲增长[123] - 公司销量实现双位数增长[123] 各地区表现 - 全球生产网络覆盖欧洲、美国及亚洲，中国设7个区域分销仓储中心[61] - 南京供应链中转中心支持中国产品出口至全球市场[61] - 公司在印度、马来西亚、迪拜、土耳其设立新销售子公司[62] - 公司设立印度尼西亚和越南子公司加强东南亚市场建设[62] - 安迪苏80%销售和重要生产活动在中国境外进行[93] - 公司向全球110多个国家或地区的约4200名客户提供产品和服务[99] - 公司运营总部与生产基地主要位于法国、西班牙和中国[122] - 境外资产129.06亿元人民币，占总资产比例53%[82] 管理层讨论和指引 - 公司完成对法国Nor-Feed公司的收购，该公司主要从事动物饲料植物基特种成分业务[13] - 南京18万吨液体蛋氨酸工厂于2022年9月投产，成为全球最大、技术最先进的生产平台之一[53] - 泉州新建15万吨固体蛋氨酸工厂预计2027年投产，配套硫酸生产装置已启动建设[54] - 公司研究分析在美元区建设液体蛋氨酸生产平台的可行性[68] - 公司在中国泉州建设固体蛋氨酸项目[67] - 公司2018年完成中国中化电商平台开发实现全流程数字化订购[62] - 主要工厂保持高水平设备综合效率（OEE）[123] - 公司毛利率受功能性产品价格承压的不利影响[123] - 蛋氨酸市场受全球产能变化及供需不平衡因素影响[100] - 主要原材料包括丙烯、硫、甲醇、氨及天然气，且仅能从有限供应商获取[102] - 公司面临汇率风险，日常运营主要涉及欧元和美元等货币[104] - 公司通过加强成本控制、改进工艺及提供增值服务等措施增强竞争力[101] - 未来五年温室气体排放强度每年降低4.2%，单位产品能源消耗降低2.5%[158] - 最低分红比例由30%提升至40%[128] - 公司于2025年8月29日董事会审议通过市值管理制度[135] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额14.50亿元人民币，同比增长17.82%[23] - 经营活动现金流量净额14.50亿元人民币，同比增长17.82%[78] - 投资活动现金流量净额-12.21亿元人民币，主要因在建工程项目进度加快[79] - 现金余额为人民币14.6亿元[45] - 经营活动现金流入小计为88.93亿元，同比增长21.0%[198] - 销售商品提供劳务收到现金88.71亿元，同比增长21.8%[198] - 经营活动产生的现金流量净额为14.50亿元，同比增长17.8%[198] - 支付给职工现金为11.63亿元，同比增长26.0%[198] - 投资活动现金流入小计为4.326亿元，其中取得投资收益收到的现金为9644.39万元[199] - 购建固定资产等长期资产支付的现金达16.056亿元[199] - 投资活动现金流出小计为16.541亿元，导致投资活动现金流量净流出12.215亿元[199] - 取得借款收到的现金为5.773亿元[199] - 偿还债务支付的现金为5868.38万元[199] - 分配股利及偿付利息支付的现金达5.382亿元[199] - 筹资活动现金流出小计为6.755亿元，导致筹资活动现金流量净流出9820.31万元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正向影响9502.72万元[199] - 现金及现金等价物净增加额2.253亿元，期末余额达14.59亿元[199] - 期初现金及现金等价物余额为12.336亿元[199] 资产、负债和所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产168.36亿元人民币，较上年度末增长8.32%[23] - 总资产241.67亿元人民币，较上年度末增长8.58%[23] - 衍生金融资产5532.43万元人民币，同比增长13800.15%[80] - 在建工程23.70亿元人民币，同比增长51.57%[80] - 长期借款15.03亿元人民币，同比增长62.36%[81] - 衍生金融资产期末数5532.4万元人民币[89] - 其他非流动金融资产期末数1.03亿元人民币[89] - 其他权益工具投资期末数1.97亿元人民币[89] - 金融资产公允价值变动损益总计3597.1万元人民币[89] - 货币资金从12.66亿元增长至14.59亿元，增幅15.3%[184] - 应收账款从19.70亿元增至20.82亿元，增长5.7%[184] - 存货由24.28亿元增至27.04亿元，增长11.3%[184] - 在建工程从15.64亿元大幅增至23.70亿元，增长51.5%[184] - 商誉从20.46亿元增至22.84亿元，增长11.6%[184] - 短期借款从5445万元降至0元[185] - 长期借款从9.26亿元增至15.03亿元，增长62.3%[185] - 未分配利润从121.23亿元增至123.80亿元，增长2.1%[186] - 归属于母公司所有者权益从155.42亿元增至168.36亿元，增长8.3%[186] - 资产总额从222.57亿元增至241.67亿元，增长8.6%[184] - 货币资金从2024年末的333.02万元大幅增至2025年6月末的1036.30万元，增长211.2%[187] - 其他应收款从2024年末的6.07亿元降至2025年6月末的4.28亿元，下降29.5%[187] - 应收股利从2024年末的6.00亿元降至2025年6月末的4.20亿元，下降30.0%[187] - 其他应付款从2024年末的3432.51万元大幅增至2025年6月末的3.54亿元，增长930.5%[188] - 未分配利润从2024年末的9.98亿元降至2025年6月末的5.07亿元，下降49.2%[189] 子公司和投资表现 - 主要子公司Adisseo France S.A.S净利润2.14亿元人民币[92] - 蓝星安迪苏南京有限公司净利润4.71亿元人民币[92] - 安迪苏生命科学制品（上海）公司净利润8323.2万元人民币[92] - 恺迪苏重庆工厂单细胞蛋白产品年设计产能2万吨[85] - 安迪苏对恺勒司股权被稀释财务影响基于下一轮融资投前估值测算[86] 可持续发展与HSE（健康、安全、环境）表现 - 温室气体排放强度较2020年基准降低31%[34] - 可记录工伤事故率(TRIR)为0[34][41] - 水资源使用强度28.2立方米/吨[35] - 工艺安全指数0.48[34] - 南京工厂废水处理项目预计每年可减少4.5万吨二氧化碳排放[68] - 公司实施十余项节能项目实现减少总计约288太焦/年的能源消耗[68] - 南京工厂新建能源回收系统每年可产出24千吨低压蒸汽[68] - 南京工厂蒸汽回收发电机组年节电达101吉瓦时[68] - 公司制定每年约2.8亿元人民币专项HSE投资战略用于环境保护[154] - 南京工厂余热发电项目于2024年1月正式投入使用，有效利用多余蒸汽节约电能[147] - 采购电力中60%为绿色或低碳能源，剩余40%与法国电力混合能源相关（核能占比95%）[156] - 变频驱动器改进使设备耗电量降低约30%[156] - 法国Les Roches工厂安装热回收交换器实现蒸汽消耗减少5700兆瓦时[156] - 50%的催化剂由供应商回收金属，计划未来几年回收率提升至75%[156] - 2024年排放强度从0.55吨二氧化碳当量/吨成品降至0.46吨，2025年上半年进一步降至0.45吨[158] - Les Roches启用高压氢气管道每年减少7400兆瓦时天然气需求[160] - 南京工厂APC系统每年减少5400兆瓦时外购蒸汽消耗[160] - 催化剂创新节约超1200吨天然气，减少二氧化碳排放3200吨[160] - 2025年欧洲技术检修每年回收约9000兆瓦时蒸汽[160] - 南京工厂废水处理项目预计每年减少4.5万吨二氧化碳排放[125] - 近三年累计实施10余项节能项目每年节约288太焦耳能源[125] - 2025年上半年危险废物和一般固废合法处置率达100%[142] - 二氧化硫排放浓度2.205mg/m³，年排放总量3.24吨[142] - 氮氧化物排放浓度63.0mg/m³，年排放总量66.65吨[142] - 生产装置区非甲烷总烃排放浓度1.327mg/m³，远低于80mg/m³的排放标准限值[143] - 生产装置区丙烯酸排放浓度未检出(ND)，符合20mg/m³的排放标准[143] - 废水化学需氧量(COD)排放浓度134.76mg/L，低于500mg/L的排放限值[144] - 废水氨氮排放浓度8.32mg/L，显著低于45mg/L的排放标准限值[144] - 生产装置区硫酸雾排放浓度1.76mg/m³，低于5mg/m³的排放标准[143] - 生产装置区臭气浓度检测值4.88（无量纲），低于20的排放标准限值[144] - 生产装置区甲醇排放速率0.0277kg/h，远低于54kg/h的排放标准[143] - 生产装置区丙烯醛排放浓度未检出(ND)，符合3mg/m³的排放标准[143] - 生产装置区总悬浮颗粒物排放浓度0.09mg/m³，低于1mg/m³的排放标准[144] - 生产装置区二硫化碳排放浓度0.10mg/m³，符合3mg/m³的排放标准[144] - 公司危险废物产生量为50597吨，转移量为385吨，自行处理量为50212吨，年末库存量为0吨[145] - 公司污水排放pH值为7.87，远低于标准上限6-9[145] - 公司悬浮物（SS）排放浓度为41mg/L，仅为标准上限400mg/L的10.25%[145] - 公司五日生化需氧量（BOD5）排放浓度为45.45mg/L，为标准上限300mg/L的15.15%[145] - 公司硫化物排放浓度为0.04mg/L，仅为标准上限1mg/L的4%[145] - 公司氰化物排放浓度为0.27mg/L，为标准上限0.5mg/L的54%[145] - 公司总磷（TP）排放浓度为1.81mg/L，为标准上限5.0mg/L的36.2%[145] - 公司总氮（TN）排放浓度为18.5mg/L，为标准上限70mg/L的26.43%[145] - 公司主要子公司蓝星安迪苏南京有限公司被纳入环境信息依法披露企业名单[139] 研发与创新 - 公司研发基金项目（ARG）收到超过70份申报材料[70] - 2025年研究资助计划投入1500万元人民币支持动物营养研究[126] 公司治理与投资者关系 - 公司2025年上半年报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[6] - 公司确认不存在资金占用、违规担保及半数以上董事无法保证报告真实性的情况[8] - 报告期内公司未发生对其生产经营产生实质性影响的特别重大风险[8] - 报告期定义为2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 公司法定代表人郝志刚[16] - 非经常性损益项目净影响为-223.51万元人民币，主要受政府补助2454.37万元及金融资产公允价值变动-2001.01万元影响[26][28] - 2025年上半年未遇到任何税务相关重大未决事项[107] - 2024年派发现金分红总额482,742,229.14元人民币占净利润40.08%[128] - 董事会成员中独立董事占比33%拟增补后达36%[130] - 2025年1月至半年报披露日召开董事会会议6次审议议题35项[130] - 召开各专门委员会会议18次审议议题51项[130] - 薪酬与考核委员会召开5次会议审议董事高管薪酬议题13项[132] - 审计委员会召开6次会议审议25项议题[133] - 2025年上半年公司组织11场机构投资者交流活动，包括2场业绩说明会和3场定期报告/业绩预告交流[134] - 公司2025年上半年发布4篇投资者关系沟通记录[134] - 副总经理Frank Chmitelin于2025年7月1日因退休离任[137] - 丁冰晶于2025年7月16日被聘任为副总经理[137] - 2025年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[138] - 报告期末普通股股东总数为32,692户[174] - 中国蓝星（集团）股份有限公司持股2,300,179,161股，占总股本比例85.77%[176] - 香港中央结算有限公司持股17,040,444股，占总股本比例0.64%，报告期内减持16,152,740股[176] - 江苏聚合创意新兴产业投资基金持股6,600,000股，占总股本比例0.25%[176] - 中国农业银行－中证500ETF持股5,987,761股，占总股本比例0.22%，报告期内增持464,600股[177] - 浙商银行－国泰中证畜牧养殖ETF持股5,729,400股，占总股本比例0.21%，报告期内增持173,500股[177] - 母公司营业收入为1291.54万元，同比增长86.3%[195] - 母公司营业利润由盈利1.58亿元转为亏损852.74万元[196] - 母公司净利润由盈利1.58亿元转为亏损844.78万元[196

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-040 蓝星安迪苏股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 29 日，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>及< 公司管理制度>的议案》、《关于取消监事会及监事的议案》。现将具体内容情况公 告如下： 一、取消监事会 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范 性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计、风险 与合规委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应 废止。取消监事会事项已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 二、修订《公司章程》部分条款的具体内容 根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实 际情况 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2025-039 蓝星安迪苏股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财 务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务 业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售 业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社 会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租 ...

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资额均为22.2亿元[9] - 中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资额均为21亿元[9] - 中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资额均为16.8亿元[9] - 2025年6月30日公司金融许可证机构编码和编号变更，营业执照住所变更[8] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等多项业务[10] 业绩总结 - 2024年12月31日，公司资产总额703.74亿元，所有者权益129.74亿元，吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.11亿元[36] - 2024年度，公司实现利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元，利润总额6.39亿元，净利润5.81亿元[36] - 2025年6月30日，公司资产总额706.04亿元，所有者权益130.69亿元，吸收成员单位存款571.68亿元，发放贷款及垫款472.47亿元[36] - 2025年1 - 6月，公司实现利息收入6.35亿元，手续费收入0.03亿元，利润总额1.22亿元，净利润0.93亿元[36] 经营管理 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，目前监事会职权由董事会审计委员会承接[12][14] - 公司设置资金运营部实施资金精益计划管理，对资金收支进行全面计划等[16] - 公司制定一系列信贷业务制度，采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”的信贷业务体系[18][19] - 公司证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[27] - 公司自营贷款执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[21] - 公司委托贷款先存后贷，总额不得超过委托存款总额[26] - 公司结售汇业务遵循前中后台分离原则[30] - 公司设立纪检室（审计部）对经营活动和业务运作行使稽查职能[31] - 公司信息系统设计遵循先进性、实用性等原则，采用先进资金管理系统[32] 风险指标 - 中化财务公司截至2025年6月30日资本充足率为12.33%，标准为≥10%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日流动性比例为61.45%，标准为≥25%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日贷款余额/（存款余额+实收资本）为76.91%，标准为≤80%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日集团外负债总额/资本净额为0.00%，标准为≤100%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日票据承兑余额/资产总额为5.28%，标准为≤15%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日票据承兑余额/存放同业余额为67.61%，标准为≤300%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日票据承兑和转贴现总额/资本净额为59.06%，标准为≤100%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日承兑汇票保证金余额/存款总额为0.00%，标准为≤10%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日投资总额/资本净额为67.85%，标准为≤70%[38] - 中化财务公司截至2025年6月30日固定资产净额/资本净额为0.05%，标准为≤20%[38]