第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； （二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第一条 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《蓝星安迪苏股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第一章 总 则 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 委员会人员组成 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘盺，已充分了解并同意由提名人蓝星安迪苏股份有限公司 提名为蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任蓝星安迪苏股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人已经参加培 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-033 蓝星安迪苏股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 （二）提名林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生为公司第九届董事会独 立董事候选人。 提名委员会认为：上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经 验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规 范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举 产生。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事 的审议需以上海证券交易所无异议为前提。 二、监事会 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结 合公司实际，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 非职工代表监事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 （一）非职工代表 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-032 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届监事会第十三次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此，公司监事会保证公司公告的《2024 年半年度报告及其摘要》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。本次会议由王岩先生召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 《 2024 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-034 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人蓝星安迪苏股份有限公司董事会，现提名林兆荣、刘昕、 臧恒昌为蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任蓝星安迪苏股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与蓝星安迪苏 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人臧恒昌，已充分了解并同意由提名人蓝星安迪苏股份有限公 司董事会提名为蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任蓝星安迪苏股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （ ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-031 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十九次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会 第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材 料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份 有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 薪酬与考核委员会基于公司国际化的经营情况，对比全球同行业水平，审议 通过了关于第九届董事会独立董事津贴，认为其结合了公司实际经营情况， 不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提请董事会审议。 关联董事臧恒昌回避表决。 审计、风险及合规委员会审议同意上述议案。 《 2024 年 ...

公司发展历程 - 2015年公司通过重大资产置换等交易，收购安迪苏85%普通股股权[13] - 2018年2月公司收购纽蔼迪[13] - 2020年3月公司与恺勒司成立合资公司恺迪苏[13] - 2020年12月11日公司完成收购FRAmelco集团[13] - 2012 - 2023年期间，公司将蛋氨酸市场占有率从23%提升至28%[30] - 2015年公司完成重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金，增加股本21.59193713亿股，增资后公司股本总金额合计为26.81901273亿元[163] 报告基本信息 - 2024年报告期为1月1日至6月30日[13] - 本报告期内公司无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 未出席董事葛友根、孙岩峰因会议冲突未出席，分别委托郝志刚、朱小磊[4] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司负责人郝志刚等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入72.61亿元，上年同期63.28亿元，同比增长14.74%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6.08亿元，上年同期0.33亿元，同比增长1719.14%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.05亿元，上年同期0.11亿元，同比增长6522.57%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12.31亿元，上年同期11.75亿元，同比增长4.71%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产151.64亿元，上年度末150.37亿元，同比增长0.85%[21] - 2024年末总资产214.17亿元，上年度末215.13亿元，同比下降0.45%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.23元/股，上年同期0.01元/股，同比增长2200.00%[22] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率4.00%，上年同期0.22%，增加3.78个百分点[22] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.64%，上年同期0.07%，增加4.57个百分点[22] - 2024年上半年经营收入72.6亿元，2023年上半年63.3亿元，同比增长15%；毛利22.8亿元，2023年上半年13.3亿元，同比增长71%；归属于公司股东的净利润6.1亿元，2023年上半年0.3亿元，同比增长1719%[47] - 2024年上半年功能性产品收入53.9亿元，2023年上半年44.8亿元，同比增长20%；特种产品收入18.7亿元，2023年上半年18.5亿元，同比增长1%[47] - 2024年上半年功能性产品毛利15.1亿元，2023年上半年6.0亿元，同比增长152%；特种产品毛利7.7亿元，2023年上半年7.3亿元，同比增长6%[47] - 2024年上半年毛利在经营收入中的占比为31%，2023年上半年为21%，增加10个百分点[47] - 2024年上半年营业收入72.61亿元，2023年上半年63.28亿元，变动比例14.74%；营业成本49.84亿元，2023年上半年49.98亿元，变动比例 -0.29%[49][50] - 2024年上半年销售费用6.38亿元，2023年上半年6.15亿元，变动比例3.81%；管理费用4.55亿元，2023年上半年3.64亿元，变动比例25.24%[50] - 2024年上半年财务费用0.23亿元，2023年上半年0.44亿元，变动比例 -46.63%；研发费用2.08亿元，2023年上半年2.03亿元，变动比例2.47%[50] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12.31亿元，2023年上半年11.75亿元，变动比例4.71%[50] - 2024年上半年营业总收入72.60948548亿元，较2023年上半年的63.28375755亿元增长14.74%[138] - 2024年上半年营业总成本63.35868887亿元，较2023年上半年的62.49347385亿元增长1.38%[138] - 2024年上半年营业利润8.60613466亿元，较2023年上半年的0.62225095亿元增长1283.06%[139] - 2024年上半年利润总额7.89091801亿元，较2023年上半年的0.55116368亿元增长1331.68%[139] - 2024年上半年净利润6.07378946亿元，较2023年上半年的0.3294492亿元增长1743.69%[139] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6.07599304亿元，较2023年上半年的0.33400286亿元增长1719.14%[139] - 2024年上半年末资产总计106.81475043亿元，较2023年上半年末的105.23859055亿元增长1.50%[136] - 2024年上半年末负债合计1.91813857亿元，较2023年上半年末的0.31143972亿元增长516.08%[137] - 2024年上半年末所有者权益合计104.89661186亿元，较2023年上半年末的104.92715083亿元下降0.03%[137] - 2024年上半年销售费用6.38155566亿元，较2023年上半年的6.14748837亿元增长3.81%[139] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2024年为 -319,227,166元，2023年为507,363,179元[140] - 综合收益总额2024年为287,452,353元，2023年为541,715,654元[140] - 基本每股收益2024年为0.23元/股，2023年为0.01元/股[140] - 母公司营业收入2024年上半年为6,933,972元，2023年上半年为5,151,327元[141] - 母公司营业成本2024年上半年为4,991,948元，2023年上半年为4,768,391元[141] - 母公司管理费用2024年上半年为9,766,556元，2023年上半年为1,838,029元[141] - 母公司财务费用2024年上半年为 -164,232元，2023年上半年为954,231元[141] - 营业利润2024年为157,808,716元，2023年为 -2,409,324元[142] - 利润总额2024年为157,860,179元，2023年为 -2,334,015元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年上半年为7,283,812,453元，2023年上半年为7,020,029,170元[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为12.30668395亿美元，2023年同期为11.75333319亿美元[145] - 2024年上半年投资活动产生的现金流净额为 - 6.97780178亿美元，2023年同期为 - 8.33666729亿美元[145] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流净额为 - 4.88859398亿美元，2023年同期为 - 3.27625542亿美元[146] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为0.19517487亿美元，2023年同期为0.073187493亿美元[146] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为10.24745046亿美元，2023年同期为8.69547965亿美元[146] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.09710945亿美元，2023年同期为 - 0.08752316亿美元[147] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流净额为0亿美元，2023年同期为0.00016059亿美元[148] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流净额为0亿美元，2023年同期为0.8亿美元[148] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.09710953亿美元，2023年同期为 - 0.00736237亿美元[148] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为0.6190362亿美元，2023年同期为0.090822亿美元[148] - 2024年半年度专项储备本期提取6,042,397元，本期使用6,042,397元[153] - 2024年半年度其他综合收益较上年期末增加507,363,179元[155] - 2024年半年度未分配利润较上年期末减少384,627,412元[155] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加128,446,863元[155] - 2024年半年度综合收益总额为541,715,654元[155] - 2024年半年度利润分配金额为404,967,092元[156] - 2024年半年度母公司综合收益总额为157,860,179元[159] - 2024年半年度母公司利润分配中提取盈余公积1,578,618元[159] - 2024年半年度母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为160,914,076元[159] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较期初减少3,053,897元[159] - 2024年半年度末所有者权益合计为100.6313452亿元，较2023年半年度末的104.70435627亿元减少4.07301107亿元[161][162] - 2024年上半年未分配利润减少4.07301107亿元，其中综合收益总额减少233.4015万元，利润分配减少4.04967092亿元[161][162] 各业务线数据关键指标变化 - 公司向全球逾110多个国家约4200名客户提供服务[27] - 公司全球研发中心约300名员工致力于研究和创新[28] - 公司是全球少数能同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一，正迈向成为全球第一大蛋氨酸生产商[27] - 公司是世界领先并深受客户认可的非淀粉多糖酶供应商之一，拥有超25年发展历史[27] - 公司在开创氨基酸营养平衡方面拥有30年经验，是世界领先的过瘤胃包被蛋氨酸生产商之一[28] - 公司自成立80余年来，一直致力于提升可持续发展能力并提供创新产品和服务[27] - 自2021年第三季度以来，欧洲生产平台产能扩张项目为市场提供8万吨/年额外产能[30] - 南京工厂二期年产能18万吨液体蛋氨酸工厂于2022年9月建成投产[30] - 泉州新固体蛋氨酸工厂年产能为15万吨，预计2027年投产[30] - 公司在饲料用维生素A市场占有约20%的产能[31] - 公司向客户提供全系列维生素产品，包括A、B、D3、E、H等[31] - 公司特种产品包括反刍、单胃、水产产品添加剂及创新替代蛋白类产品等[32] - 公司推出斯特敏®和美斯特®两种过瘤胃包被蛋氨酸[32] - 公司近年推出RumenSmart®和Smartamine®ML两种新产品补充现有产品[32] - 2023年第三季度公司在美国市场推出新产品DynOmik™[32] - 2019年公司正式推出罗酶宝Advance Phy®，产品普及速度持续提升[33] - 2021年10月公司推出酶制剂产品罗酶宝Phyplus®，已在所有主要国家/地区销售[34] - 2022年10月恺迪苏重庆工厂完工，目前仍在试生产阶段[35] - 2024年1月中旬FeedKind®获得农业农村部注册认证，并于上半年实现海内外销售[35] - 公司在中国南京建立多功能供应链中转中心，在全国各地建立9个区域分销仓储中心[36] - 2018年公司通过中国中化电商平台完成电子商务网站开发工作[36] - 公司自2018年起实施全球大客户战略，为每个大客户任命专属大客户经理[36] - 安迪苏推出的喜利硒在美国市场业务拓展成功，今年开始进入中国市场[34] - 安迪苏与恺勒司成立合资公司恺迪苏，开发创新斐康®蛋白，进入替代蛋白业务领域[35] - 安迪苏将霉菌毒素管理和饲料保鲜类产品合并为饲料品质类别[34] - 2022年三季度公司推出新技术服务Nestor，可提供饲料配方优化建议[37] - 2023年公司推出特别线上营销计划“保护利润计划”[37] 公司战略与目标 - 2020年设立碳减排目标，2025年温室气体排放总量（范围一和范围二之和）较2020年减少21

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-035 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"安迪苏"或"公司"）根据上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十三号——化工》（2022 年 1 月修订）和《关于做好主板上市公司 2024 年半 年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司 2024 年半年度主要经营数据 披露如下： 一、 主要产品销售情况 营业收入分产品情况 单位:元 币种:人民币 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | | 毛利率比上年增 减（%） | | | | | | 年增减 | 年增减 | | | | 功能性产品 | 5,394,3 ...