会议情况 - 2025年召开董事会会议9次（通讯表决8次）、提名委员会会议2次、战略委员会会议3次、股东会5次[6] 独立董事履职 - 独立董事臧恒昌2025年累计履职超15天[7] - 臧恒昌2025年4月调研恺迪苏项目、7月调研法国研发中心和工厂、11月听取汇报并提建议[7][8][10] - 臧恒昌参加2025年第一、三季度业绩说明会[10] 公司合规 - 2024年度日常关联交易及2025年度预计事项合规公允[12] - 公司及股东未违背承诺[12] - 2025年规范编制并披露多份报告，财务信息真实准确完整[12] - 2025年度完善健全内部控制体系并有效执行[14] - 2025年度日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健[15] - 2025年度关联交易公平、公正、公开，信息披露真实准确完整及时[15] 人事提名 - 提名丁冰晶为公司高级管理人员[14] - 提名孙志祥为公司独立董事候选人[14] 未来展望 - 2026年继续发挥独立董事作用，维护公司和股东权益[15]

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[7] - 2025年6月30日迁址至河北雄安新区，9月30日金融许可证编号变更为01122083[7] - 中国中化控股有限责任公司持股37%，认缴和实缴出资额22.2亿元；中国中化股份有限公司持股35%，认缴和实缴出资额21亿元；中化资本有限公司持股28%，认缴和实缴出资额16.8亿元[8] 公司治理 - 建立股东会、董事会的现代企业法人治理结构，董事会审计委员会承接监事会职权[10][12] - 2025年9月28日雄安新区金融监管分局核准公司修改后的章程，9月30日办理工商章程变更及监事会撤销备案[12] 业务管理 - 制定内部控制制度和业务管理办法，建立风险管理部和纪检室（审计部）进行风险管理和监督稽核[13] - 设置资金运营部实施资金精益计划管理，优先保证结算支付需求再进行资产配置[14] - 根据资金计划安排存放同业，以安全优先兼顾收益原则选择合作银行并严格审批流程[14] - 遵循平等、自愿等原则保障成员单位存款安全[15] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范资金拆借风险[15] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”的信贷业务体系[17] - 自营贷款执行贷审分离、分级审查、公司总经理审批制度[18] - 可开展集团内成员单位票据贴现业务，按相关办法执行[21] - 票据承兑业务按规定流程进行，确保风险可控[22] - 担保业务遵循相关原则，纳入授信管理并实行总量控制[23] - 委托贷款先存后贷，总额不得超过委托存款总额[24] - 证券投资业务任一时点投资比例不得高于资本净额70%[25] - 结算业务按制度确定岗位权限，保障业务和资金安全[27] - 结售汇业务遵循前中后台分离原则，规范操作防范风险[28] 业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司资产总额为727.46亿元，所有者权益为127.14亿元，吸收成员单位存款为594.42亿元，发放贷款及垫款445.51亿元[34] - 2025年度公司实现利息收入12.72亿元，手续费收入0.06亿元，利润总额8.11亿元，净利润7.32亿元[34] 指标完成情况 - 资本充足率标准≥10.5%，实际完成值为12.12%[37] - 流动性比例标准≥25%，实际完成值为49.96%[37] - 贷款余额/（存款余额 + 实收资本）标准≤80%，实际完成值为70.13%[37] - 集团外负债总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为0.00%[37] - 票据承兑余额/资产总额标准≤15%，实际完成值为4.91%[37] - 票据承兑余额/存放同业余额标准≤300%，实际完成值为26.87%[37] - 票据承兑和转贴现总额/资本净额标准≤100%，实际完成值为88.69%[37] - 投资总额/资本净额标准≤70%，实际完成值为66.84%[37]

业绩相关 - 公司控股子公司Drakkar已完成出资1411.2万欧元[3] 投资进展 - 2018年3月20日Drakkar参与“AVF专业私募股权投资基金”首轮募资[3] - 截至目前投资基金已开展10个项目的投资[4] 基金调整 - 经同意投资期延长至8年，退出期调整至2年[4] - 若提前完成项目退出可提前终止存续期限进入清算[4] 影响说明 - 延长投资期符合实际，有助于丰富产品线[5] - 本次变更不会对公司经营产生重大影响[5]

审计相关 - 毕马威华振审计公司2025年度财报及内控有效性并出具标准无保留意见[1][2] - 2025年12月11日开展审前沟通[3] - 2026年3月提交审计报告草稿并汇报情况[3] - 审计委员会审议通过年报等议案并同意提交董事会[3] - 毕马威华振符合资格，能胜任审计工作[3][4]

业绩总结 - 2024年业务收入超41亿元，审计业务超40亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿元[4] 其他新策略 - 2025年续聘毕马威华振为财务和内部控制审计机构[4][5] - 2025年审计委员会审议通过《2025年毕马威华振审计计划》等议案[8][9][10]

审计委员会人员变动 - 2025年12月1日起孙志祥任审计委员会成员，刘昕不再担任[1] 审计相关 - 2025年度审计委员会共召开8次会议[2] - 建议续聘毕马威华振为2025年度财务、内控审计机构[4] - 2025年底与会计师协商确定年度财务报告审计工作计划[5] 报告审议 - 2025年2月24日审议通过2024年年度报告及摘要等议案[2] - 2025年7月16日审议通过2025年半年度报告及摘要等议案[3] - 2025年10月28日审议通过2025年第三季度报告[3] - 2025年12月11日审议通过2025年毕马威华振审计计划等议案[3] 财务审核 - 审核了公司2024年年度业绩预增公告等多份财务报告[5] 内控情况 - 公司建立了较为健全完善的内部控制管理体系且有效执行[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行397,877,984股A股，每股发行价7.54元，募集资金净额29.84亿元[1] 项目投资调整 - “布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目”原计划投资3.95亿元，调整后为6.18亿元，已投入1.97亿元[4] - “年产3.7万吨特种产品饲料添加剂项目”原计划投资3.05亿元，调整后为1.83亿元，已投入6000万元[8][9] 项目费用调整 - “布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目”设备、建筑施工、服务费等费用调整[6][8] - “年产3.7万吨特种产品饲料添加剂项目”建设投资、借款利息等费用调整[10][11] 调整说明 - 募投项目调整不改变投向等，需股东会审议[12][13][14]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司等无利害关系[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2026年3月6日[2]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.86%，营收合计占比99.8%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][17] - 报告期内存在财务报告内控一般缺陷并落实整改[15][16] - 自评指出问题并实施缺陷整改措施[18] 未来展望 - 持续推进内部控制体系完善，强化风险防范能力[20]

业绩总结 - 2025年计提资产减值准备18,507.96万元，使合并利润总额减少同额[1][3] - 应收账款坏账准备转回1,773.41万元，因收回部分坏账[3] 减值原因 - 其他应收款减值8,282.18万元，因合资企业融资有回收风险[3] - 存货跌价准备7,517.29万元，因备用零部件淘汰[3] - 固定资产减值4,481.89万元，因部分资产无经济效益[3] 决策情况 - 2026年3月5日董事会会议审议通过计提减值准备议案[2]