股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-098 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董 事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方 式送达全体董事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人572人[4] - 出席股东所持表决权股份193,362,855股，占比28.6207%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股股东同意票185,341,876，比例95.8518%[7] - 5%以下股东同意票87,446,876，比例91.5982%[8] 会议基本信息 - 2024年11月29日在丹东黄海汽车会议室召开[5] - 采用现场与网络投票，董事长贾木云主持[4] - 见证律所北京嘉润，律师周静、万美丽[11]

激励计划 - 激励对象名单与《激励计划》规定相符[1] - 激励对象主体资格合法有效，满足获授条件[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3] - 公司与激励对象未发生不得授予情形[3] 授予情况 - 2024年11月29日为首次授予日[3] - 向80名激励对象授予800.00万股限制性股票[3] - 授予价格为1.22元/股[3]

激励计划时间节点 - 2024年9月27日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 10月22 - 31日对激励对象内部公示[8] - 11月2日披露激励对象名单核查意见及公示情况[8] - 11月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 11月8日披露内幕信息知情人买卖股票自查公告[9] - 11月29日确定授予日并向激励对象授予限制性股票[10] 激励计划授予情况 - 向80名激励对象授予800.00万股限制性股票，授予价1.22元/股[10] - 授予对象包含公司董事，关联董事回避表决[20] 授予条件 - 公司和激励对象未发生特定情形[16][17] - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 上市后最近36个月内未未按规定进行利润分配[16] - 激励对象最近12个月内未被认定不适当人选或受处罚禁入[17]

激励计划概况 - 2024年上海信公轶禾担任激励计划独立财务顾问[6] - 9月27日董事会、监事会审议通过激励计划草案[16] - 11月29日为首次授予日，向80人授予800万股，1.22元/股[19][21][31] 解除限售安排 - 激励有效期最长60个月，首次解禁不少于12个月[21] - 三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[22] 人员获授情况 - 总裁李全栋获授120万股[24] - 副总裁马浩旗获授40万股[24] - 副总裁连江获授60万股[24] - 75名核心人员获授500万股[24] - 预留200万股[24]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划拟授出1000万股[3] - 总裁李全栋获授120万股，占比12%[3] - 75名核心人员共获授500万股，占比50%[3] - 预留200万股，占比20%[3] - 有效期内激励计划标的股票未超股本10%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[2]

会议信息 - 2024年11月14日提前15日公告召集股东会[5] - 11月29日下午14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 现场1人代表97,895,000股，占14.49％[7] - 网络571人代表95,467,855股，占14.1307％[8] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意185,341,876股，占95.8518%[12] - 中小投资者同意87,446,876股，占91.5982%[12]

股价情况 - 2024年11月21 - 25日连续3日收盘价格涨跌幅偏离值累计超12%，属异常波动[2][3][7] - 自2024年4月26日起继续被实施其他风险警示[2][8] 经营与决策 - 生产经营正常，未发生重大变化[5] - 2024年第二次临时股东大会通过限制性股票激励计划议案[5] - 第十一届董事会第十三次会议通过向特定对象发行A股股票议案[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 22366.35万元[8] 其他情况 - 自查未发现重大影响事项，董监高、控股股东未买卖股票[5][6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[9]

审计机构变更 - 拟改聘北京德皓国际为2024年度审计机构[5] - 前任会计师事务所为大华，已服务4年[14] - 变更议案已通过相关会议审议[16] 审计机构情况 - 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人等[5] - 2023年度收入总额54909.97万元等[5] - 近三年18名从业人员受监管措施[8] 审计费用 - 2024年度审计费用165万元，较2023年减少[13]

上市公司： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股票上市地点: 股票简称: ST 曙光 股票代码: 600303 信息披露义务人： 梁梓 住所: 辽宁省丹东市振兴区 通讯地址: 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508 北京维梓西咨询管理中心（有限合伙） 一致行动人: 住所: 北京市朝阳区三间房乡双桥路 3 号八层 8053 通讯地址: 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1A 座 1508 增加 权益变动性质: 声明 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二零二四年十一月十五日 1、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相 关法律、法规的有关规定编写本报告书。 2、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人及其一致行动人在曙光股份拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外，信息披 ...