股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"北京维梓西"）， 实际控制人变更为梁梓、权维。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人变更的 提示性公告 一、公司控股股东、实际控制人变更涉及的权益变动基本情况 2023 年 6 月 9 日，公司原控股股东华泰汽车集团有限公司持有的公 司 97,895,000 股无限售流通股份（占公司总股本比例 14.49%）被司法拍 卖，竞买人北京维梓西在京东司法拍卖网以最高应价竞得拍卖标的"华 泰汽车集团有限公司持有的 ST 曙光（证券代码 600303）97,895,000 股股 票"。2023 年 7 月 6 日，上述拍卖股票完成过户登记手续（详见《关于控 股股东所持公司股份被司法拍卖的结果公告》（公告编号：临 2023-049）、 《关于原控股股东所持公司部分股 ...

特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-076 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开三届二次职工代表大会，经职工代表大会选举，杨旭东（简历 附后）当选为公司第十一届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议 通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 2023 年 8 月 30 日 1 附件：职工监事杨旭东的简历 杨旭东，男，1977 年 12 月出生。东北财经大学会计学专业，本科 学历，高级会计师，税务师。2000 年 12 月入职辽宁曙光汽车集团股份 有限公司，曾任职资金管理处处长、投融资部副部长；2020 年 7 月任职 辽宁华城税务师事务所副总；2021 年 3 月任职丹东医药有限公司财务经 理；2023 年 2 月任职大连宝泉食品有限公司财务经理；现任辽宁曙光汽 车集团股份有限公司资金部部长。 2 ...

股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所(下称"本所")接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派本所王猛律师、周静律师(下称"本所律 师")出席公司 2023年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会")。根据 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《中华人民共和国公司 法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)、 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等法律、 法规及规范性文件的规定,本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法 性,参加会议人员的资格合法性,会议表决程序和表决结果的合法、有效性进 行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议 案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用,不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告,并 对本法律意见书依法承担相应责任。 为出具本法律意见书 ...

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 编号：临 2023-075 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,952,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.8162 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海 汽车有限责 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-074 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重大诉讼进展公告 案件所处的诉讼阶段：二审终审判决 上市公司的当事人地位：上诉人（原审被告） 二审判决结果：驳回上诉，维持原判。一审判决内容为：驳回原告吴满 平的诉讼请求。 "曙光股份"）收到《辽宁省丹东市中级人民法院民事判决书》【案号：（2023） 辽 06 民终 1422 号】，现就该诉讼案件进展情况和判决做如下公告： 一、 本次诉讼进展情况 本次终审判决的（2022）辽 0604 民初 916 号案件的基本情况请详见公司 于 2023 年 5 月 5 日发布的公告（临 2023-032 号）。 一审判决后，吴满平和公司均向辽宁省丹东市中级人民法院上诉，均请求 撤销辽宁省丹东市振安区人民法院（2022）辽 0604 民初 916 号一审民事判决， 改判辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东自行召集 2022 年第一次临时股东大 会决议无效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关股东自行召集 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 编号：临 2023-072 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任 公司会议室 1 至 2023 年 8 月 29 日 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-069 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、第十一届监事会候选人提名情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会、第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司第一 大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步完善 公司治理，保障公司有效决策和平稳发展,切实维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。 现将具体情况公告如下： 一、第十一届董事会候选人提名情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第 十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期为股东大会 审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 8 月 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 于敏在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取得独立 董事资格证书。崔青莲和王旭在本次被提名为独立董事候选人时暂未取 得独立董事资格证书，已书面承诺（参见该独立董事候选人声明）将在 1 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-070 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会，现提名于敏、崔青 莲和王旭为辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任 职务等情况。被提名人已书面同意出任辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁曙光汽车集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 ...

本次被担保对象公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 本次担保金额：不超过 3.3 亿元人民币。 本次担保为连带责任保证担保。 截止目前，公司无逾期担保。 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公 司相关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临 时股东大会聘任、并经法院判决以上股东大会决议生效的新 任董事会成员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、 薛浩、朱金淮、段新晓、张子君。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 1、为满足日常生产经营资金需求，辽宁曙光汽车集团股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）及其控股子公司丹东黄海 汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）、丹东黄海特种专用车 有限责任公司（以下简称"黄海特种车"）利用其持有的厂房、土地 以资产抵押的方式，拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过 4 亿元的 银行贷款，同时本公司为丹东黄海、黄海特种车提供不超过 3.3 亿元 人民币连带责任担保。 2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 股票简称：ST 曙光 证券代码：6 ...

本次参加公司第十届监事会第六次会议的监事会成员为公司相关 股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大会选 举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任监事会成员，即刘 建国、张国林，以及职工监事李洪艳。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。根据公司《监事会 议事规则》第七条中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式 向公司监事刘建国、张国林，职工监事李洪艳发出会议通知，召集人亦 做出了相应说明。会议应有 3 名监事参加表决，实际参加表决监事 3 名。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议、表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于公司第十届监事会提前换届的议案》 公司第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司 第一大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步 1 股票简称：ST 曙光 证券代码 ...