担保情况 - 为曙光底盘提供不超780万元最高额抵押担保，已担保余额780万元（含本次）[2][3] - 2024年度公司及子公司为其他子公司担保预计总额度160,000万元，占净资产95.14%[4][11] - 对资产负债率高于70%子公司担保不超137,710万元，低于70%不超10,290万元，反担保预计12,000万元[4] - 本次担保后，对资产负债率低于70%子公司担保余额8,694万元，可用额度1,596万元[5] - 截至披露日，公司及子公司对其他子公司担保余额47,186.70万元，占净资产28.06%[11] 曙光底盘情况 - 截至2024年9月30日，资产总额8,152.23万元，负债总额4,533.35万元，净资产3,618.88万元[7] - 2024年1 - 9月营收7.27万元，净利润20.54万元，资产负债率55.61%[7] - 注册资本6000万元[7] 其他 - 担保期限自2024年10月24日起至2025年10月23日止[8] - 抵押物建筑面积47,590.07㎡，权属证书编号辽（2017）丹东市不动产权第0032324号[8] - 公司无对控股股东等关联人担保及逾期对外担保情况[11]

业绩说明会信息 - 2024年11月6日15:00 - 16:00举行半年度暨第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在10月30日至11月5日16:00前预征集提问[2][6] 报告发布信息 - 2024年半年度报告8月30日发布，三季度报告10月31日发布[2] 参会人员及联系人 - 总裁李全栋等参加，特殊情况人员可能调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话0415 - 4146825，邮箱dongban@sgautomotive.com [7]

担保情况 - 为曙光半轴提供不超1000万元最高额抵押担保，已担保余额3350万元（含本次）[2] - 2024年度公司及子公司为其他子公司担保预计总额度160000万元，占净资产95.14%[11] - 截至披露日，公司及子公司对其他子公司担保（含反担保）余额46406.70万元，占净资产27.59%[11] 曙光半轴数据 - 截至2024年9月30日，资产总额25020万元，负债总额16146万元，净资产8874万元[7] - 2024年1 - 9月营收8547万元，净利润447万元，资产负债率64%[7] 其他要点 - 担保期限自2024年10月23日起至2030年10月22日止[8] - 抵押物4处，建筑面积分别为4395.00㎡、1715.18㎡、3125.84㎡、884.58㎡[9]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-076 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2024年10月22日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年10月21日以邮件送达全体董事[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过在2024年度担保预计额度内增加被担保人议案，被担保人为重庆曙光等[2][3] - 审议通过公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案[3]

激励计划投票征集 - 独立董事王旭征集2024年限制性股票激励计划相关议案投票权，时间为11月4 - 5日[3][4][12] - 征集人王旭未持股，亲属持有1万股[5] - 征集对象为10月31日登记在册并办手续的全体股东[11] - 征集方式为在指定媒体发公告[13] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月7日14点在丹东黄海汽车会议室召开[7] - 会议将审议激励计划、章程修订、担保等多项议案[21][22] - 王旭被授权出席并表决[20] 委托投票规则 - 委托投票需填委托书并提交文件至指定地址[14][15] - 有效委托需在征集时间内送达指定地点[15] - 重复授权以最后一次为准[16] - 授权后可参会但对征集事项无投票权[16]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-075 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加 被担保人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 （以下简称"公司 "）全资子公司重庆曙光车桥有限责任公司（以 下简称" 重庆曙光"）、丹东黄海汽车销售有限责任公司（以下简 称"黄海销售"）和丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称" 曙光汽贸"）的全资子公司丹东鸿祺汽车销售服务有限公司（以下 简称"鸿祺销售"），截至2024 年 9 月 30 日，重庆曙光、黄海销 售和鸿祺销售的资产负债率均超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司在 2024 年 度担保预计额度内，在保持担保额度不变的情况下，增加重庆曙光、 黄海销售和鸿祺销售为被担保人。截至本公告披露日，公司及下属 公司已实际为重庆曙光、黄海销售和鸿祺销售的担保余额均为0元。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-073 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | 产品名称 | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 | 整车 | 客车 | 0 | 1 | -100.00% | 53 | 62 | -14.52% | | | | 皮卡 | 229 | 30 | 663.33% | 1683 | 546 | 208.24% | | | | 特种车 | 4 | 89 | -95.51% | 129 | 176 | -26.70% | | 量 | | 合计 | 233 | 120 | 94.17% | ...

担保情况 - 为曙光半轴提供不超1350万元最高额抵押担保，担保余额2350万元（含本次）[2] - 2024年度公司及子公司为其他子公司担保预计总额度160000万元，占净资产95.14%[10] - 对资产负债率高于70%子公司担保不超137710万元，低于70%不超10290万元，反担保预计12000万元[4] - 本次担保后，对资产负债率低于70%子公司担保余额9624万元，可用额度666万元[5] - 截至公告日，公司及子公司对其他子公司担保（含反担保）余额45406.70万元，占净资产27.00%[10] 曙光半轴情况 - 截至2024年8月31日，资产总额18164万元，负债总额9364万元，净资产8800万元[7] - 2024年1 - 8月营收7542万元，净利润373万元，资产负债率52%[7] - 注册资本5649.256616万元[6] 其他 - 担保期限自2024年9月27日起至2027年9月26日止[8] - 抵押物建筑面积分别为3554.22㎡和9285.35㎡[8] - 公司无对控股股东等关联人担保及逾期对外担保情况[10]

担保情况 - 2024年度公司担保预计总额度160,000万元，占净资产95.14%[4][11] - 对资产负债率高于70%子公司担保不超137,710万元[4] - 对资产负债率低于70%子公司担保不超10,290万元[4] - 反担保预计额度12,000万元[4] - 截至公告披露日，担保余额44,047.40万元，占净资产26.19%[11] 子公司数据 - 截至2024年8月31日，曙光底盘资产8,155.39万元，负债4,533.35万元[7] - 2024年1 - 8月曙光底盘营收7.27万元，净利润23.70万元[7] - 截至2024年8月31日，曙光重桥资产2,308.22万元，负债1,100.63万元[8] - 2024年1 - 8月曙光重桥营收5.66万元，净利润 - 244.41万元[8] 决策事项 - 2024年6月审议通过年度担保额度预计议案[4] - 2024年9月审议通过增加被担保人议案[5]