股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议8月27日14:00召开，网络投票8月27日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室[6] - 股权登记日为2025年8月20日，会议登记时间为8月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 公司章程修订 - 提交审议关于修订《公司章程》及其附件的议案[6] - 修订党委相关条款，规范党委职责表述[8] - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 将“股东大会”修改为“股东会”，附件同步修改[9] - 修订事项须提交股东大会审议，授权董事会办理变更登记[10]

非公开发行限售股票上市公告 - 本次股票上市类型为非公开发行股份 股票认购方式为网下 上市股数为72,115,384股 [2] - 本次股票上市流通总数为72,115,384股 [3] - 本次股票上市流通日期为2025年8月25日 [4] 限售股上市类型 - 本次限售股上市类型为非公开发行的有限售条件流通股 [5] - 中国证监会于2022年6月15日核准公司非公开发行不超过72,115,384股新股 批复有效期为12个月 [6] - 新增股份已于2022年8月22日完成登记托管 限售期为36个月 [7] 股本变化情况 - 自限售股形成后至今 公司未发生配股 公积金转增股本等事项 股本数量未发生变化 [8] 股东承诺履行情况 - 控股股东潍坊城投承诺36个月内不转让所认购股票 截至核查日已严格履行承诺 [9] 限售股上市流通详情 - 本次限售股上市流通数量为72,115,384股 占公司股本总数的18.60% [11] - 保荐机构核查认为本次限售股上市流通符合相关法规要求 对解禁无异议 [11]

限售股解禁 - 公司限售股份约7211.54万股将于2025年8月25日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例为18.6% [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自化工行业 [2]

非公开发行股份上市安排 - 股票上市类型为非公开发行股份 [1] - 通过网下方式认购股票 [1] - 上市股数为72,115,384股 [1] 股票流通详情 - 上市流通总数与发行股数一致为72,115,384股 [1] - 确定2025年8月25日为上市流通日期 [1]

股份发行 - 2022年6月15日获核准非公开发行不超72,115,384股新股[2] - 2022年8月22日完成新增72,115,384股登记托管手续[3] 限售情况 - 新增股份限售期36个月，2025年8月25日上市流通[4][7] - 控股股东承诺36个月不转让认购股票并履行承诺[6] 股本变化 - 本次上市后有限售股为0股，无限售股为387,709,384股[9]

股份发行 - 公司2022年6月15日获核准非公开发行不超72,115,384股新股[4] - 2022年8月22日新增72,115,384股完成登记托管，限售36个月[5] 限售股上市 - 2025年8月25日72,115,384股限售股上市流通，占股本18.60%[2][8] - 上市前有限售股72,115,384股，上市后为0股，无限售股增至387,709,384股[10] 相关承诺与意见 - 潍坊城投承诺36个月不转让认购股票并已履行承诺[7] - 保荐人认为限售股上市符合要求无异议[11]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年8月11日以通信会议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长韩海滨主持 [2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，表决结果为9票同意（100%），需提交股东大会审议 [3][4][5] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意（100%），计划于2025年8月27日召开 [6][7] 公司章程修订内容 - 修订党委职责条款，明确党委"发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管全局、保落实开展工作" [8] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等配套制度 [9] - "股东大会"表述统一调整为"股东会"，附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》同步修改 [9] 临时股东大会安排 - 会议时间：2025年8月27日14:00，地点为山东省潍坊市亚星大厦 [14] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上交所系统进行 [14][15] - 主要审议《公司章程》修订议案，该议案为特别决议事项 [17][18] 股东大会参与要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东可参会，法人股东需提供授权委托书及营业执照复印件 [23][26] - 个人股东需持股票账户卡及身份证登记，委托代理人需额外提交委托人身份证复印件及授权书 [26] - 登记时间为2025年8月21日9:00-11:00及14:00-16:00，可通过传真或信函办理 [25]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月7日发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并于2025年8月11日以通信会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长韩海滨主持 [1] - 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了修订《公司章程》及其附件的议案，旨在提升国有控股上市公司规范治理水平 [1] - 修订依据包括《中国共产党章程》、《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定 [1] - 修订内容涉及规范党委职责和实施监事会改革 [1] - 表决结果为全票通过（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占比100%） [2] 后续安排 - 修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 公司将于2025年8月27日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会通知已同日在指定信息披露媒体披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 召开时间为2025年8月27日14点00分 召开地点为山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票起止时间为2025年8月27日 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 议案1为关于修订《公司章程》及其附件的公告 详细内容参见公司同日披露的公告编号临2025-040 [1] - 应回避表决的关联股东名称为无 [3] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [1] - 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的 以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月20日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 股票代码600319 股票简称亚星化学 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师可出席会议 [5] 会议登记方法 - 股东可通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 [5] - 委托代理人需凭委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡登记 [6]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月11日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《公司章程》修订议案 [1] - 修订依据包括《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [1] - 明确党委职责由"围绕公司生产经营开展工作"调整为"发挥领导核心和政治核心作用 围绕把方向 管全局 保落实开展工作" [1] 监事会制度改革 - 根据《公司法》及国资委相关规定 公司拟取消监事会设置 [2] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止《监事会议事规则》并删除所有"监事会""监事"相关条款表述 [2] 治理术语规范化 - 将《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会" [2] - 对附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行同步修订 [2] - 调整章节序号及条款援引序号等非实质性修订 [2] 后续实施安排 - 修订后章程全文披露于上海证券交易所网站 [3] - 修订事项需提交股东大会审议批准 [3] - 授权董事会办理工商变更登记手续 最终章程以工商登记为准 [3]