证券代码：600319 证券简称：亚星化学 编号：临2023-048 潍坊亚星化学股份有限公司 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●特别风险提示：亚星新材料最近一期经审计的资产负债率达到70%，请投资 者注意相关风险； ●该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于2023年10月10日召开第八届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票 反对，0票弃权审议通过了《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议 案》。为满足项目建设资金需求，公司全资子公司亚星新材料用自有的化工生产 设备资产作为租赁物，以售后回租方式向江苏金融租赁有限公司（以下称"江苏 金租"）办理融资租赁业务，融资金额合计不超过人民币10,000万元，租赁期限 36个月，融资综合成本不超过年化利率6.5%，实际成本以合同约定为准。公司拟 为亚星新材料上述业务提供连带责任担保，担保额度为人民币11,052万元。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、交易对方（出租人）的基本情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日发出 关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知，定于 2023 年 10 月 10 日以通讯 方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持， 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司办理融资 租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。 股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2023-047 潍坊亚星化学股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 二、通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大 ...

潍坊亚星化学股份有限公司独立董事 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，作为潍坊亚星化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和 资料后，我们对公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表以下独立 意见： 公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称"亚星新材料"）开展 融资租赁业务是为了满足项目建设资金需求，不存在损害上市公司和公司股东、 特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议及决策程序符合相关法律、法规及 公司内部制度的规定，我们同意全资子公司亚星新材料办理合计不超过人民币 10,000 万元的融资租赁业务；同意由公司为上述融资租赁业务提供连带责任担 保，担保额度不超过人民币 11,052 万元，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 （以下无正文） （本页无正文，为《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事关于子公司办理融 资租赁业务并为其提供担保的独立意见》签字页） 独立董事： 二〇二三年十月十日 ...

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2023-049 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

股权情况 - 潍坊裕耀持有公司股份41,653,962股，占总股本10.74%[3][4][5] 质押情况 - 2023年9月28日解除质押33,313,962股，占其所持股份79.98%[3][4] - 解质后潍坊裕耀累计质押股份为0股，占总股本0%[3][5] - 本次解质股份占公司总股本比例为8.59%[4]

业绩说明会信息 - 2023年10月13日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与人员 - 总经理陆卫东、董事及董秘李文青、财务总监伦秀华、独董赵艳美参加[4] 投资者参与 - 2023年10月13日13:00 - 14:00在线参与[4] - 2023年9月28日至10月12日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱Roth163@163.com[2][5] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0536 - 8591866，邮箱Roth163@163.com[6] 查看说明会 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布于2023年9月27日[8]

股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2023-043 潍坊亚星化学股份有限公司 关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | | 项目名称 | 含增值税 拟投资总 | 建设投资 | 铺底流动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （注） | 资金 | | | | | 金额 | | | | 1 | 4.5 | 万吨/年高端新材料项目 | 70,154 | 68,078 | 2,076 | 注：建设投资含：固定资产投资、无形资产投资（详见 2023 年 5 月 29 日发 布的编号：临 2023-028 号公告）、其他资产投资、建设期资金筹措费、预备费 等。 本次投资事项尚需提交至公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 2023 年 9 月 14 日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议及第八届监事 会第十三次会议， ...

新产品和新技术研发 - 公司拟由全资子公司在新厂区实施4.5万吨/年高端新材料项目[1] 其他新策略 - 该议案需提交公司股东大会审议[1] - 授权董事会、董事长签署项目实施有关协议[1]

股票发行 - 向特定对象发行股票7211.54万股，价格4.16元/股，是定价基准日前20日均价88.70%[2] - 发行后总股本38770.94万股，潍坊市城投集团持股比例28.92%，合计控制占比35.06%[2] - 2022年7月21日，潍坊市城投集团汇入认购资金299999997.44元，募集净额297020063.48元[5] 股份登记与质押 - 2022年8月22日，新增股份登记完毕，总股本变更为387709384股[7] - 2022年9月9 - 10日，潍坊市城投集团质押股份占其持股48.24%，占总股本13.95%[14] 人员与章程变动 - 2022年王秀萍、刘秀丽辞职，闫志坤、赵艳美增补为董事和独立董事[15] - 2022年11月18日，根据发行结果修订《公司章程》注册资本及总股本[16] - 2023年7月24日，因变更注册地址修订《公司章程》注册地址[17] 持续督导情况 - 潍坊市城投集团在持续督导期未对员工聘用、分红政策作重大变动[18][19] - 潍坊市城投集团在持续督导期未对业务和组织结构有重大影响[20] - 潍坊市城投集团在持续督导期规范运作，未损害公司利益，未违反承诺[22][23]

财务状况 - 2023年半年度公司营业收入为4.19亿元，同比增长4.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,627.78万元，同比下降255.04%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,697.06万元，同比下降262.53%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,565.49万元，同比下降不适用[7] - 归属于上市公司股东的净资产为59,148.37万元，较上年度末下降7.25%[7] - 总资产为223,553.43万元，较上年度末增长16.76%[7] - 基本每股收益为-0.12元，同比下降233.33%[7] - 加权平均净资产收益率为-7.53%，同比下降19.62个百分点[7] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.64%，同比下降19.35个百分点[7] 业绩下滑原因 - 公司受宏观经济环境、行业环境等因素影响，导致产品销售价格同比下降，业绩出现同比下降[11] - 公司主营的CPE和烧碱产品均受到行业竞争加剧、下游需求不旺等不利因素影响，导致2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4697.06万元[19] 在建项目 - 5万吨/年CPE装置项目和12万吨/年离子膜烧碱装置项目等项目已建成投运[16] - 15万吨/年双氧水项目已建成并在调试之中，预计2023年8月底左右投产试运行[16] - 公司股东大会审议通过了受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的议案，正在进行可行性研究[17] - 公司控股子公司实施的首个中核郯城1MW/4MWh全钒液流电池项目正在进行充放电调试[18] - 华电莱城1MW/6MWh铁铬液流电池项目已经完成现场安装，正在进行系统调试[18] - 公司正在积极参与国电投诸城1MW/6MWh全钒液流电池项目集成业务[18] 财务数据变动 - 本期产品销量较同期增加，相应营业收入和营业成本均有所增加[19][20] - 本期期融资租赁借款增加较多[1] - 货币资金较上年期末增加203.71%[2] - 长期应付款较上年期末增加167.73%[2] - 预付款项较上年期末增加147.74%[2] - 其他应收款较上年期末增加4248.05%[2] - 其他流动资产较上年期末增加381.03%[2] - 其他非流动资产较上年期末增加188.96%[2] - 一年内到期的长期负债较上年期末增加355.77%[2] 环保情况 - 公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司正在建设15万吨/年双氧水项目[5] - 亚星新材料废水、废气在线数据连入潍坊市环境自动监控系统，可随时监控、查看[32] - 亚星新材料5万吨/年CPE装置项目、12万吨/年离子膜烧碱项目等环评已批复，部分项目环保验收已完成[30] - 亚星新材料突发环境事件应急预案已完成备案[31] - 亚星新材料严格按法律法规要求设置了排污口并制定了2023年度自行监测方案[32,33] - 亚星化学针对停产、搬迁的特殊情况，编制了相关环境保护方案[31] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[34] 关联交易 - 公司与潍坊银行存贷款业务需按关联交易程序审议[36] - 公司2023年度日存款最高余额不超过3亿元，贷款额度1.22亿元[36] - 公司为全资子公司亚星新材料办理融资租赁借款提供担保，报告期内担保发生额为4.3亿元人民币，报告期末担保余额为4.53亿元人民币[39] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[40] - 公司控股股东为潍坊市城投集团，持股比例为28.92%，通过直接持股和表决权委托关系控制公司35.06%的表决权[43][44] - 公司第二大股东为深圳中安系四家投资企业，合计持股10.74%[44] - 公司控股股东潍坊市城投集团于2022年7月通过非公开发行方式增持公司股份，持股比例由20.22%增加至28.92%[43] 财务会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[78] - 公司的记账本位币为人民币[79] - 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[84] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[86] - 公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围[87] - 编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和会计期间[88] - 公司采用预期信用损失模型对金融资产进行减值处理[108] - 公司根据信用风险特征将应收款项划分为多个组合，分别计量预期信用损失[111][112] - 公司使用远期外汇合同、远期商品合约和利率互换等衍生金融工具进行套期保值[126] - 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货跌价准备的计提方法有明确规定[135,136,137,138,139] - 公司长期股权投资的初始投资成本包括购买价款、相关费用、税金等[151] - 公司采用成本法核算