利润分配方案 - 公司拟以总股本1,587,585,826股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.84元（含税），共计派发现金股利292,115,791.98元（含税）[1] - 现金股利分配金额占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05%[1] - 母公司剩余未分配利润为2,070,613,269.84元，结转至下期，且不进行资本公积转增股本和送红股[1] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并废止《监事会议事规则》[3][4] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"统一修改为"股东会"[5][7] - 董事会增设一名职工董事，并调整股东提案持股比例由3%降至1%[5][6] 注册资本变动 - 公司于2025年3月回购注销92,100股限制性股票，总股本由1,587,677,926股变更为1,587,585,826股[5] - 注册资本相应由1,587,677,926元减少至1,587,585,826元[5] 制度修订细节 - 细化累积投票制操作细则及股东会计票、监票规则[6][7] - 修改对外担保条款和利润分配相关表述，新增内部审计机构职责条款[6][7] - 根据新《公司法》调整股东会、董事会职权及董事长职权范围[7]

公司章程修订 - 修订公司章程以取消监事会，将监事会法定职权转由董事会审计与风险委员会行使 [1][3] - 明确法定代表人责任承担机制，公司可向有过错法定代表人追偿 [1][8] - 将总法律顾问纳入高级管理人员序列 [1][9] 股东权利与义务调整 - 股东大会更名为股东会，持股1%以上股东有权提出议案（原为3%） [2][3][25] - 允许连续180日以上单独或合计持股3%以上股东查阅会计账簿和会计凭证 [3][14][15] - 新增股东会、董事会决议不成立的四种法定情形 [3][19][20] 公司治理结构优化 - 调整表决比例规则：临时股东会召集、董事长选举等事项从"半数以上通过"改为"过半数通过" [3][5][41] - 董事会成员中设1名职工董事，由民主选举产生 [3][37] - 提名委员会召集人调整为董事长担任 [5][41] 股份回购与财务政策 - 新增股份回购情形：连续20个交易日股价累计跌幅达20% 或 股价低于最近一年最高收盘价的50% [1][10] - 完善利润分配政策，允许使用资本公积金弥补亏损（在任意公积金和法定公积金不足时） [3][35] - 中期分红方案制定权授予董事会，需符合股东会决议的利润分配条件 [4][35] 董事任职资格与选举 - 新增董事任职限制：缓刑考验期满未逾二年者、被列为失信被执行人者不得担任董事 [3][36] - 选举董事时实行累积投票制，确保中小股东意见体现 [34] - 董事候选人余国君由控股股东国家电力投资集团推荐，接替因工作调动离任的黄国芳女士 [5][6] 信息披露与合规要求 - 控股股东、实际控制人需严格履行信息披露义务，不得占用公司资金或违规担保 [22][23] - 股东会决议公告需详细列席会议股东持股比例、表决结果及决议内容 [34][35] - 公司需在2个月内实施股东会通过的派现、送股或资本公积转增股本方案 [35]

公司治理结构改革 - 青岛农商银行拟不再设立监事会及专门委员会 由董事会审计委员会承接原监事会全部法定职权 [7][8] - 同步废止《监事会议事规则》《监事会提名委员会工作条例》等7项监事会相关治理制度 [8] - 现任监事职务将同步终止 改革方案自股东大会审议通过且章程获金融监管机构核准后生效 [7][8] 公司章程修订 - 修订后公司章程共13章250条 主要删除监事会及监事相关内容并调整股东会与董事会职权范围 [9] - 新增董事会中设置职工董事的条款 并根据监管要求完善相关条款表述 [9] - 修订后章程需经股东大会审议通过并获国家金融监督管理机构核准后生效 [9][10] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录及财务会计报告 符合规定者还可查阅会计账簿与凭证 [16] - 股东需使用合法自有资金入股 不得以委托资金或债务资金入股 法律法规另有规定除外 [22] - 股东在本行授信逾期期间 其所持股份表决权将被限制 不计入有效投票权总数 [24] 董事会职权扩展 - 董事会审计委员会将行使原属监事会的监督职权 包括对董事及高级管理人员履职情况的评价权 [8][25] - 董事会获得股东会转授权 可根据监管机构意见对公司章程进行必要修改并办理相关报批备案事宜 [9] - 董事会成员中增设职工董事 进一步优化公司治理结构 [9] 股份管理规范 - 公司公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [15] - 公司收购股份情形增至6类 包括减少注册资本、员工持股计划及维护公司价值等必要情形 [15] - 公司合计持有自身股份不得超过已发行股份总额10% 且需在3年内转让或注销 [15]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月7日发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并于2025年8月11日以通信会议方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长韩海滨主持 [1] - 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了修订《公司章程》及其附件的议案，旨在提升国有控股上市公司规范治理水平 [1] - 修订依据包括《中国共产党章程》、《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定 [1] - 修订内容涉及规范党委职责和实施监事会改革 [1] - 表决结果为全票通过（同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占比100%） [2] 后续安排 - 修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 公司将于2025年8月27日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会通知已同日在指定信息披露媒体披露 [2]

公司治理结构改革 - 公司监事会审议通过修订公司章程及其附件的议案 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规进行监事会改革 由审计委员会承接原监事会职权[1] - 修订内容包括《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 全体监事一致通过 尚需提交股东大会审议[2] 会议程序合规性 - 监事会第九次会议采用现场与通讯相结合方式召开 会议通知于2025年7月31日通过电子邮件及电话送达[1] - 应到监事3人 实到3人 其中1人以通讯表决方式参会 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1]

监事会改革 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年7月18日召开 实际出席监事4名 会议由监事会主席华斌主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司制订《监事会改革方案》 根据新《公司法》及2025年修订的规范性文件要求 集团公司及子公司将不再设置监事会 改由董事会审计委员会行使监事会职权 表决结果为4票同意 [1] - 公司拟修订《董事 监事选举办法》 删除监事选举相关内容并调整董事候选人提名股东的持股比例 该议案需提交股东大会审议 表决结果为4票同意 [2] 募集资金管理 - 监事会同意公司继续使用不超过2 6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 该资金来自2022年度向特定对象发行股票募集 [2]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接[1] - 原监事会成员职务自然免除，但仍担任公司其他职务[1] - 相关制度文件如《监事会议事规则》相应废止[1] - 公司章程及管理制度中涉及监事会的条款同步修订[1] 公司章程修订内容 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的内容[2] - 法定代表人变更程序细化，规定新任董事长自动接任法定代表人[3][4] - 高级管理人员定义调整，删除监事相关表述[5] - 公司财务资助条款表述更加严谨[6] - 公司增资方式条款增加法律依据[7] - 股份回购情形增加可转换债券相关条款[8] 股东权利与义务调整 - 股东起诉权利条款删除监事相关表述[9] - 控股股东行为规范条款更加详细，增加9项具体要求[13][14][15] - 股东大会改称股东会，职权条款相应调整[16][17][18] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%[20] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举[24] 董事会运作机制 - 董事会成员结构调整为5名董事，含1名职工代表董事[28] - 董事会决策权限条款细化，增加预算调整授权[29] - 关联交易决策标准明确量化指标[29] - 董事会临时会议提议主体调整为审计委员会[34] - 关联董事回避表决机制更加严格[35] 独立董事制度建立 - 新增独立董事独立性要求条款，明确8类不得担任情形[36] - 规定独立董事任职资格条件[38] - 明确独立董事四大职责[38] - 赋予独立董事6项特别职权[38] - 建立独立董事专门会议机制[40] 审计委员会职能 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[41] - 明确审计委员会4项主要职责[41] - 规定需经审计委员会审议的5类重大事项[41]