财务核算与审计 - 公司执行统一会计政策，按相关法规核算和编制报告[13] - 年度财务报告需经会计师事务所审计，事务所聘请经董事局审议后提交股东会批准[15] 预算与资金管理 - 公司实行预算管理制度，预算经总裁办公会批准后执行并逐级分解[17] - 公司资金实行统一管理，遵循“统收统支、收支分离、以收定支”原则，严禁设“小金库”[22] 资产与负债管理 - 公司计提资产减值准备或核销资产损失金额较大需提交董事局审批并披露[25] - 公司对长期使用资产及在建工程投保财产险[27] - 公司建立应收款项定期对账与清查机制，业务和财务部门配合回收[28] - 公司定期对资产开展全面盘点、检查和价值评估[29] - 公司规范各类负债确认、计量、记录行为，加强应付账款和票据管理[26] 投资与担保决策 - 公司对外投资按金额和授权范围分别由股东会、董事局等审批，投资前需可行性研究[24] - 公司融资决策需经董事局审批后实施[28] - 公司对外担保事项须经董事局会议审议通过并及时披露，部分担保须股东会审议[28] 利润分配与制度施行 - 公司当年税后利润按规定顺序分配，法定盈余公积金提取比例为10%[33] - 本制度经公司董事局审议通过之日起施行[36]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 拟作处理需填审批表审核，审核两日内完成[5] - 登记审批表经主席签字，保管十年[5] - 不符合规定将对相关人员惩戒[8]

董事局秘书设置 - 公司设一名董事局秘书和一名证券事务代表[2] 任职与解聘 - 近三年受四种情形不得担任秘书[6] - 秘书出现特定情形一个月内解聘[13] 职责与支持 - 秘书是公司与上交所指定联络人[8] - 公司应为秘书履职提供便利[9] 聘任与公告 - 聘任后及时公告并提交资料[13] - 原秘书离职三个月内聘任新秘书[16] 报告与陈述 - 解聘或辞职时董事局需报告说明[14] - 秘书有权提交个人陈述报告[15]

投资者关系管理 - 制定工作制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 通过多渠道、多方式开展工作[4] 沟通与服务 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等[6] - 为股东参加股东会提供便利及网络投票[7] - 特定情形下召开投资者说明会[8] 员工与档案 - 员工须具备品行、专业知识和沟通能力[13] - 建立投资者关系管理档案，保存不少于3年[14] 制度执行 - 未尽事宜依相关规定执行[16] - 董事局负责解释和修订，审议通过后施行[16]

董事会构成 - 董事会由十四名董事组成，含五名独立董事[4] - 设主席1名，副主席1 - 3名[4] 投资与担保限制 - 主营业务投资不超最近一次经审计净资产总额50%且不超资产总额30%[8] - 非主营业务投资不超净资产总额30%[8] - 对外单笔担保不超最近一期经审计净资产总额10%，累计不超净资产总额50%且不超最近一期经审计总资产30%[8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[13] - 五种情形下，董事会主席10日内召集临时董事会会议[16] - 临时董事会会议提前五天书面通知，紧急情况征得全体董事同意可口头通知[16] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 决议表决方式为记名投票表决[19] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数同意通过[20] 其他规定 - 董事局会议无关联董事人数不足三人时应提交股东会审议[21] - 董事局会议记录保存期限为10年[23] - 董事应在董事局决议上签字并对决议承担责任[23] - 本规则由公司董事局制定，经股东会决议通过之日起执行[25] - 本规则解释权属于公司董事局[27]

股东会召开规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事局10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事局10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事局10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 股东会通知相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 因场地限制等变更股东会现场会议地点，应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[19] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 董事局应在股东会召开前至少2个工作日公布涉及投资等提案的资产评估、审计结果或独立财务顾问报告[14] - 涉及公开发行股票、债券等需报送中国证监会注册的事项应作为专项提案提出[14] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[30] 其他规定 - 股东买入违反《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事局、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] - 股东会会议记录应保存不少于10年[35] - 本规则经股东会决议通过后执行，修改草案经股东会批准后生效[37]

独立董事津贴 - 津贴分固定15万元与浮动15万元[2] 业绩考核 - 董事局及审计委员会考核并发放津贴[3] - 全体与会董事从五方面表决业绩[4] - 三分之二以上同意为称职[3] 津贴发放 - 称职全额发浮动津贴，否则不发[4] 办法相关 - 办法经股东会审议通过后生效[6] - 由公司董事局制定与解释[5]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额 30%等属内幕信息[6] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 重大影响事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%影响债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%影响债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产 10%重大损失影响债券交易价格[9] 信息保存与备案 - 登记备案材料至少保存十年以上[11] - 重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 信息披露与报备 - 重大资产重组等内幕信息公开时报送知情人名单备案[12] - 重大事项公开后五个交易日内报送知情人档案等[14] 知情人管理 - 知情人需告知董事局秘书[16] - 董事局秘书组织填写登记表并核实[16][19] - 核实后向监管局和交易所报备[20] 自查与处理 - 公司自查知情人买卖情况[21] - 发现问题 2 个工作日内报送情况和结果[21] 保密与处罚 - 知情人负有保密责任[19] - 内幕信息公开前不得买卖股票及衍生品[19][20] - 造成严重影响或损失由董事局处罚[20] - 擅自披露信息公司保留追责权利[20]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[6] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[9] 董事离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事应于正式离职5日内向董事局办妥移交手续[11] 股份转让限制 - 公司董事离职后半年内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[15] 制度生效 - 本制度经公司董事局审议通过之日起生效，修改时亦同[20]

公司资产处置 - 华发股份全资子公司融华置地拟处置7块商业用地 面积总计7 05万平方米 交易价格为44 05亿元人民币 [1] - 交易形式为深圳市土地储备中心收回收购 [1] - 本次交易预计产生的亏损超过公司2024年经审计净利润的50% [1] - 交易尚需经公司股东大会审议 [1]