股东大会召开情况 - 会议于2025年5月9日在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的30.1006% [1] - 会议由公司党委副书记、副董事长、总经理赵云德主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99% [1][2] - 议案1：同意票395,337,086股（99.2465%），反对票2,699,757股（0.6777%） [1] - 议案2：同意票395,466,193股（99.2789%），反对票2,699,450股（0.6776%） [1] - 利润分配议案：同意票394,941,786股（99.1473%），反对票3,215,317股（0.8071%） [2] 5%以下股东表决细节 - 小股东对《年度董事会报告》议案投反对票874股 [2] - 《年度财务决算报告》议案获小股东同意票3,019股 [2][3] - 《2024年度薪酬执行情况》议案获小股东反对票866股 [3] 律师见证结论 - 泰和泰（拉萨）律师事务所认为会议程序及决议合法有效，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [4]

章 程 （2025年5月 修订版） 第四条 公司注册名称： 中文全称：西藏天路股份有限公司 英文全称：TIBET TIANLU CO., LTD. 英文简称：TTC 西 藏 天 路 股 份 T I B E T T I A N L U 有 限 公 司 C O . ， L T D . . 代码： 600326 西藏天路 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为 91540000710905111C。 第三条 公司于 2000 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179 号文 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日在西藏拉萨召开2024年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人720人，持股398,338,412股，占比30.1006%[3] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会报告》等多项议案表决，A股同意比例超99%[6][8][9][11] 其他 - 会议召集等合法有效，决议合法有效[14] - 2025年5月10日发布公告[15]

三三 泰和泰律師 泰和泰律師事務所 LAW FIRM 关于西藏天路股份有限公司召开2024年年度股东大会的 法律意见书 泰律意字(2025)第 27号 2025 年 05月 09 日 AHOTA LAW FIRM 中国成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼，邮编：610041 16-17/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), Hi-Tech District, Chengdu 610041, China 电话/Tel: 86-28-8662 5656 传真/Fax: 86-28-8525 6335 网址/Website: www.tahota.com 法律意见书 关于西藏天路股份有限公司召开2024年年度股东大会的 为出具本法律意见,泰和泰律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以 下文件,包括但不限于: (一)《公司章程》; (二)《西藏天路股份有限公司股东大会议事规则》; (三)《西藏天路股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》《西藏天路股 份有限公司第七届监事会第四次会议决议》; 成都·Cheng ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2025-027 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日披露了《西 藏天路关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（2025-023），公司拟于 2025 年 5 月 9 日 10:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相 结合的表决方式，股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 28 日。具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露的《西藏天路关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》 （2025-023）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司 ...

西藏天路收到西藏证监局警示函及监管谈话决定 - 公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司在2021年财务处理中存在收入确认不审慎问题，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定 [1][2] - 公司已于2025年4月对上述会计差错进行更正 [1][2] - 西藏证监局对时任董事长陈林、总经理邱波、财务总监刘丹明采取监管谈话措施，并记入证券期货市场诚信档案 [1][2] - 西藏证监局对公司采取出具警示函措施，要求30日内提交书面整改报告 [3] 公司回应及整改措施 - 公司及相关责任人员高度重视问题，承诺严格按要求整改并提交报告 [4] - 公司将加强法律法规学习，提升财务核算水平、规范运作及信息披露质量 [4] - 公司声明本次行政监管措施不影响正常经营管理活动 [4] 法律救济途径 - 公司及责任人员可在60日内向证监会申请行政复议，或6个月内向法院提起诉讼 [2][3] - 复议与诉讼期间监管措施不停止执行 [2][3]

市场整体表现 - 沪指4月30日下跌0 23% 申万行业中有21个上涨 涨幅居前为计算机(2 33%)和汽车(1 59%) 跌幅居前为银行(-2 09%)和钢铁(-1 35%) 建筑材料行业位列跌幅榜第三 [2] - 两市主力资金全天净流出14 31亿元 13个行业主力资金净流入 计算机(24 28亿元)和汽车(22 31亿元)净流入规模领先 18个行业净流出 银行(-20 11亿元)和有色金属(-14 50亿元)流出最多 [2] 建筑材料行业资金流向 - 行业整体下跌0 82% 主力资金净流出3310 15万元 71只个股中26只上涨(2只涨停) 38只下跌 [3] - 资金净流入个股32只 其中6只超千万元 九鼎新材(7377 70万元) ST纳川(3575 38万元)和四川金顶(2219 02万元)居前 [3][5] - 资金净流出个股中10只超千万元 西藏天路(-7277 56万元) 北新建材(-3740 14万元)和尖峰集团(-2434 78万元)流出最多 [3] 个股表现亮点 - 韩建河山单日涨幅达10 03% 换手率5 79% 主力资金净流入2084 20万元 [5] - 九鼎新材涨幅9 97% 资金净流入7377 70万元 为行业单日最大流入标的 [5] - 亚士创能上涨4 44% 换手率5 02% 资金净流入1993 03万元 [5]

公司信息 - 公司证券代码为600326，转债代码为110060，债券代码为188478[1] 监管问题 - 公司及相关责任人员收到西藏证监局监管谈话和警示函决定[3] - 控股子公司2021年财务处理收入确认不审慎[3][5] - 公司于2025年4月进行会计差错更正[3][5] 责任人员 - 陈林、邱波、刘丹明被采取监管谈话措施[4] 后续措施 - 公司被采取出具警示函措施[5] - 不服监管措施可申请复议或诉讼[4][6] - 公司30日内提交书面整改报告[5] 公告日期 - 公告日期为2025年5月6日[7]

财务表现 - 本报告期营业收入33,863.21万元，同比增长10.76%（去年同期30,572.61万元），主要驱动来自建筑板块（增量1,541.15万元）和建材板块（增量1,678.09万元）[3] - 建筑板块收入增长源于盐亭县城乡供水一体化等项目及新中标公路改建、老旧小区改造EPC项目陆续开工[3] - 建材板块收入增长因昌都高争水泥销量提升（川藏铁路项目需求拉动），但受限于铁路项目限价政策导致销售单价同比下降[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-12,404.01万元（去年同期-7,351.50万元），增亏5,052.51万元，主因投资板块股票公允价值变动损益影响-4,473.55万元[6][7] 业务板块分析 - **建筑板块**：净利润同比减亏1,413.07万元，受益于存量项目推进及新项目开工[4][5] - **建材板块**：净利润亏损扩大至-4,296.15万元（增亏1,563.30万元），其中昌都高争因川藏铁路项目限价及熟料成本上升增亏1,659.35万元，重庆重交因生产成本上升增亏239.23万元[5][6] - **其他板块**：运输服务业务收入增长带动减亏105.43万元[6] 战略动态 - 合资成立西藏朗县高争建材有限公司（持股51%），拟通过产能置换建设4000t/d水泥熟料生产线，已进入西藏经信厅公示阶段[10] - 2025年第一季度新签施工合同总额19,479.58万元（2项超2000万元项目）[14] 法律事项 - 昌都高争追偿权纠纷诉讼败诉，承担受理费670,593.07元，可于15日内上诉[11]

业绩总结 - 2025年第一季度公司及主要建筑类子公司新签2000万元以上施工合同2项[2] - 2项施工合同总额为19479.58万元[2] 项目详情 - 那曲市老旧小区改造项目合同金额暂估5361.58万元，2025年1月6日签订，工期365天[3] - 湖北中达农项目合同金额14118.00万元，2025年2月28日签订，工期730天[3]