中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜； （四）法律、行政法规、上海证券交易所、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第三条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有半数以上的委员为公司 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 提 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-054 中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资 建设中盐青海昆仑碱业有限公司 锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目 （二）项目建设地点： 中盐青海昆仑碱业有限公司院内 （三）建设单位： 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放 技术改造项目 ●投资金额：本项目总投资8,443.95万元 ●相关风险提示：本项目属于环保项目，完全符合各项法律法规 要求，不存在政策风险；本项目采用成熟的盐泥湿法脱硫技术工艺， SNCR+SCR 脱硝工艺，技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用， 使用效果良好，技术风险较低；本项目资金风险可控；项目在现有正 常生产的厂区内施工，施工过程中可能存在施工与生产交叉作业，存 在一定的安全风险。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称"昆 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-053 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 ...

人事变动 - 周杰当选公司第九届董事会董事长[1] - 王广斌任公司总经理[4] - 段三即等任副总经理，陈云泉任总会计师[5] - 陈云泉任董事会秘书，孙卫荣任证券事务代表[7][8] 项目投资 - 同意投资中盐青海昆仑碱业锅炉烟气改造项目[9] 制度与会议 - 修订部分内部治理制度，部分需股东会审议[10][11] - 同意召开2025年第四次临时股东会[13]

股东会召集与召开程序 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月6日决定召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议通知于2025年6月7日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站同步公告 明确会议时间为2025年6月25日 [2] - 会议通知包含时间、地点、网络投票程序、审议议案及股东权利等法定要素 召集程序符合《公司法》及公司章程 [3] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共1名 代表股份669,780,187股 占总股本45.6779% [3][4] - 公司董事、董事会秘书及律师出席现场会议 同时提供上海证券交易所网络投票平台供股东参与 [4] 议案审议与表决 - 本次股东会议案由董事会提出 内容属于股东会职权范围 未收到股东新增议案 [4] - 现场会议采用记名投票方式表决 网络投票结果由交易所系统认证 合并统计后所有议案均获有效通过 [4][5] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 决议合法有效 [5][6]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-051 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,800,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1291 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》《 ...

会议安排 - 公司2025年6月6日决定召开股东会，6月7日刊登通知，6月25日开会[6][7] 参会情况 - 1名股东及代理人出席，持股669,780,187股，占比45.6779%[8] - 部分董事、董秘、律师出席[8] 会议结果 - 议案审议通过，表决事项有效[10][11][12] - 股东会决议合法有效[13]

股权变更 - 中盐化工通过减资方式将持股比例从49%提升至100%全资控股中盐碱业，太湖投资完全退出[1] - 中盐碱业初始注册资本4000万元（太湖投资出资2040万元占51%，中盐化工出资1960万元占49%）[2] - 减资后中盐碱业纳入公司合并报表范围，后续天然碱资源开发由中盐化工全资子公司独立完成[2] 采矿权交易 - 中盐碱业以68.09亿元竞得内蒙古通辽市奈曼旗28.85平方公里天然碱采矿权，出让期限30年[2] - 矿区天然碱矿物量达14.47亿吨（含盐量≤9.54%的资源量5.21亿吨，共伴生矿9.26亿吨）[2] - 采矿权成交后仅3天太湖投资即退出，业内对中盐化工独立开发能力存疑[1][5] 战略布局 - 公司纯碱总产能390万吨居国内第三，但合成碱产能扩张受政策限制，天然碱不受限[4] - 天然碱法较合成法具有能耗低、成本优、环保优势，将成为纯碱行业主流发展方向[4] - 此次获取的天然碱矿为国内最大储量，将优化公司纯碱产品结构并提升核心竞争力[4] 财务状况 - 公司近三年营收持续下滑：2022年190.5亿元→2024年128.9亿元，归母净利润从18.65亿元降至5.19亿元[6] - 截至2025年3月末资产负债率28.65%，但68.09亿元采矿权及后续开发可能推高负债水平[6] - 融资计划包括引进战投、自有资金、银行贷款及资本市场筹资等多元化方式[6] 行业环境 - 2024年国内纯碱总产能3838万吨（氨碱法1355万吨/天然碱650万吨/联碱法1793万吨）[6] - 房地产与光伏行业需求萎缩导致纯碱价格下行，行业整体供需失衡[6] - 公司将采用智能化/数字化技术及绿电应用降低天然碱项目运营成本[7]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-050 中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 象名单。 3．2022年2月24日，公司召开第七届董事会第四十次会议、第 七届监事会第二十五次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》等相关议案；独立董事发表了一致同意的独立意 见。 4．2022年5月14日，公司发布《关于限制性股票激励计划获得 国务院国资委批复的公告》，根据《关于中盐内蒙古化工股份有限公 司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]165号），国务 院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为4,612,662股。 本次股票上市流通总数为4,612,662股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 30 日。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下 ...

内蒙古加度律师事务所 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（以下简称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限 公司（以下简称"中盐化工"或"公司"）的委托，并根据中盐化工与本所签订 的《专项法律服务合同》，作为中盐化工 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的相关事宜的专项法律顾问。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市 ...