国机汽车股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《国机汽车股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定， 结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）和《公 司章程》的规定，忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡 ...

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 040 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 1 月 19 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科 资源大厦北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-03 号 国机汽车股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,033,136,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.07 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-06 号 国机汽车股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事 会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭原璞先生代行董事 会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 1 关于董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘 职责的公告 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-05 号 国机汽车股份有限公司 关于财务总监任期届满离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年1月19日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事 会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 1 同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总 监的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并经第九届董事会审计 与风险管理委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司财务 总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 财务总监简历： 张之亮，男，1969年3月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计 师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总 经理、投融资总部总经理、总经 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-04 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午以现场 和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人，独立董 事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。出席会议的董事同意推举彭原璞先 生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持，公司部分监事列席了会议， 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司董事长的议案 董事会选举彭原璞先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起 至本届董事会届满之日止。彭原璞先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审 核通过。 表决结果： ...

国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-01 号 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 19 日 1 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 3、 对中小投资者单独 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议 案 2 国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 | 议案一 | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 2 | | --- | --- | | 议案二 | 关于选举董事的议案 30 | | 议案三 | 关于选举独立董事的议案 33 | | 议案四 | 关于选举监事的议案 35 | 1 国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 议案一 关于修订《独立董事工作规则》的议案 各位股东： 为完善国机汽车股份有限公司治理结构，规范公司独立董事的行 为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他相关法律、法规的规定，并结 合公司的实际情况，拟对《国机汽车股份有限公司独立董事工作规则》 进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前的内容 ...

特此公告。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-56 号 国机汽车股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了职 工代表大会，会议选举罗敏女士为公司第九届监事会职工监事。罗敏女士将与经 股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届 监事会届满为止。 国机汽车股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 职工监事简历： 罗敏，女，1971 年 2 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，经济学学士， 会计师。历任本公司党委工作部部长、工会办公室主任。现任本公司职工监事、 工会主席、党委工作部（党委宣传部、工会办公室）部长（主任）。 1 ...

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金 实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-55 号 国机汽车股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工 业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384号） 文件核准，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）采用非公开发行方式发 行人民币普通股38,913,341股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币7.27 元/股，募集资金总额为人民币282, ...