国机汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王都,已充分了解并同意由提名人国机汽车股份有限公司董事会提名为 国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任国机汽车股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人崔东树,已充分了解并同意由提名人国机汽车股份有限公司董事会提名 为国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任国机汽车股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-52 号 国机汽车股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举的议案 公司第八届董事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提 名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意将彭原璞先生、贾屹先生、从容女 士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生作为公司第九届董事会董事候选人，提 交股东大会选举。 董事会同意将王都先生、崔东树先生、祝继高先生作为公司第九届董事会独 立董事候选人，提交股东大会选举。 上述董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年，董 事候选人简历详见附件。 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 ...

关于参股公司被债权人申请破产审查的 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-51 号 国机汽车股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"国机汽车"）从全国企业破产重整案件 信息网获悉参股公司国机智骏汽车有限公司（以下简称"国机智骏"）被债权人 赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司向赣州市中级人民法院（以下简称"赣 州中院"）申请对国机智骏进行破产审查，公开时间为 2023 年 11 月 30 日，立案 号（2023）赣 07 破申 11 号。 一、国机智骏基本情况 国机智骏于 2017 年成立，注册资本 80,000 万元人民币，公司持股比例 40%， 国机智骏董事会由 9 人构成，公司派出董事 2 人，对董事会决策没有控制权，国 机智骏为公司参股企业。 国机智骏主营业务为：新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系 统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技 术服务；汽车充电系统及设备的设计、安装、销售 ...

重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司拟于 2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-50 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理、党委副书记：贾屹先生 财务总监兼董事会秘书：李京卫女士 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-49 号 国机汽车股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司（以下简称"中汽工程"）于 2023 年 11 月 16 日收到南京汽车集团有 限公司送达的《中标通知书》，确认中汽工程中标《南汽电池 PACK 产能项目工 程总承包》。现将本次中标有关情况公告如下： 一、中标项目主要内容 项目名称：南汽电池 PACK 产能项目工程总承包 招标人：南京汽车集团有限公司 中标范围：工业厂房土建及水电安装，建筑面积约 4 万平方米，包括但不限 于设计、采购、工程施工直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等工程总承包 工作。 中标金额：人民币 17,149.88 万元 二、中标项目对公司的影响 本次中标，表明公司在汽车工程行业新能源三电领域的业务能力，进一步得 到了客户和市场的认可，有助于公司持续拓展三电总承包业务领域，积累相关项 目经验。上述合同正式签署 ...

财务表现 - 2023年第三季度，国机汽车营业收入达到113.10亿元，同比增长2.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.18亿元，同比增长10.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为22.16亿元[4] - 总资产达到354.95亿元，同比增长9.18%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为8.85亿元，计入政府补助的金额为5.03亿元[6] - 公司的营业总收入为328.75亿人民币，较去年同期增长了17.1%[14] - 营业总成本为324.41亿人民币，较去年同期增长了17.8%[14] - 销售费用为3.81亿人民币，较去年同期略微下降了0.3%[14] - 管理费用为6.39亿人民币，较去年同期增长了1.1%[14] - 研发费用为4.47亿人民币，较去年同期下降了9.4%[14] - 公司的净利润为22.21亿人民币，较去年同期增长了10.5%[14] - 2023年第三季度营业利润为385,350,678.18元，较上年同期略有增长[15] - 净利润为247,308,226.44元，基本每股收益为0.1662元[15] - 经营活动现金流入小计为37,944,438,838.58元，较上年同期有所增长[16] - 经营活动现金流出小计为35,728,385,199.54元，净现金流量为2,216,053,639.04元[16] - 投资活动现金流出小计为974,120,291.48元，净现金流量为-686,041,945.85元[17] - 筹资活动现金流入小计为7,286,231,771.15元，较上年同期有所增长[17] - 筹资活动现金流出小计为7,683,580,675.58元，净现金流量为-397,348,904.43元[17] - 现金及现金等价物净增加额为1,139,726,649.02元，期末现金及现金等价物余额为3,855,685,343.25元[18] 股东持股情况 - 前10名股东中，中国机械工业集团有限公司持股占比最高，为68.70%[7] - 控股股东中国机械工业集团有限公司与第2至第10名股东之间不存在关联关系[7] - 股东北京臻创科技有限公司持有公司股票128.7万股[8] - 股东曹海勇持有公司股票230万股[9] - 股东深圳大华信安私募证券基金管理企业持有公司股票215.24万股[10] - 2023年第三季度，国机汽车股份有限公司的流动资产总额为295.72亿人民币，较上一季度增长了11.3%[12] - 公司的非流动资产总额为59.23亿人民币，较上一季度略微下降了0.5%[12]

活动信息 - 国机汽车将参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年9月5日（周二）15:00-16:40 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [2] 参与人员 - 公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士将在线参与 [2] - 董事会办公室、资产财务部负责人及相关人员将在线参与 [2] 交流内容 - 公司将就业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为临2023-41号 [1] - 公告发布日期为2023年8月31日 [2]

财务表现 - 2023年上半年，国机汽车营业收入达到215.65亿元，同比增长26.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元，略有下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，较去年同期有所改善[12] - 归属于上市公司股东的净资产为113.09亿元，较上年末增长0.62%[12] - 公司基本每股收益为0.1316元，略有下降[12] - 公司实现营业收入215.65亿元，同比增长26.83%；利润总额2.88亿元，同比增长4.08%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降1.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，同比增长41.77%[15] - 公司2023年上半年营业收入为215.65亿人民币，同比增长26.83%[18] - 公司2023年上半年营业成本为201.66亿人民币，同比增长28.67%[18] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-58.89亿人民币，较去年同期下降318.68%[19] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为71.10亿人民币，较去年同期增长170.43%[19] - 公司2023年上半年税金及附加为7.05亿人民币，同比增长60.84%[19] - 公司2023年上半年其他收益为1.71亿人民币，同比增长53.29%[19] - 公司2023年上半年投资收益为-0.84亿人民币，较去年同期下降105.56%[19] - 公司2023年上半年资产处置收益为2.63亿人民币，同比增长53.16%[19] - 公司2023年上半年营业外收入为0.43亿人民币，较去年同期下降62.30%[19] - 公司2023年上半年营业外支出为0.38亿人民币，同比增长51.88%[19] - 公司2023年上半年度报告中，国机集团承诺解决瑕疵物业的权属问题，确保公司业务经营平稳过渡[40] 产销情况 - 2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[13] - 新能源汽车产销分别完成378.6万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[13] - 汽车出口实现214万辆，同比增长75.7%，其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍[14] 公司战略 - 公司具有央企背景和上市公司平台优势，围绕汽车产业链的清晰战略规划优势[14] - 公司持续提升全链条服务能力，巩固深化现有业务，推动从聚焦进口汽车业务向进口品牌、国产品牌双轮驱动发展[15] - 公司深化与汽车厂家的合作，持续推动核心业务高质量发展，不断提升汽车贸易全链条服务质量和价值[15] 公司治理 - 公司监事会主席赵飞先生离任，董建红女士当选为监事会主席，李京卫女士被聘任为财务总监兼董事会秘书[29] - 公司2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要等已通过审议[28] 公司财务状况 - 公司2023年上半年负债合计为229.91亿人民币，较上年同期213.16亿人民币增长7.84%[64] - 公司资产总计为104.17亿人民币，较上年同期108.22亿人民币下降3.71%[65] - 公司营业总收入为215.65亿人民币，较去年同期17.00亿人民币增长26.82%[66] - 公司2023年上半年营业利润为287,407,487.94元，较去年同期267,674,415.05元增长[67] - 公司2023年上半年净利润为196,198,288.30元，较去年同期189,010,015.42元增长[67] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.1316元，稀释每股收益为0.1316元[67]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业总收入为102.17亿元，同比增长15.65%[9][16] - 归属于上市公司股东的净利润为9845.88万元，同比增长1296.32%[16] - 公司2023年第一季度净利润为98,741,949.77元，同比增长678.1%[42] - 归属于母公司股东的净利润为98,458,783.06元，同比增长1,296.5%[42] 财务费用与汇率变动 - 公司2023年第一季度财务费用为4719万元，同比增长415.93%，主要由于外币汇率变动[4] 现金流量 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.88%，主要由于销售收入增加[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为14.47亿元[16] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为198,422,929.60元，去年同期为-388,525,478.73元[44] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为4,048,136,058.95元，同比增长46.3%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为114.17亿人民币，同比增长34.9%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为14.47亿人民币，去年同期为-15.67亿人民币[57] - 收到的税费返还为3341.12万人民币，同比增长2.4%[57] - 收到其他与经营活动有关的现金为9.12亿人民币，同比增长86%[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金为90.06亿人民币，同比增长8.9%[57] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.95亿人民币，同比增长0.6%[57] - 支付的各项税费为5.91亿人民币，同比下降25.2%[57] - 支付其他与经营活动有关的现金为8.23亿人民币，同比下降18.2%[57] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.42亿人民币，同比增长125.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.7亿人民币，去年同期为398.01万人民币[57] 资产与负债 - 公司2023年第一季度总资产为311.84亿元，同比下降4.08%[16] - 公司2023年第一季度流动资产合计为25,506,753,231.59元，较2022年同期的26,556,084,475.30元有所下降[21] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为5,677,233,033.37元，较2022年同期的5,953,838,265.40元有所下降[21] - 公司2023年第一季度资产总计为31,183,986,264.96元，较2022年同期的32,509,922,740.70元有所下降[21] - 公司2023年第一季度短期借款为3,152,756,733.33元，较2022年同期的2,602,784,424.91元有所增加[21] - 公司2023年第一季度应付票据为4,045,807,894.11元，较2022年同期的6,656,107,286.51元有所下降[21] - 公司2023年第一季度应付账款为5,342,315,270.56元，较2022年同期的4,660,845,484.15元有所增加[21] - 公司2023年第一季度合同负债为4,377,138,814.22元，较2022年同期的4,103,268,570.28元有所增加[21] - 公司2023年第一季度负债和所有者权益总计为31,183,986,264.96元，较2022年同期的32,509,922,740.70元有所下降[27] - 公司2023年第一季度流动负债合计为18,778,208,164.99元，同比下降6.4%[40] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为1,109,761,804.39元，同比下降12.3%[40] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为11,296,016,295.58元，同比增长0.9%[40] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为1.26亿元，同比增长12.2%[9] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0658元，同比增长1271.33%[16] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0658元，同比增长1,270.8%[42] 非经常性损益 - 公司2023年第一季度非经常性损益合计为34,611,523.37元，其中包括非流动资产处置损益14,959,372.06元和政府补助10,771,888.97元[34] 股东信息 - 公司2023年第一季度报告期末普通股股东总数为40,491人，中国机械工业集团有限公司持股比例为68.70%[36] 应收账款与货币资金 - 公司2023年第一季度应收账款为7,074,568,785.40元，同比增长5.3%[52] - 公司2023年第一季度货币资金为4,229,349,230.52元，同比增长31.4%[52]