国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议 案 2 国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 | 议案一 | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 2 | | --- | --- | | 议案二 | 关于选举董事的议案 30 | | 议案三 | 关于选举独立董事的议案 33 | | 议案四 | 关于选举监事的议案 35 | 1 国机汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 议案一 关于修订《独立董事工作规则》的议案 各位股东： 为完善国机汽车股份有限公司治理结构，规范公司独立董事的行 为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他相关法律、法规的规定，并结 合公司的实际情况，拟对《国机汽车股份有限公司独立董事工作规则》 进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前的内容 ...

国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-01 号 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 19 日 1 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 3、 对中小投资者单独 ...

特此公告。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-56 号 国机汽车股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了职 工代表大会，会议选举罗敏女士为公司第九届监事会职工监事。罗敏女士将与经 股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届 监事会届满为止。 国机汽车股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 职工监事简历： 罗敏，女，1971 年 2 月 10 日出生，中国国籍，中共党员，经济学学士， 会计师。历任本公司党委工作部部长、工会办公室主任。现任本公司职工监事、 工会主席、党委工作部（党委宣传部、工会办公室）部长（主任）。 1 ...

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金 实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更 及使用情况的监督等进行了规定。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-55 号 国机汽车股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工 业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384号） 文件核准，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）采用非公开发行方式发 行人民币普通股38,913,341股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币7.27 元/股，募集资金总额为人民币282, ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-54 号 国机智骏为公司参股公司，公司持股比例 40%。截至 2023 年 9 月 30 日，国 机智骏（未经审计）的资产总额 153,074 万元，负债总额 165,527 万元，所有者 权益-12,453 万元，资产负债率 108%。就负债构成来看，带息负债本金为 15,000 万元，占比 9%；经营负债本金为 85,082 万元，占比 51%；以前年度收到的与资 产相关的政府补助、根据会计准则确认的递延收益 65,446 万元，占比 40%。 国机智骏最近一年及一期主要财务数据如下： 单位：万元 | 项目 | 截至2023年9月30日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 | | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 153,074 | | 158,670 | | 总负债 | 165,527 | | 168,628 | | 净资产 | -12,453 | | -9,958 | | | 2023年1-9月 | 2022年度 | | 1 国机汽车股份有限公司 关于参股公司被债权人申请破产预重整的公告 本 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国机汽车股份有限公司董事会,现提名王都先生、崔东树先生、祝继 高先生为国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与国机汽车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王都先生、崔东树先生、祝继高先生已经参加培训并取得证券交 易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

国机汽车股份有限公司 重大事项内部报告办法 第一章 总 则 第一条 为加强国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有 效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及其他相关法律、法规的规定，以及《国机汽车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的规定，结 合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事会秘书负责组织协调重大信息的收集、管理和 披露工作，督促重大信息报告义务人履行报告义务。董事会办公室协 助董事会秘书履行职责，负责办理重大信息的管理及披露事项。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司董事和董事会、董事会秘书； 1 （二）公司监事和监事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门负责人； （五）公司控股子（分）公司负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息报告职责的公司人员和部门。 第二章 重大事项的范 ...

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日下午 16:00 以现场方式在公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司 A 座第四会议室 召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席董建 红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会换届选举的议案 公司第八届监事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提 名，监事会同意将董建红女士、臧晓逊先生作为公司第九届监事会监事候选人， 提交股东大会选举。 上述监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2023-53 号 国机汽车股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召 ...

二、同意提名彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、 卢元林先生为公司第九届董事会董事候选人，王都先生、崔东树先生、祝继高先 生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 提名委员会成员：王都、崔东树、彭原璞 2023 年 12 月 18 日 1 国机汽车股份有限公司提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，国机汽车股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第九届董事候选人 履历等相关材料进行审查，发表审查意见如下： 一、公司第九届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在 中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事 候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董 ...

国机汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人祝继高,已充分了解并同意由提名人国机汽车股份有限公司董事会提名 为国机汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任国机汽车股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范 ...