澳柯玛股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的任免、履职等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指派 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所 联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 第二章 任 免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定， ...

澳柯玛股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应当在第一时间将有关重大信息向董事会秘书、董事长和 董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，公司子 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－034 澳柯玛股份有限公司 关于公司控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日，公司九届九次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛新时代科技发展有限公司（以下简称"新时代公 司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 新时代公司为公司控股子公司，公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司持有其 85%的股权，公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司持有其 15%的股权。为优化公司 管理架构，合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公 司拟对新时代公司进行分立，分立完成后，新时代公司继续存续，另派生成立 1 家控股 子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （九）股权结构：新时代公司为公司控股子公司，其中，公司全资 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－033 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 20 日召开九届九次董事会，审议通过了《关于新增日常关联交易 预计的议案》，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张斌先生、王英峰 先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。 公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审议并获全体通过，独 立董事一致认为：本次新增日常关联交易预计是为满足公司空调产业日常经营发展需要， 具有必要性和合理性，有利于促进公司空调产业快速发展，相关交易定价原则公允，遵循 了公开、公平、公正的原则，不会影响公司经营的独立性，不存在损害公司、股东尤其是 中小股东利益的情形；因此，一致同意本次新增日常关联交易事项，并同意将其提交公司 澳柯玛股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次新增日常关联交易不会影响公 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－031 澳柯玛股份有限公司九届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届九次董事会于 2024 年 9 月 20 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司 董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》，4 票同意，0 票 反对，0 票弃权，关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭 先生回避表决。 同意公司控股子公司青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"） 对外投资，收购青岛博尼尔家居有限公司所持有的青岛澳柯玛全屋家居有限公司（以下 简称"全屋家居公司"）35%股权，本次收购完成后，智能家居公司将持有全屋家居公司 100%股权。具体如下： 1、全屋家居公司基本情况 名称：青岛澳柯玛全屋家居有限公司 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届八次董事会、 九届五次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。具体如下： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－028 澳柯玛股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 3、应收款项、其他应收款坏账准备 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的公司资 产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相 应的资产减值准备。2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 35,836,504.68 元。 具体如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、存货跌价 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－029 澳柯玛股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并由公司另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 2024 年 8 月 27 日，公司召开九届八次董事会会议，审议通过了本利润分配方案， 表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本利润分配方案符合公司现行规定的利润 分配政策。 三、相关风险提示 一、利润分配方案内容 根据公司 202 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-026 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届五次监事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司 监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符 合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规 定。因此，监事会同意本次核销应付账款事项，共计核销应付账款 6,516,946.62 元。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 会议经审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－025 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司 董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第二项、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-027）。 第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 ...

澳柯玛股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－030 1 合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害上市 公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公 司董事会进行审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 8 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九 届八次董事会和九届五次监事会，审议通过了《关于核销长期挂账应付账 款的议案》，根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司 财务状况，同意公司按照依法合规、规范操作的原则，对公司长期挂账且 无法支付的应付账款进行处置并予以核销。具体如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 本次核销长期挂账的应付账款共计 61 笔，总金额 6,516,946.62 元。上 述应付账款因主体注销或无法查到，应付账款账龄时间长，长期无往来交 易，为真实反映公司财务状况，公司拟对上述应付账款进行核销，计入 2024 年上半年营业外收入。 二、 ...