公司信息披露政策 - 澳柯玛在互动平台表示，为保证所有投资者平等获悉公司信息，根据信息披露公平性原则，公司会在各期定期报告中按要求披露前十名股东的信息和相应时点的股东人数 [1]

公司业务澄清 - 公司目前主要从事智慧家电和智慧冷链业务 [1] - 公司明确表示未涉足冰雪相关产品的研发、生产与应用 [1] 信息来源 - 公司业务详情可参考其2025年半年度报告中“公司主营业务情况”相关内容 [1]

公司产品与技术能力 - 公司智能售卖柜具备产品系列全、识别技术多的特点 [2] - 公司智能售卖柜广泛服务于零食、饮料、冻品等行业客户 [2] - 公司智能售卖柜可识别SKU超过6万种 [2] - 公司智能售卖柜算法识别准确率超过98.5% [2] 公司未来发展规划 - 公司将继续根据客户需求在产品型号扩展方面进行开发迭代工作 [2] - 公司将继续根据客户需求在算法识别技术方面进行开发迭代工作 [2]

公司业务澄清 - 公司目前主要从事智慧家电、智慧冷链等业务 [2] - 公司明确表示未涉足或计划涉足液冷服务器（机柜）相关产业 [2] - 公司所从事业务具体情况可参考已披露的定期报告 [2] 投资者关注点 - 投资者询问截至2025年12月25日公司是否涉及液冷服务器相关业务 [2] - 投资者询问公司是否有研发、生产液冷机柜的具体计划或技术储备 [2]

白色家电板块市场表现 - 2025年1月14日，白色家电板块整体上涨0.59%，表现强于上证指数（下跌0.31%），但弱于深证成指（上涨0.56%）[1] - 板块内个股涨跌互现，其中雪祺电气领涨，涨幅为2.29%，收盘价14.77元[1] - 美的集团上涨1.25%，收盘价77.15元，成交额达41.52亿元，为板块内最高[1] - 格力电器下跌0.32%，收盘价40.20元，成交额为18.30亿元[1] - 海尔智家微涨0.12%，收盘价25.93元，成交额为12.89亿元[1] - TCL智家跌幅最大，为1.08%，收盘价10.08元[1] 白色家电板块资金流向 - 当日白色家电板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.41亿元，同时散户资金净流入3577.85万元，但游资资金净流出2.77亿元[1] - 美的集团获得主力资金大幅净流入2.51亿元，主力净占比达6.05%，是板块最主要的资金流入标的[2] - 格力电器主力资金净流入3005.97万元，主力净占比1.64%[2] - 雪祺电气主力资金净流入2311.41万元，主力净占比高达15.40%，但其散户资金净流出2226.00万元，散户净占比为-14.83%[2] - TCL智家主力资金净流入1790.88万元，主力净占比10.07%[2] - 海尔智家主力资金净流出3855.93万元，主力净占比-2.99%，是板块内主力资金净流出最多的公司[2] - 深康佳A主力资金净流出2052.11万元，主力净占比-10.26%[2] - 惠而浦主力资金净流出1010.59万元，主力净占比-11.95%[2]

市场整体表现 - 2025年1月13日，白色家电板块整体下跌2.05%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为澳柯玛，跌幅达4.19% [1] - 板块成交活跃，美的集团成交额最高，达72.78亿元，格力电器和海尔智家成交额分别为18.66亿元和12.78亿元 [1] 个股价格与成交 - 雪祺电气和惠而浦为板块内仅有的两只上涨股票，涨幅分别为0.21%和0.19% [1] - 行业龙头美的集团跌幅较大，为3.08%，收盘价76.20元 [1] - 格力电器下跌0.49%，收盘价40.33元，成交量46.15万手 [1] - 海尔智家下跌1.15%，收盘价25.90元，成交量48.96万手 [1] - 海信家电下跌1.04%，收盘价24.65元 [1] - TCL智家、长虹美菱、深康佳A分别下跌0.88%、0.89%、1.17% [1] 板块资金流向 - 当日白色家电板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为8.82亿元 [1] - 散户资金整体净流入9.53亿元，游资资金净流出7081.09万元 [1] - 美的集团主力资金净流出最为显著，净流出6.91亿元，主力净占比为-9.50% [2] - 格力电器主力资金净流出8163.93万元，主力净占比为-4.38% [2] - 海尔智家主力资金净流出4941.93万元，主力净占比为-3.87% [2] - 长虹美菱和澳柯玛主力资金净流出额分别为1751.87万元和2233.97万元，主力净占比分别为-16.99%和-10.91% [2] - 雪祺电气是主力资金唯一呈现净流入的个股，净流入506.28万元，主力净占比5.88% [2]

股东会基本情况 - 澳柯玛股份有限公司于2026年1月12日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，程序符合相关规定 [1] - 公司在任董事9人，出席8人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席 [1] 议案审议结果 - 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案获得通过，关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有238,955,798股）和青岛市企业发展投资有限公司（持有69,461,427股）回避了此项表决 [1] - 关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案获得通过 [1] 会议法律效力 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师张力、崔雪鑫见证 [2] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程，会议决议合法有效 [2]

会议基本情况 - 澳柯玛股份有限公司于2026年1月12日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持 会议召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任董事9人 其中8人出席 董事长张斌先生因身体健康原因未出席会议 公司董事会秘书、副总经理及总会计师等高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 会议审议并通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 [3] - 会议审议并通过了《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案》 [3] - 在审议日常关联交易议案时 关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有表决权股份238,955,798股）和青岛市企业发展投资有限公司（持有表决权股份69,461,427股）均回避了表决 [4] 会议法律效力 - 本次股东会由北京市康达律师事务所律师张力、崔雪鑫见证 [5] - 律师认为 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定 会议决议合法有效 [5]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 411 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,187,053 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.13 | 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2026-001 澳柯玛股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日 ( ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2026】第 0009 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《澳柯玛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序 和表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, ...