本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2025-048 澳柯玛股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公 司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,091,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.62 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事和董事会秘 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0441 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 ...

板块整体表现 - 白色家电板块在10月16日整体微跌0.02%，表现弱于上证指数（上涨0.1%）但强于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只主要个股中仅美的集团上涨0.36%，其余9只均下跌，其中澳柯玛以2.12%的跌幅领跌[1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流出7.06亿元，而游资和散户资金分别净流入2.89亿元和4.17亿元[1] 个股价格与成交表现 - 美的集团为板块内唯一上涨个股，收盘价73.18元，涨幅0.36%，成交34.68万手，成交额达25.35亿元[1] - 格力电器微跌0.12%，收盘价40.77元，成交39.75万手，成交额为16.19亿元[1] - 海尔智家下跌0.63%，收盘价25.25元，成交32.15万手，成交额8.13亿元[1] - 澳柯玛跌幅最大为2.12%，收盘价6.92元，成交16.15万手，成交额1.13亿元[1] 个股资金流向分析 - 海信家电是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入230.26万元，主力净占比1.17%[2] - 美的集团主力资金净流出规模最大，净流出额在表格中标记为“- -”，主力净流出占比高达16.34%[2] - 格力电器主力资金净流出1.33亿元，主力净占比-8.2%[2] - 海尔智家主力资金净流出1.21亿元，主力净占比-14.93%[2] - 长虹美菱和深康佳A的主力净流出占比均超过13%，分别为-14.02%和-13.15%[2] - 美的集团和海尔智家获得了显著的游资净流入，分别净流入2.47亿元和5453.79万元[2]

担保事项概述 - 公司控股子公司青岛澳柯玛生活电器有限公司为青岛澳柯玛进出口有限公司提供最高余额8,100万元人民币的连带责任保证担保，担保期间为2025年10月13日至2026年10月12日 [1] - 公司为青岛澳柯玛智能家居有限公司提供最高本金余额1,000万元人民币的连带责任保证担保，担保期间为2025年10月13日至2026年10月12日 [1] - 本次担保涉及的金额和合同签署时间均在董事会及股东大会已审议批准的授权范围内，无需再次履行审议程序 [2][15] 担保协议主要条款 - 为进出口公司提供的担保范围包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用 [4][5] - 为智能家居公司提供的担保范围包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [11][12] - 两项担保的保证方式均为连带责任保证，保证期间均为相关债务履行期限届满之日起三年 [6][11][7][13] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为13.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.17% [16] - 其中公司为控股子公司提供的担保总额为12.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.85% [16] - 公司不存在逾期担保情况 [16] 担保背景与授权 - 担保旨在满足相关控股子公司日常经营业务资金需要，确保其主营业务稳健经营和发展 [1] - 公司董事会及股东大会已批准2025年度为控股子公司提供总额不超过30.70亿元的担保授权，其中为智能家居公司提供的最高担保金额为0.50亿元 [2] - 智能家居公司的少数股东已以其持有的全部股权及派生权益，按持股比例为公司已提供的3,000万元担保提供了反担保 [2][14]

板块整体表现 - 白色家电板块在10月15日整体上涨0.44%，领先个股为惠而浦，涨幅1.35% [1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点 [1] - 板块整体主力资金净流入1.17亿元，但游资资金净流出1.29亿元，散户资金净流入1155.14万元 [1] 个股市场表现 - 惠而浦领涨板块，收盘价10.54元，涨幅1.35%，成交量为3.50万手，成交额为3662.10万元 [1] - TCL智家上涨1.25%至9.70元，海信家电上涨1.20%至26.07元，成交额达2.49亿元 [1] - 格力电器上涨0.59%至40.82元，成交额最高，达17.90亿元 [1] - 美的集团上涨0.44%至72.92元，成交额为27.54亿元 [1] - 海尔智家是板块内唯一下跌个股，微跌0.04%至25.41元，成交额为10.59亿元 [1] 个股资金流向 - 美的集团主力资金净流入最多，达1.21亿元，净占比4.39%，但游资和散户资金分别净流出8281.88万元和3796.92万元 [2] - 海尔智家主力资金净流入1275.84万元，净占比1.21%，散户资金净流入915.35万元 [2] - TCL智家主力资金净流入1007.16万元，净占比高达11.49%，游资净流出851.12万元 [2] - 格力电器主力资金净流出最多，达4031.96万元，净占比-2.25%，但散户资金净流入5750.87万元 [2] - 雪祺电气和深康佳A出现主力资金净流出，分别为111.66万元和478.06万元 [2]

公司担保状况 - 公司于10月14日晚间发布公告称截至目前未有逾期担保情况发生 [2]

担保金额 - 为青岛澳柯玛进出口有限公司本次担保8100万元，实际担保余额75100万元[2] - 为青岛澳柯玛智能家居有限公司本次担保1000万元，实际担保余额3000万元[2] - 2025年为控股子公司提供总额不超30.70亿元担保，子公司间不超2.00亿元[8] 财务数据 - 青岛澳柯玛进出口有限公司2025年6月资产179153.76万元，负债148330.75万元，净利润1952.31万元[9] - 青岛澳柯玛智能家居有限公司2025年6月资产16866.68万元，负债16307.80万元，净利润 -463.70万元[10] 担保情况 - 截至公告日对外担保总额137100万元，占最近一期经审计净资产56.17%[4] - 公司为进出口公司、智能家居公司融资授信提供担保[6] - 智能家居公司少数股东为公司3000万元担保提供反担保[7] 其他 - 本次担保满足子公司资金需求，风险总体可控[16] - 截至目前公司未有逾期担保情况发生[19]

公司产品与技术 - 澳柯玛BCD-475WPHXFE烟青冰箱总容量为475升，包含263升冷藏室、40升变温室和172升冷冻空间，满足秋季大容量食材储存需求 [2] - 产品具备双循环独立送风系统，确保冷藏室与冷冻室独立送风，分区不串味 [4] - 冰箱内置离子净化保鲜模块，能有效抑制细菌滋生并吸附异味 [5] - 采用鲜立方智慧控温技术，提供速冻、智能、速冷三大模式，冷藏室可根据需求单独关闭 [7] - 40升变温空间提供母婴、珍品、冰鲜三种模式，灵活应对多样存储需求 [8] 市场认可与奖项 - 澳柯玛475升离子净化冰箱在2025中国家电健康趋势高峰论坛上荣获“中国家电健康之星奖” [1] - 该奖项彰显了公司在健康家电领域的创新实力 [1]

核心管理层变动 - 公司董事长张斌因健康问题需接受治疗，暂无法履行职务，由总经理王英峰代为行使相关职责 [1] - 张斌自2021年5月起担任公司董事长，王英峰自2021年5月起担任公司总经理 [2] - 2024年张斌从公司获得的税前报酬总额为86万元，王英峰为79万元 [2] 近期其他高层人事变动 - 公司董事孙明铭因个人工作变动于2025年9月23日申请辞去董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务 [3] - 副总经理郑培伟因个人原因于2025年9月28日提出辞职，辞职后将担任公司相关控股子公司的董事长、总经理职务 [3] 公司财务表现 - 2024年公司营业收入为78.2亿元，同比下降16%，归母净利润亏损4853万元，同比下降186.6% [3] - 2024年扣非归母净利润亏损7589万元，同比下降542.7%，但经营现金流净额为2.09亿元，同比增长1010.8% [3] - 2025年上半年公司营业收入为40.6亿元，同比下降12.2%，归母净利润为3785万元，同比下降24.4% [3] - 2025年上半年扣非归母净利润为3615万元，同比上升28.5%，经营现金流净额为-1.66亿元，同比下降700.6% [3] 公司业务概况 - 公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内全冷链产品设备、家用电器领先企业之一 [3]

管理层重大变动 - 公司董事长张斌因身体健康原因暂时无法履行董事长及法定代表人职责 [4] - 公司已推举董事、总经理王英峰代为履行董事长职责 [4] - 近期公司经历一系列高管变动，包括副总经理郑培伟和董事孙明铭因个人原因辞职 [5] 近期财务业绩表现 - 公司营业收入从2021年的86.26亿元波动至2024年的78.16亿元，呈现下滑趋势 [4] - 公司归属上市公司股东的净利润从2021年的1.8亿元大幅下滑至2024年的-0.49亿元，出现亏损 [4] - 2024年公司主营业务营收出现内降外增，国内营业收入同比下降16.35%，而出口营收同比增长7.67% [11][12] 战略转型与海外扩张 - 公司自2015年起从传统家电企业向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型 [11] - 海外市场成为重要增长点，2024年出口营收达23亿元，出口毛利率增长0.88个百分点 [11][12] - 公司在美国、印尼、尼日利亚、墨西哥注册公司，并于2024年首次实现自主品牌冷藏车批量出口欧洲 [11] - 公司计划在印尼投资3.6亿元设立子公司并新建智能制造基地，年产50万台冰箱（柜） [12] 公司历史与挑战 - 公司前身为1987年成立的黄海冰柜厂，曾被誉为"中国电冰柜大王" [8] - 原控股股东曾进行跨界投资至近20个领域，但未能带来预期收益，反而削弱了核心业务竞争力 [9] - 2006年公司曾因原控股股东违规占用资金19.47亿元而陷入流动资金匮乏困境 [11]