审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案公司控股股东美克投资集 团有限公司（以下称"美克集团"）多年来为公司的可持续发展提供支持,公司 本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克集团的经营状况及资信情况良 好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司 及股东利益的情形。同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向 其担保提供反担保。 综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票会议议程全部结束。 （以下无正文，后附决议签字页） 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日以 通讯方式召开了第八届董事会第三次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席 3 人，与会独立董事共同推举苏玲女士担任本次会议的召集人 及主持人。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行 了沟通，基于独立、客观、公正 ...

资产负债 - 截至2024年3月底，美克集团资产负债率超70%[1] 担保情况 - 为美克集团1900万元贷款业务担保，期限三年[2] - 累计为美克集团提供担保额度95330万元[3] - 实际发生担保余额79670万元，任意时点不超80000万元[3] - 公司及子公司担保余额165694.90万元，占权益44.92%[7] - 公司与子公司间担保余额86024.90万元，占权益23.32%[8]

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-072 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

会议情况 - 美克家居第八届董事会第三十一次会议于2024年8月28日通讯召开，8人参会1人请假[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[2] - 审议通过为控股股东提供担保预案[3] - 审议通过为全资子公司及其全资子公司提供担保预案[5] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[6]

担保情况 - 公司为美克数创1500万元融资业务提供担保，实际担保余额39750万元[2] - 担保方式为连带责任保证，期限至主合同债务履行期满次日起三年[5] - 公司及全资（控股）子公司担保余额165694.90万元，占比44.92%[5][6] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额86024.90万元，占比23.32%[6] - 公司无对外逾期担保[2][6] 美克数创财务数据 - 截至2024年3月31日资产负债率70.4%[2] - 注册资本21000万元[3] - 2023年营收25039.32万元，净利润432.65万元[4] - 2024年1 - 3月营收5777.92万元，净利润62.04万元[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[1] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[1] - 预计回购金额5000万元至10000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 累计已回购股数20万股，占总股本比0.01%[1] - 累计已回购金额31.4万元[1] - 实际回购价格区间1.57元/股[1] - 2024年8月8日首次回购20万股，支付31.4万元[3] 合规情况 - 本次回购符合既定方案[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月29日在新疆乌鲁木齐美克大厦召开[2] - 出席股东和代理人139人，所持表决权股份占比46.9795%[2] - 董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案表决情况 - A股对回购股份议案同意票数占比99.9578%[4] - A股对变更注册资本议案同意票数占比99.8813%[4] - 5%以下股东对回购议案同意票数占比97.1423%[4] - 5%以下股东对变更议案同意票数占比91.9625%[4] 其他 - 见证律所是北京国枫律师事务所，会议合法有效[5]

股东大会信息 - 公司2024年7月13日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月29日召开，网络投票时间为7月5日[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）139人，代表股份675,094,785股，占公司股份总数45.6286%[7] 议案表决结果 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》同意674,809,925股，占比99.9578%[9] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》同意674,293,595股，占比99.8813%[10] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[12]

股份回购 - 2023年10月决定以5000 - 10000万元回购股份[2] - 2024年6月17日完成回购，回购42544400股，占总股本2.88%[3] - 回购最高价2.77元/股、最低价1.97元/股，支付9945.02万元[3] 股份注销 - 将注销42544400股已回购股份，占总股本2.88%[3] - 注销后总股本减至1436998137股，注册资本减至1436998137元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年7月30日至9月12日[5] - 现场申报登记时间为工作日10：00 - 14：00；15：00 - 19：00[5] - 联系电话022 - 59819058，传真022 - 59819055[5]

公司决策 - 2024年7月12日董事会通过以集中竞价交易方式回购股份预案[1] - 股东大会股权登记日为2024年7月23日[1] 股东情况 - 美克投资集团持股488,449,350股，比例33.01%[1] - 赣州发展美家持股176,677,274股，比例11.94%[1] - 公司回购专用账户持股42,544,400股，比例2.88%[1] - 前十大股东和前十大无限售条件股东一致[1][2]