公司业务拓展 - 美克家居通过旗下上海美克家居科技有限公司全资持股成立南京美克美家销售有限公司 [1] - 新公司经营范围涵盖家具销售、灯具销售及工艺美术品零售（象牙及其制品除外） [1] - 新公司法定代表人为皇甫新华 [1]

公司新设子公司 - 杭州美克美家装饰设计有限公司于近日成立 法定代表人为王揆揆[1] - 经营范围包括文具用品零售 停车场服务 会议及展览服务 平面设计等[1] - 该公司由美克家居旗下上海美克家居科技有限公司全资持股[1]

公司动态 - 美克家居通过旗下上海美克家居科技有限公司全资持股新成立的杭州美克美家装饰设计有限公司 [1] - 新公司法定代表人为王揆揆 [1] - 新公司经营范围包括文具用品零售 停车场服务 会议及展览服务 平面设计等 [1] 业务拓展 - 美克家居通过成立新公司进入装饰设计及相关服务领域 [1] - 新公司业务范围涵盖零售服务 空间服务及设计服务等多个维度 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月28日在新疆乌鲁木齐市美克大厦6楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的46.8667% [1] - 会议采用现场与线上结合方式 董事长冯陆主持 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **议案1（关于修订公司章程及办理工商变更登记）**： - 通过率99.4099%（A股同意票668,664,985股） 反对票占比0.5686% 弃权票占比0.0215% [1] - **议案2（关于调整回购公司股份方案）**： - 通过率99.6626%（A股同意票670,364,720股） 反对票占比0.3217% 弃权票占比0.0157% [1] - 两项议案均为特别决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] 法律程序合规性 - 律师张云栋、张晓武见证确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2][3] - 公告强调会议全程符合《股东会规则》及《公司章程》要求 [3]

会议信息 - 会议由第八届董事会第三十七次会议决定召开，2025年7月12日发通知[4] - 2025年7月28日现场会议在新疆乌鲁木齐召开，董事长主持[5] 投票情况 - 上交所和互联网投票时间为2025年7月28日[6] - 参会股东149人，代表股份672,633,980股，占比46.8083%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册地址等议案》同意668,664,985股，占比99.4099%[9] - 《关于调整回购公司股份方案的议案》同意670,364,720股，占比99.6626%[10]

股东大会信息 - 2025年7月28日于新疆乌鲁木齐美克大厦召开[3] - 149名股东和代理人出席[3] - 出席股东表决权股份占比46.8667%[3] 议案表决情况 - 变更注册地址议案A股同意占比99.4099%[5] - 调整回购股份方案议案同意占比69.7728%[6] - 重大事项A股同意占比99.6626%[8]

担保情况 - 公司及美克数创为天津美克4700万元流动资金贷款提供担保，公司累计担保1.1亿，美克数创累计7200万[1] - 担保范围含多项费用，金额4700万，期限12个月，方式为连带责任担保[7] - 担保期限至主债务履行期届满之日起三年，有垫款或展期顺延[2][7] 天津美克财务数据 - 截至2024年12月31日，资产138502.65万，负债53689.54万，净资产84813.11万，营收60255.28万，净利润278.79万[6] - 截至2025年3月31日，资产168986.34万，负债84978.20万，净资产84008.14万，1 - 3月营收10310.40万，净利润 - 804.97万[6] 其他 - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[3] - 为天津美克担保风险可控，不损害公司利益[8] - 公司及子公司对外担保余额145344.39万，占比52.92%，公司与子公司间担保余额66024.90万，占比24.04%[9]

公司治理变更 - 公司注册地址拟变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园以契合发展战略并提升品牌形象 [4] - 公司取消监事会设置原监事会职权由董事会审计委员会行使相应废止《监事会议事规则》 [4] - 《公司章程》相关条款根据新《公司法》及《上市公司章程指引》进行修订修订后条款序号将顺延调整 [4][6] 股份回购计划调整 - 公司已累计回购股份179万股占总股本012%最高价157元/股最低价147元/股总支付金额26748万元 [6] - 股份回购实施期限延长9个月至2026年4月27日止原回购资金总额上限与价格区间未发生变化 [7] - 调整原因包括市场行情波动、股价变化、资金计划安排及交易窗口期等因素旨在优化资金使用并维护股东利益 [7]

公司变更 - 拟将公司注册地址变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园[9] - 公司将不再设置监事会或监事，拟修订《公司章程》相关条款[10][11] 股份回购 - 2024年审议通过回购股份议案，截至2025年7月12日累计回购179万股，占比0.12%，支付267.48万元[16] - 因多重因素无法如期完成，拟延长回购期限至2026年4月27日[16][17]

收入和利润（同比环比） - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5700万元到-8500万元[1][2] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-28700万元到-31500万元[1][2] - 上年同期利润总额为-32293.90万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-27568.95万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-36648.73万元[2] - 上年同期每股收益为-0.19元/股[2] - 报告期公司销售收入和利润下滑速度持续收窄[3] 管理层讨论和指引 - 2025年下半年公司将落实“业务聚焦、组织灵活、资产变轻”策略[3] 各地区表现 - 国际市场将调整供应链策略、拓展非美国际业务、提升出口增量业务份额[3] - 国内市场将调整客户和渠道结构、推动变革、提升运营效率、降本增效[3]