股东大会信息 - 公司2024年12月24日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月8日在新疆乌鲁木齐召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（代理人）597人，代表股份678,788,439股，占比47.2365%（有表决权占比47.2955%）[7] 议案表决结果 - 《2025年度公司申请银行综合授信额度议案》同意676,831,499股，占比99.7117%[9] - 《2025年度担保计划议案》同意674,262,761股，占比99.3332%[10] - 《2025年度公司委托理财计划议案》同意675,754,611股，占比99.5530%[11]

业绩数据 - 2023年末未分配利润15.7499905097亿元[3] - 截至2024年9月30日，未分配利润11.3464395777亿元[3] - 截至2024年9月30日，总股本14.36998137亿股[3] 分红方案 - A股每10股现金红利0.12元（含税）[2] - 拟派发现金红利1722.249764万元[3] - 2024年中期分红方案已通过审议[4][5] 其他情况 - 回购专户股票179万股，占比0.12%[6] - 已提交差异化权益分派特殊除权除息业务申请[6] - 中期分红不影响经营现金流[7]

公司变更 - 完成回购股份注销，修订《公司章程》相关条款[1] - 修订事项经董事会和股东大会审议通过[1] - 完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[1] - 注册资本由1479542537元变更为1436998137元[1]

担保业务 - 为美克数创2000万元融资业务提供保证担保[1][2][4][5] - 累计为美克数创担保余额44750万元[1] - 担保期限自合同签订日起至主合同最后一期债务履行期限届满次日起三年[2][5] 财务数据 - 截至2024年9月底，美克数创资产负债率超70%[1] - 截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保余额170194.90万元，占比46.14%[8] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额90524.90万元，占比24.54%[8] 其他情况 - 公司无对外逾期担保[1][8] - 为美克数创担保事项经相关会议审议通过[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月8日召开[2] - 现场会议1月8日10点30分在新疆美克大厦6楼会议室举行[2] - 网络投票1月8日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[2] 审议议案 - 本次大会审议2025年度银行综合授信、担保、委托理财计划[4] 股东登记 - 登记时间为2025年1月3日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00，地点在证券事务部[11] - 异地股东1月3日19:00前传真或信函送达，参会带原件[11] 其他 - 会议会期一天，食宿、交通费自理[12] - 公司联系地址、联系人、电话、传真、邮编等信息[12] - 公告2024年12月24日发布[12]

担保情况 - 2025年公司拟为天津美克、天津加工、美克数创、北京销售分别在70000万元、15000万元、20000万元、5000万元授信额度内提供担保[2] - 2025年天津美克拟为天津加工、北京销售、美克数创分别在10000万元、3000万元、10000万元授信额度内提供担保[3] - 2025年美克数创拟为天津美克、天津加工在合计13000万元授信额度内提供担保[3] - 资产负债率70%以上的全资子公司累计担保余额44750万元，本次新增担保额度30000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例8.10%[6] - 资产负债率70%以下的全资及控股子公司累计担保余额45774.90万元，本次新增担保额度116000万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例31.31%[6] - 截至公告披露日，公司、全资及控股子公司对外担保余额人民币163320.00万元，美元1000.00万元[19] - 按央行中间价折算，对外担保余额为人民币170194.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的46.14%[19] - 公司、全资及控股子公司之间担保余额为人民币90524.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.54%[19] 资产负债及业绩 - 截至2024年9月，美克数创资产负债率为70.70%，北京销售资产负债率为81.34%[3][4] - 截至2023年12月31日，天津美克资产总额160722.87万元，负债总额76188.55万元，净资产84534.33万元，2023年营业收入75106.97万元，净利润892.40万元[9] - 截至2024年9月30日，天津美克资产总额224000.37万元，负债总额139073.63万元，净资产84926.74万元，2024年1 - 9月营业收入42887.26万元，净利润392.41万元[9] - 截至2023年12月31日，天津加工资产总额51924.41万元，负债总额6573.91万元，净资产45350.49万元，2023年营业收入19883.28万元，净利润 - 1286.95万元[10] - 截至2024年9月30日，天津加工资产总额128143.38万元，负债总额84000.96万元，净资产44142.42万元，2024年1 - 9月营业收入9086.26万元，净利润 - 1208.08万元[10] - 截至2023年12月31日，美克数创资产总额67536.15万元，负债总额46722.23万元，净资产20813.93万元，2023年营收25039.32万元，净利润432.65万元[12] - 截至2024年9月30日，美克数创资产总额72678.32万元，负债总额51386.03万元，净资产21292.29万元，2024年1 - 9月营收20103.86万元，净利润478.36万元[12] - 截至2023年12月31日，北京销售资产总额20160.13万元，负债总额17654.51万元，净资产2505.62万元，2023年营收13452.00万元，净利润39.73万元[14] - 截至2024年9月30日，北京销售资产总额18854.95万元，负债总额15336.30万元，净资产3518.65万元，2024年1 - 9月营收20645.63万元，净利润1013.03万元[14] 授信额度 - 天津美克2025年度计划综合授信额度70000万元人民币[15] - 天津加工2025年度计划综合授信额度15000万元人民币[15] - 美克数创2025年度计划综合授信额度20000万元人民币[15] - 北京销售2025年度计划综合授信额度5000万元人民币[16] - 天津美克、天津加工2025年度合计综合授信额度13000万元人民币[17] 其他 - 公司注册资本21000万元人民币[12] - 公司及全资及控股子公司生产经营正常，资信状况良好[19] - 公司为全资及控股子公司提供担保等行为符合公司整体利益[19] - 公司无对外逾期担保[19]

资金计划 - 2025年拟申请综合授信额度49亿元，涉及25家银行[2][4] - 2025年拟用不超1亿闲置资金买理财产品[5][6] 会议情况 - 第八届董事会第三十四次会议2024年12月23日召开[1] - 四项议案表决均全票通过[4][5][7] - 三项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][7]

股价情况 - 公司股票2024年12月17 - 19日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[1][2][5] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，已披露经营情况和内外部环境未变[3] - 除已公开信息，无应披露未披露重大事项[3][6] 交易相关 - 未发现影响股价的媒体报道或传闻，未涉热点概念[4] - 董监高和控股股东在异常波动期无买卖公司股票情况[4]

信息披露 - 控股股东除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[1] - 实际控制人除已公开披露信息外无应披露未披露重大事项[4] 股票交易 - 股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票[1] - 股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票[4]

股票情况 - 公司股票2024年12月11 - 12日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2][5] 经营与信息 - 公司生产经营正常，已披露经营和环境无重大变化[3] - 除已公开披露信息外，无应披露未披露重大事项[3][6] 股价影响 - 未发现影响股价的报道、传闻，未涉及热点概念[3] 人员交易 - 董事、监事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[4] 投资者提醒 - 提醒投资者注意风险，理性审慎投资[5]