业绩总结 - 2023年末未分配利润15.7499905097亿元[4] - 截至2024年9月30日，未分配利润11.3464395777亿元[4] 分红方案 - A股每10股现金红利0.12元（含税）[2] - 拟派发现金红利1722.249764万元[4] - 2024年中期分红方案待股东大会审议[6][7]

会议与人事 - 2024年10月29日召开第八届董事会第三十三次会议，9名董事全参会[1] - 提名孟佳聪担任非独立董事，任期与第八届董事会相同[1] 财报与分红 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 2024年中期分红拟每10股派0.12元，拟派17222497.64元[5] 业务调整 - 调增公司与子公司等2024年预计担保额度，有效期至12月28日[3] - 拟出售北京美克家居用品有限公司100%股权，对价40000万元[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围并完善利润分配机制[3] - 修订《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[4] 后续安排 - 将召开2024年第五次临时股东大会审议多项预案[6]

分红规划 - 拟修订2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 可采取现金、股票或两者结合方式分红，优先现金分红[3] - 原则上每年分红一次，董事会可提议中期现金分红[3] 分配比例 - 按可供分配利润和可用于转增的资本公积金孰低原则确定[4] - 不同发展阶段和资金安排对应不同最低现金分红比例[4] 审议实施 - 规划和方案由董事会制订，提交股东大会审议[6] - 规划调整需2/3以上表决权通过生效[8] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[8]

担保情况 - 公司拟为天津美克5000万元、美克数创8000万元、北京销售3000万元授信额度提供担保[1][16] - 美克数创为天津美克及天津加工合计7000万元授信额度提供担保[2][16] - 资产负债率70%以上子公司新增担保额度3000万元，占比0.81%[6] - 资产负债率70%以下子公司新增担保额度20000万元，占比5.42%[6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额178194.90万元，占比48.31%[20] - 公司与子公司之间担保余额98524.90万元，占比26.71%[20] - 无逾期对外担保[20] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，北京销售营收14215.90万元，净利润522.25万元[9] - 截至2024年6月30日，天津加工营收6068.00万元，净利润 - 930.85万元[11] - 截至2024年6月30日，天津美克营收28455.56万元，净利润195.43万元[12] - 2024年1 - 6月，美克数创营收13352.86万元，净利润411.34万元[14] 其他数据 - 美克数创注册资本21000万元[13] - 本次新增担保计划至2024年12月28日止[5]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会11月15日10:30在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议6项议案，2、4、5、6号为特别决议议案[4] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2024年11月11日，代码600337，简称美克家居[8] - 登记地点为公司证券事务部，11月12日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00登记[9]

会议情况 - 美克家居第八届监事会第二十二次会议于2024年10月29日召开，3名监事参会并一致通过决议[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，程序合规且反映公司状况[1] - 审议通过《关于2024年中期分红方案的预案》，将提交临时股东大会审议[2] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于2024年中期分红方案的预案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

公司章程修订 - 2024年10月29日召开会议审议通过修订《公司章程》预案[1] - 拟增加经营范围“智能家庭消费设备销售、出版物零售”[1] - 拟修订《公司章程》利润分配政策[1] - 修订内容需股东大会审议通过生效[2] - 董事会提请授权管理层办理备案事宜[2] 经营范围变化 - 修订前许可无出版物零售，一般无智能家庭消费设备销售[5] - 修订后许可增加出版物零售，一般增加智能家庭消费设备销售[5] 利润分配政策 - 修订后不满足条件可据实际情况确定现金分配[5] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[6] - 满足条件且营收等情况可提股票股利分配预案[6]

担保情况 - 为天津美克4000万元融资业务提供抵押担保[1] - 累计为天津美克担保余额44900万元[1] - 担保期限自合同签订日起至主合同最后一期债务履行期满次日起三年[2] 担保范围与方式 - 担保范围包括本金、利息、违约金等费用[4] - 担保方式为自有资产抵押担保[5] 担保余额占比 - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额178194.90万元，占比48.31%[8] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额98524.90万元，占比26.71%[8] 其他情况 - 公司无对外逾期担保[1] - 为天津美克担保事项经会议审议通过且在额度范围内[2]

担保情况 - 公司及美克数创为天津美克2500万元融资担保，累计担保余额40900万元[1] - 公司为美克集团3000万元融资担保，累计担保余额79670万元[1] - 公司及全资（控股）子公司对外担保余额折算后174194.90万元，占比47.23%[9] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额94524.90万元，占比25.63%[9] 其他要点 - 截至2023年12月底，美克集团资产负债率超70%[1] - 公司无对外逾期担保[1] - 为天津美克担保是合理经营行为[7] - 为美克集团担保经审议通过，风险可控[8]

股权情况 - 美克集团持有公司股份488,449,350股，占总股本33.99%[1] - 美克集团被轮候冻结股份102,268,516股，占总股本7.12%[1] 债权情况 - 美克集团与新疆金投资产债权及执行费用13,466.92万元[2] - 美克集团与北京桂鑫新能源债权本金2102.5万元[2] 影响情况 - 纠纷不涉及公司抵押担保，不影响生产经营[2] - 股份冻结不影响公司控制权等情况[4]