回购方案 - 首次披露日为2024年7月13日[1] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[1] - 预计回购金额5000万元至10000万元[1] - 用途为减少注册资本[1] 回购进展 - 累计已回购股数20万股，占总股本比0.01%[1] - 累计已回购金额31.4万元[1] - 实际回购价格区间1.57元/股[1] - 2024年8月8日首次回购20万股，支付31.4万元[3] 合规情况 - 本次回购符合既定方案[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月29日在新疆乌鲁木齐美克大厦召开[2] - 出席股东和代理人139人，所持表决权股份占比46.9795%[2] - 董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案表决情况 - A股对回购股份议案同意票数占比99.9578%[4] - A股对变更注册资本议案同意票数占比99.8813%[4] - 5%以下股东对回购议案同意票数占比97.1423%[4] - 5%以下股东对变更议案同意票数占比91.9625%[4] 其他 - 见证律所是北京国枫律师事务所，会议合法有效[5]

股份回购 - 2023年10月决定以5000 - 10000万元回购股份[2] - 2024年6月17日完成回购，回购42544400股，占总股本2.88%[3] - 回购最高价2.77元/股、最低价1.97元/股，支付9945.02万元[3] 股份注销 - 将注销42544400股已回购股份，占总股本2.88%[3] - 注销后总股本减至1436998137股，注册资本减至1436998137元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年7月30日至9月12日[5] - 现场申报登记时间为工作日10：00 - 14：00；15：00 - 19：00[5] - 联系电话022 - 59819058，传真022 - 59819055[5]

股东大会信息 - 公司2024年7月13日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月29日召开，网络投票时间为7月5日[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）139人，代表股份675,094,785股，占公司股份总数45.6286%[7] 议案表决结果 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》同意674,809,925股，占比99.9578%[9] - 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》同意674,293,595股，占比99.8813%[10] 会议有效性 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[12]

公司决策 - 2024年7月12日董事会通过以集中竞价交易方式回购股份预案[1] - 股东大会股权登记日为2024年7月23日[1] 股东情况 - 美克投资集团持股488,449,350股，比例33.01%[1] - 赣州发展美家持股176,677,274股，比例11.94%[1] - 公司回购专用账户持股42,544,400股，比例2.88%[1] - 前十大股东和前十大无限售条件股东一致[1][2]

股权质押 - 美克集团持有公司股份488,449,350股，占总股本33.01%，已质押股份占其持股100%[1] - 本次质押续期股份53,000,000股，占其所持股份10.85%，占总股本3.58%[1] - 美克集团未来半年内到期质押股份21,010.36万股，占其所持股份43.01%，占总股本14.20%，对应融资余额38,040.00万元[4] - 美克集团未来一年内到期质押股份41,909.86万股，占其所持股份85.80%，占总股本28.33%，对应融资余额66,863.00万元[4] 财务状况 - 2024年3月末美克集团资产负债率为80.99%，流动比率为81.97%，速动比率为57.03%，现金/流动负债比率为12.56%[8] - 2024年3月末美克集团可利用金融机构授信额度为858,448.00万元，对外担保186,860.90万元[8] - 2023年美克集团资产总额1,392,502.32万元，负债总额1,083,025.03万元，净利润 -48,704.55万元[10] - 2024年3月末美克集团资产总额1,489,614.36万元，负债总额1,206,453.41万元，净利润 -21,246.97万元[10] 关联交易与担保 - 2023年美克集团及其下属公司与上市公司关联交易金额合计2,661.98万元[10][11] - 2023年上市公司为美克集团提供担保金额为79,880万元，美克集团为上市公司提供担保金额为86,410万元[11] 风险与策略 - 截至公告日，公司控股股东累计质押股份数量占其持股比例超80%[12] - 美克集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险[12] - 美克集团将通过多元化融资渠道偿还到期股权质押融资，控制质押风险[12]

股份回购 - 拟以5000 - 10000万元自有或自筹资金回购股份[11] - 最高回购10000万元、3.2元/股，约3117.4575万股，占比2.11%[12] - 回购期限自股东大会通过起不超十二个月[12] - 拟回购价格不超3.2元/股，上限不超前30日均价150%[13] - 回购股份用于注销[17] 财务数据 - 2024年3月31日总资产936744.50万元，货币资金68435.64万元，净资产348038.17万元[15] - 回购资金上限占总资产1.07%，占净资产2.87%[15] 股份变动 - 2024年第二次临时股东大会同意变更42544400股用途为注销[15] - 原注册资本147954.2537万元，修订后143699.8137万元[23] - 原股份总数147954.2537万股，修订后143699.8137万股[23] 相关人员情况 - 董监高、控股股东等6个月内无买卖，回购期暂无增减持计划[16] - 控股股东美克集团提议回购，前6个月无买卖，无违规，回购期无减持[17]

担保情况 - 公司为天津美克5000万元融资业务担保，累计担保余额38400万元[2] - 公司及全资（控股）子公司担保余额166694.90万元，占比45.20%[10] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额87024.90万元，占比23.60%[10] 天津美克财务数据 - 2023年营收75106.97万元，净利润892.40万元[5] - 2024年1 - 3月营收14388.15万元，净利润849.77万元[5]

股份回购 - 公司2024年7月12日审议通过集中竞价交易方式回购股份预案[1] 股东持股 - 美克投资集团持股488,449,350股，比例33.01%[1] - 赣州发展美家持股176,677,274股，比例11.94%[1] - 国泰元鑫资管持股52,429,300股，比例3.54%[1] - 公司回购专用账户持股42,544,400股，比例2.88%[1] - 中阅资本持股37,571,523股，比例2.54%[1] - 北京德佳得利持股25,380,000股，比例1.72%[1] - 北京弘君私募持股12,833,560股，比例0.87%[1] - 广东汇香源持股12,303,230股，比例0.83%[1] 股份性质 - 截至回购预案披露日，公司股份均为无限售流通股[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月29日召开[1] - 现场会议7月29日10点30分在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室举行[1] - 网络投票7月29日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[1] 议案相关 - 本次股东大会审议回购股份、变更注册资本暨修订公司章程两项议案[3] 股权登记与参会登记 - A股股权登记日为2024年7月23日[6] - 法人和个人股东参加现场会议登记方式不同[6] - 异地股东登记须7月26日19:00前送达，出席带原件[6] - 登记时间为7月26日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00[6] 会议联系信息 - 会议联系电话022 - 59819058，传真022 - 59819055，邮编830011[7]