股权质押 - 美克集团持有公司股份488,449,350股，占总股本33.01%，已质押股份占其持股100%[1] - 本次质押续期股份53,000,000股，占其所持股份10.85%，占总股本3.58%[1] - 美克集团未来半年内到期质押股份21,010.36万股，占其所持股份43.01%，占总股本14.20%，对应融资余额38,040.00万元[4] - 美克集团未来一年内到期质押股份41,909.86万股，占其所持股份85.80%，占总股本28.33%，对应融资余额66,863.00万元[4] 财务状况 - 2024年3月末美克集团资产负债率为80.99%，流动比率为81.97%，速动比率为57.03%，现金/流动负债比率为12.56%[8] - 2024年3月末美克集团可利用金融机构授信额度为858,448.00万元，对外担保186,860.90万元[8] - 2023年美克集团资产总额1,392,502.32万元，负债总额1,083,025.03万元，净利润 -48,704.55万元[10] - 2024年3月末美克集团资产总额1,489,614.36万元，负债总额1,206,453.41万元，净利润 -21,246.97万元[10] 关联交易与担保 - 2023年美克集团及其下属公司与上市公司关联交易金额合计2,661.98万元[10][11] - 2023年上市公司为美克集团提供担保金额为79,880万元，美克集团为上市公司提供担保金额为86,410万元[11] 风险与策略 - 截至公告日，公司控股股东累计质押股份数量占其持股比例超80%[12] - 美克集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险[12] - 美克集团将通过多元化融资渠道偿还到期股权质押融资，控制质押风险[12]

股份回购 - 拟以5000 - 10000万元自有或自筹资金回购股份[11] - 最高回购10000万元、3.2元/股，约3117.4575万股，占比2.11%[12] - 回购期限自股东大会通过起不超十二个月[12] - 拟回购价格不超3.2元/股，上限不超前30日均价150%[13] - 回购股份用于注销[17] 财务数据 - 2024年3月31日总资产936744.50万元，货币资金68435.64万元，净资产348038.17万元[15] - 回购资金上限占总资产1.07%，占净资产2.87%[15] 股份变动 - 2024年第二次临时股东大会同意变更42544400股用途为注销[15] - 原注册资本147954.2537万元，修订后143699.8137万元[23] - 原股份总数147954.2537万股，修订后143699.8137万股[23] 相关人员情况 - 董监高、控股股东等6个月内无买卖，回购期暂无增减持计划[16] - 控股股东美克集团提议回购，前6个月无买卖，无违规，回购期无减持[17]

担保情况 - 公司为天津美克5000万元融资业务担保，累计担保余额38400万元[2] - 公司及全资（控股）子公司担保余额166694.90万元，占比45.20%[10] - 公司与全资（控股）子公司之间担保余额87024.90万元，占比23.60%[10] 天津美克财务数据 - 2023年营收75106.97万元，净利润892.40万元[5] - 2024年1 - 3月营收14388.15万元，净利润849.77万元[5]

股份回购 - 公司2024年7月12日审议通过集中竞价交易方式回购股份预案[1] 股东持股 - 美克投资集团持股488,449,350股，比例33.01%[1] - 赣州发展美家持股176,677,274股，比例11.94%[1] - 国泰元鑫资管持股52,429,300股，比例3.54%[1] - 公司回购专用账户持股42,544,400股，比例2.88%[1] - 中阅资本持股37,571,523股，比例2.54%[1] - 北京德佳得利持股25,380,000股，比例1.72%[1] - 北京弘君私募持股12,833,560股，比例0.87%[1] - 广东汇香源持股12,303,230股，比例0.83%[1] 股份性质 - 截至回购预案披露日，公司股份均为无限售流通股[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月29日召开[1] - 现场会议7月29日10点30分在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室举行[1] - 网络投票7月29日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[1] 议案相关 - 本次股东大会审议回购股份、变更注册资本暨修订公司章程两项议案[3] 股权登记与参会登记 - A股股权登记日为2024年7月23日[6] - 法人和个人股东参加现场会议登记方式不同[6] - 异地股东登记须7月26日19:00前送达，出席带原件[6] - 登记时间为7月26日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00[6] 会议联系信息 - 会议联系电话022 - 59819058，传真022 - 59819055，邮编830011[7]

回购计划 - 回购股份金额为5000万元（含）至10000万元（含）[3] - 回购股份价格不超过3.20元/股[3] - 回购股份数量为1558.7287万股至3117.4575万股[4] - 回购股份占总股本比例为1.05% - 2.11%[4] - 本次回购股份将用于注销[10] 财务数据 - 2024年3月31日公司总资产为936744.50万元[8] - 2024年3月31日货币资金总额为68435.64万元[8] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为348038.17万元（未经审计）[8] - 回购资金上限约占公司总资产的1.07%[8] - 回购资金上限约占归属于上市公司股东的净资产的2.87%[8] 其他事项 - 公司前期已回购42544400股股份用途变更为注销[7] - 美克集团提议前6个月内无买卖公司股份等情况，回购期间无减持计划，截至公告披露日无增持计划[10] - 本次回购不会影响公司正常持续经营，若注销股份将履行法定程序[10] - 提请股东大会授权公司管理层办理回购相关事宜[10][11] 风险提示 - 存在股票价格超上限致回购方案无法或部分实施风险[12][13] - 存在回购资金未到位致方案无法按计划实施风险[13] - 因公司情况变化可能变更或终止回购方案[13] - 拟减少注册资本可能因债权人问题致方案难以实施[13] - 如回购无法按计划实施，公司将履行相应程序[13] 决策安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策[13]

公司资本调整 - 公司拟注销42544400股已回购股份减少注册资本[1] - 原注册资本147954.2537万元，修订后为143699.8137万元[2] - 原股份总数147954.2537万股，修订后为143699.8137万股[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2024年7月12日通讯召开[1] - 会议通知于2024年7月8日书面发出[1] - 公司董事会公告日期为2024年7月13日[6] 审议事项 - 审议通过回购股份预案，提交2024年第三次临时股东大会审议[1] - 审议通过变更注册资本暨修订公司章程预案，提交审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

公司变更 - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 原注册资本147954.2537万元，修订后为143699.8137万元[1] - 原股份总数147954.2537万股，修订后为143699.8137万股[1] 后续安排 - 事项将提交2024年第三次临时股东大会以特别决议审议[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-17000万元到-25000万元[3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26000万元到-34000万元[3][10] - 上年同期利润总额为-9956.19万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8666.62万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9116.87万元[14] - 上年同期每股收益为-0.06元/股[14] 公司下半年发展策略 - 2024年下半年公司将继续开展降本增效等工作[16] - 2024年下半年公司将大力处置资产改善现金流[16] - 2024年下半年公司将推进商业模式转型升级[16] - 2024年下半年公司将加大出海力度拓展国际市场[16]