担保情况 - 美克家居拟为子公司提供1.7亿元担保，天津美克拟提供5000万元[2][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额14.544439亿元，占比52.96%[16] - 公司与子公司之间担保余额6.61249亿元，占比24.08%，无逾期[16] 子公司财务 - 截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超70%[3] - 新疆美克家居投资资产总额10052.81万元，负债为0[8] - 新疆美克商业资产总额0.24万元，负债0.69万元，净资产 - 0.45万元[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月26日10:30召开[1] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市美克大厦6楼会议室[1] - 网络投票6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] 审议议案 - 审议公司为全资子公司、子公司为子公司提供担保议案[4] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月19日[7] 参会登记 - 法人和个人股东参会登记方式[9] - 异地股东25日19:00前送达，出席带原件[9] - 登记时间为25日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00[9] 公司联系 - 联系电话022 - 59819058，传真022 - 59819055，邮编830011[10]

担保事项 - 美克家居拟为新疆美克家居投资等提供17000万元担保[1] - 天津美克拟为美克商业提供5000万元担保[1] - 担保预案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 会议情况 - 第八届董事会第三十六次会议于2025年6月10日通讯召开[1] - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会[2] 表决结果 - 担保议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[1][2] - 召开股东大会议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[2]

担保情况 - 美克家居拟为子公司提供1.7亿元担保，天津美克拟提供5000万元[2][6] - 公司及子公司对外担保余额14.544439亿元，占比52.96%[16] - 公司与子公司间担保余额6.61249亿元，占比24.08%[16] 子公司业绩 - 新疆美克家居投资2024年净利润 - 1.54万元，2025年1 - 3月 - 0.24万元[8] - 新疆美克商业2024年净利润 - 0.04万元，2025年1 - 3月 - 0.02万元[10][11] 其他要点 - 截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超70%[3] - 本次担保无反担保，无逾期金额，需股东大会审议[5] - 2025年6月10日董事会审议通过担保议案[7]

股东大会信息 - 召开日期为2025年6月26日[1] - 现场会议10:30开始，地点在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室[1] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[1] 审议议案 - 审议公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月19日[7] - 登记时间为2025年6月25日[9] - 登记地点为公司证券事务部[9] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”或“弃权”打“√”，未作指示受托人有权按意愿表决[13]

董事会决议公告 - 美克家居第八届董事会第三十六次会议于2025年6月10日以通讯方式召开，参会董事9人，符合法定要求 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为全票同意（9票赞成、0票反对、0票弃权）[1][2] 担保事项 - 公司拟为全资子公司新疆美克家居投资、新疆天津美克提供担保，总额度17,000万元人民币，担保期限以合同为准 [1] - 全资子公司美克商业拟为其他全资子公司提供5,000万元人民币担保 [1] - 该担保预案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] 临时股东大会安排 - 公司计划近期召开2025年第二次临时股东大会，专门审议上述担保议案 [2] - 会议具体安排详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[2]

会议相关 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年6月10日通讯召开，9名董事全参会[1] - 关于担保议案和召开股东大会议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[1][2] 担保事项 - 美克家居为新疆美克家居投资等担保额度17000万元[1] - 天津美克为美克商业担保额度5000万元[1] - 担保预案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年7月13日[3] - 实施期限为2024年7月30日至2025年7月29日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] - 累计已回购股数179万股，占比0.12%[3] - 累计已回购金额267.48万元[3] - 实际回购价格区间1.47 - 1.57元/股[3] 会议情况 - 2024年7月12日召开第八届董事会第三十次会议[4] - 2024年7月29日召开2024年第三次临时股东大会[4] 进展说明 - 截至2025年5月31日，回购符合既定方案[5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月6日15:00-16:00通过网络文字互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月5日15:00前通过邮箱mkzq@markor.comcn或mkzq1@markorcomcn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司副董事长兼总经理牟莉、董事会秘书黄新、财务总监张莉及独立董事苏玲将出席 [2] - 如遇特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 除预先提交问题外，投资者可于会议当天登录上述网址实时参与互动 [3] - 会后可通过路演中心查看说明会内容回顾 [3] 信息披露背景 - 公司已披露2024年年报及2025年一季报，说明会将针对经营成果和财务指标进行解读 [2] - 交流范围以信息披露允许的内容为限 [2] 联系方式 - 咨询联系人：黄新、孙世豪 [3] - 联系电话：022-59819058 [3]

会议信息 - 业绩说明会于2025年6月6日15:00 - 16:00召开[1][2][4] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[1][4] - 方式为网络文字互动[1][3][5] 投资者参与 - 2025年5月30日至6月5日15:00前可邮箱提问[1][6] - 6月6日15:00 - 16:00可在线参与会议[6] 其他信息 - 副董事长、总经理牟莉等出席（人员可能调整）[5] - 联系人是黄新、孙世豪[7] - 联系电话022 - 59819058[7] - 联系邮箱mkzq@markor.com.cn等[1][6][7] - 会后可通过路演中心查看情况及内容[7]